证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-109 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月26日召开的第十届董事会第 十二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意 公司召开临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和业务规则以及《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-111 中广核核技术发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置 募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超过 28,900 万元（含本数）。公司独 立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。 根据上述决议，公司分别于 2023 年 6 月 12 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 18 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 25 日使用闲置募集资金 ...

一、关于部分董事、监事辞职情况 （一）董事辞职情况 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事吴明日、阎志刚先生的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务， 辞职后不再担任公司董事职务，仍在公司担任其它职务。吴明日、阎志刚先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，吴明日、阎志刚先 生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴明日、 阎志刚先生未持有公司股份，吴明日先生持有公司《2022 年股票期权激励计划》 授予的 28 万份股票期权（激励对象发生职务变更，但未与公司解除或终止劳动 关系的，其获授的股票期权完全按照职务变更前激励计划规定的程序进行）。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-108 中广核核技术发展股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 吴明日、阎志刚、王军先生在担任公司董事、监事期间，恪尽职守、勤勉尽 职 ...

中广核核技术发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作（2023年修订）》以及《中广核核技术发展股份有限公司章程》等相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所 称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-106 中广核核技术发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广 核技"）第十届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席并参与表决董事 7 名，其中，董事 李勇、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事杨军、夏青、董事会 秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定 ...

董事会授权管理规定 中广核核技术发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把加强党的领导和完善公 司治理统一起来，深化中国特色现代企业制度建设，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、 有效制衡的公司治理机制，厘清各治理主体的权责边界，加强中广核核技术发展股份有限公司 （以下简称"公司"）业务的经营管理、健全内部控制和自我约束机制，增强防范和控制风险的 能力，建立合理的授权审批机制、提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、上市公 司相关规定和公司章程，制定本规定。 第二条 本规定所称的授权，是指授权主体在一定条件和范围内，将法律法规以及公司章 程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本规定所称行权，指授权对象按照授权主体的 要求，依法代理行使被委托职权的行为。但是，公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机 构和个人代为行使股东大会的法定职权；董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授 权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 授权内容主要包括提议权、审议权和批准权，对经营活动中涉及的信息知情权、监督权遵 照中国证券监督管理委 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-107 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十 届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《关联交易公告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 2、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 王军先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司监事， 其他原有职务仍然保留。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，王军先生的辞职将导致公 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-112 中广核核技术发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概况 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"中广核核技术"）持有 中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、拟以发行股份 及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科技49% 的股权、拟向中广核核技术发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称 "本次交易"）。 2023年9月5日，公司发出《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。 2023 年 9 月 20 日，公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<中 广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>（修订稿） ...

经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 【本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第 一次会议决议】 一、审议通过《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》 本次拟签署的合同遵循了一般商业条款，交易定价公允合理；本次关联交易 为公司向中广核风电有限公司销售光伏专用电缆，符合上市公司利益，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。基于上述情况，我们同意《关于与中广核风电签 订关联交易合同的议案》，并同意提交董事会审议。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 表决结果：通过 特此决议。 （以下无正文） 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 2023年12月26日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯表决方式召开了独立董事专门会议2023年第一次会议。本次会议由公司全体 独立董事共同推举孙光国先生召集并主持，本次应出席独立董事3人，实际出席 独立董事3人。全体独立董事基于客观、独立的立场对《关于与中广核风电签订 关联交易合同的议案》的事项进行审议。 独立董事签字： 孙光国 黄晓延 康晓岳 2023 年 ...