人员提名 - 非独立董事候选人可由董事会或3%以上股份股东提名[3] - 独立董事候选人可由董事会、监事会或1%以上股份股东提名[3] - 股东担任的监事候选人可由监事会或3%以上股份股东提名[3][4] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[4] 选举制度 - 第一大股东持股低于30%，同时选两名以上非独立董事或监事采用直接投票[4] - 第一大股东持股30%及以上，同时选两名以上非独立董事或监事采用累积投票制[4] - 同时选举两名以上独立董事，采取累积投票制[4] 人员管理 - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[8] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[8] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[9] - 独立董事至少一名为会计专业人士[9] 会议召集 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，10日内召集主持[13] 委员会规定 - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[10] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数[12] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，部分提交董事会审议[11] - 披露财务报告经审计委员会过半数同意后提交董事会[12] 章程修订 - 部分条款作引用适应性或依据新规修订[12][13] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[14] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益，有权发表意见[15] - 监事会审议利润分配预案，全体监事过半数表决同意[15] - 分红方案出席股东表决权1/2以上通过[15] - 调整利润分配政策经董事会审议，股东大会2/3以上表决权通过[15][16] - 当年盈利未作分配预案，管理层提交说明，董事会、股东大会审议[16] - 当年盈利满足条件未现金分红，定期报告披露原因及资金用途[16] 信息披露 - 指定《中国证券报》等媒体刊登公告和披露信息[17] 章程附件 - 章程附件含议事规则，与章程不一致以章程为准[17]

募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，实际募集资金净额为2,755,135,673.06元，资金于2016年12月30日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金在各银行账户余额合计1399.28万元[13][14] - 当期使用闲置募集资金进行现金管理收益835.94万元，申购保本性产品合计2.89亿元[14] - 2023年度公司募集资金总额为275,513.57万元[31] - 本年度投入募集资金总额为8,063.84万元[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[31] - 累计变更用途的募集资金总额为86,997.56万元，比例为31.58%[31] - 已累计投入募集资金总额为147,545.72万元[31] 项目进展与效益 - 技术研究开发中心扩建项目截至期末投资进度为86.69%[31] - 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目本年度实现效益1,578.41万元[31] - 10万吨高聚物材料新建项目截至期末投资进度为30.99%[31] - 18万吨高聚物材料新建项目本年度效益为 - 580.00万元[31] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为78.27%，本年度实现效益3,509.18万元[31] - 技术研究开发中心扩建项目累计投入3877.39万元，进度86.69%[35] - 年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料项目累计投入9084.03万元，进度82.57%，本年度实现效益1578.41万元[35] - 年产3.2886万吨高性能改性尼龙项目累计投入15951.35万元，进度86.60%，本年度实现效益1179.83万元[35] - 10万吨高聚物材料新建项目本年度投入8063.84万元，累计投入11450.22万元，进度30.99%，预计2024年8月31日投产[35][36] - 变更募集资金投资项目合计拟投入252438.14万元，累计投入211959.72万元，本年度实现效益3509.18万元[35] 项目变更与调整 - 2018年将金海产业园四个募投项目实施主体由中广核俊尔新材料有限公司变更为中广核俊尔（浙江）新材料有限公司[16] - 2020年将募投项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司[18] - 2019年将募投项目新建产能降低至28.42万吨，使用募集资金调减至15.21亿元，调减的8.68亿元及收益永久性补充流动资金[19] - 2022年中山产业园10万吨新材料新建项目募集资金承诺投资额由37142.60万元变更为36944.36万元，产能不变[21] - 中山产业园项目产品类别变更为PVC、POE、TPE、PC工程料、TPO防水卷材料、可降解材料6大类，总产能10万吨/年不变[24] - 中山产业园项目调整后募集资金总投资估算为36944.36万元，建设期约15个月，预计2024年3月31日达到可使用状态[25] 资金使用与管理 - 公司2016年制定《募集资金使用管理制度》，并于2020年9月、2023年12月修订[3] - 2017 - 2020年公司及相关方多次签署《募集资金三方监管协议》[4][5][6][7][8] - 2022年同意6个项目结项，将17,649.26万元永久补充流动资金，注销8个募集资金专户[10] - 截至2022年12月31日，已完成8个募集资金专户的注销[10] - 公司使用募集资金时严格遵照《募集资金三方监管协议》执行[11] - 公司使用募集资金13780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 公司使用部分闲置募集资金27000万元暂时补充流动资金，于2019年4月4日全部归还[32] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金28900万元进行现金管理[32][33] - 2019年公司将100534.00万元永久性补充流动资金，含调减的86799.32万元募集资金及13734.68万元前期现金管理收益[32] - 2022年完成多个项目结项，将17669.55万元永久补充流动资金[33]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午2:30现场会议[2] - 2024年5月17日上午9:15至下午3:00网络投票[2] - 2024年5月10日股权登记[4] 会议地点 - 深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室[5] 议案情况 - 10项议案需提交表决[6] - 议案10.00需2/3以上有效表决权审议通过[7] - 议案8.00关联股东需回避表决[7] 登记信息 - 2024年5月15 - 16日上午9:00 - 11:00，下午2:00 - 4:00现场登记[8] - 非现场登记材料不晚于2024年5月16日下午5:00送达[8] 其他 - 网络投票代码为"360881"，简称为"广核投票"[13] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17] - 提案涉及多方面报告、计划、方案等[18]

