证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-062 海南高速公路股份有限公司 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）收到海南 省金城安居投资集团有限公司（以下简称"海南金城"）发来《关于转 让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南 金城拟将其持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称"海南联合"） 12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先 购买权。公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第十次临时董事会 会议，审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先 购买权的议案》，同意放弃海南金城对外转让的海南联合 12.35682% 股权优先购买权。现将有关事项公告如下： 一、放弃优先购买权情况概述 （一）基本情况 海南联合为公司的联营企业，注册资本为 197,114.305824 万元， 其中公司持有 24.35135%股权，海南金城持有 12.35682%股权。 近日 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-065 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第十次临时董事会会议，定于 2024 年 12 月 30 日（星 期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第五次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次 ...

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年11月15日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了2024年前三季度利润分配预案，方案为每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利19,776,566元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本 [1] - 公司现有总股本988,828,300股，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则进行分配 [2] - 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月 [3] 权益分派方案 - 公司2024年第三季度权益分派方案为每10股派0.20元人民币现金（含税），扣税后QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元 [4] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [4] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [4] - 根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内每10股补缴税款0.04元，持股1个月以上至1年（含1年）每10股补缴税款0.02元，持股超过1年不需补缴税款 [4] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2024年12月12日，除权除息日为2024年12月13日 [4] 权益分派对象 - 本次分派对象为截止2024年12月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [5] 权益分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年12月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户 [6] - 首发前限售股的现金红利由公司自行派发 [7] - 在权益分派业务申请期间（2024年12月3日至12月12日），如因自派股东证券账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由公司自行承担 [8] 咨询机构与备查文件 - 咨询地址为海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼，咨询联系人为张堪省，咨询电话为0898-66768394，传真电话为0898-66790647 [10] - 备查文件包括公司2024年第四次临时股东大会决议、公司2024年第八次临时董事会会议决议、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件 [10]

证券代码：000886 公司简称：海南高速 公告编号：2024-060 海南高速公路股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度 权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第四次临时股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 11 月 15 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过 了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司 2024 年前三季 度利润分配方案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数，每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 19,776,566 元（含税）。 本期不送红股，不进行公积金转增股本。 2、公司现有总股本 988,828,300 股，自分配方案披露至实施期间公 司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 过的分配方案一致。按照分配比例不变的原则进行分配。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-058 海南高速公路股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第九次临 时董事会会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审 议通过《关于全资子公司为其子公司融资提供担保额度的议案》。 为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子公司经营发展，董 事会同意公司的全资子公司海南省公共信息网络有限公司为其控股子公 司数智高速智算中心（陵水）有限公司向海南银行股份有限公司申请银 行贷款提供总额度不超过 0.3 亿元的融资担保。具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为其子 公司融资提 ...

贷款额度 - 公司及子公司可向银行申请不超8亿元贷款额度[2] 融资担保 - 全资子公司为控股子公司提供不超0.3亿元融资担保，占最近一期经审计净资产0.98%[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额不超0.3亿元，占比0.98%[15] - 截至会议日公司及控股子公司累计对外担保总余额为0元[15] 被担保公司情况 - 注册资本5000万元，担保方持股48%，最近一期资产负债率0.5%[6] - 2024年9月30日资产总额5009.24万元、负债2.31万元、净资产5006.93万元，资产负债率0.05%[12] - 2024年1 - 9月营业收入0万元、利润总额9.24万元、净利润6.93万元[12] 其他 - 本次担保经董事会审议批准后实施，无需