人员变动 - 刘澄清2017年1月24日至2023年1月18日任独立董事，2023年1月19日离任[1] 会议情况 - 2023年公司未召开董事会、股东大会[4] 履职情况 - 2023年审计、提名委员会应出席1次，刘澄清均亲自出席[5] - 2023年刘澄清未行使独立董事职权[7] 机构聘任 - 2023年1月16日审计委员会同意聘任立信为2022年度审计机构[9] 人员聘任 - 2023年1月16日提名委员会同意聘任高管并提交审议[10][11]

财务表现 - 2024年第一季度，中广核技营业收入达到13.1亿元，同比增长6.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.52亿元，同比下降153.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.8亿元，同比下降456.31%[5] - 公司总资产为110.6亿元，较上年末下降1.98%[5] - 非经常性损益项目合计金额为9.87亿元[5] 资产情况 - 公司流动资产合计为6,158,396,201.92元，其中货币资金为1,103,750,779.09元，应收账款为1,964,933,107.01元，存货为1,102,049,450.50元[8] - 非流动资产合计为4,901,114,698.47元，其中无形资产为951,661,655.22元，固定资产为2,329,363,221.71元，油气资产为235,623,421.61元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,480股，前十名股东持股情况中，中广核核技术应用有限公司持股最多，占比27.98%[7] 其他 - 长期股权投资增加至8.26亿元，主要系对白鹭核创（绵阳）企业的投资[6] - 中广核核技术发展股份有限公司2024年第一季度营业总收入为13.1亿元，较上期增长6.04%[10] - 净利润为-6.26亿元，较上期下降183.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.8亿元，较上期下降454.57%[13] - 投资活动现金流出小计为373,151,637.84和387,408,075.99，筹资活动现金流入小计为769,278,847.01和441,303,232.73，筹资活动产生的现金流量净额为181,523,429.60和-154,477,316.02[14]

会议情况 - 2023年召开12次董事会和7次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议[9] 议案审议 - 2023年董事会听取报告18项，审议议案105项[6] - 2023年审计委员会审议25项议案[7] - 2023年独立董事专门会议审议关联交易合同议案[9] 重要决策 - 2023年4月25日审议通过关联交易等议案[17] - 2023年8月24日审议通过发行股份及支付现金购买资产事项[17] - 2023年10月26日审议通过出资设立核技术基金产融公司议案[17] 审计相关 - 2023年2月20日听取2022年度财务报告审计工作安排[11] - 2023年4月18日沟通确认2022年度审计结果[11] - 2023年1月和9月分别审议通过续聘审计机构议案[20] 人员聘任 - 2023年7月17日审批同意聘任杨凌浩为总会计师[21] 激励计划 - 2023年4月25日审议通过股票期权激励计划预留授予议案[26] - 激励对象主体资格合法有效，授予条件已成就[27] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加6场培训[14] - 2024年独立董事将继续履职[28]

| 序号 | 项目 | 修订前会计核算制度 | 修订后会计核算制度 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三章 负债 | 四、负债应当分别流动负债和非流动负债列示。 （一）负债满足下列条件之一的，应当归类为流动负债： 1、预计在一个正常营业周期中清偿。 3、自资产负债表日起一年内到期应予以清偿。 息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动 负债等。 | 四、负债应当分别流动负债和非流动负债列示。 1、预计在一个正常营业周期中清偿。 2、主要为交易目的而持有。 | | | | | （一）负债满足下列条件之一的，应当归类为流动负债： | | | | 2、主要为交易目的而持有。 | 3、自资产负债表日起一年内到期应予以清偿。 | | | | | 4、公司无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上。 | | | | 4、公司无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上。 | 流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、 | | | | 流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、应付票据、应 | 预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润-73,716.39万元[1] - 2023年度母公司净利润-46,102.05万元[1] - 2023年末母公司未分配利润-42,230.89万元[1] 利润分配 - 2023年子公司向母公司分配19,772.58万元[4] - 2023年度拟不派现、送股、转增股本[1] 未来展望 - 2024年加强管理、提升资产、加大科创[4] - 促进控股股东增持股份[4]

2023年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、 科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议 的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有 效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。 2023年，公司董事会相关工作获得有关监管部门和行业协会的一致认可，公 司董事会荣获"金圆桌优秀董事会奖"、中国上市公司协会"上市公司董事会最佳 实践"等奖项荣誉，公司董事会秘书连续第二年获中国上市公司协会"上市公司董 事会秘书履职评价5A级"，公司董事会工作部连续第二年被中国上市公司协会评 选为"年度上市公司最佳董办"。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司谋划新一轮转型升级的开局 ...

股票期权授予 - 2022年12月30日向261人授予2648万份，行权价7.33元/股[4] - 2023年4月25日向4人授予91万份预留，行权价8.11元/股[5] 股票期权注销 - 2024年4月25日同意注销25人291万份未行权期权[1] - 原董事长胡冬明36万份、原总会计师谭剑锋28万份将注销[7] 影响说明 - 本次注销对财务和经营无实质影响，不影响激励计划[8]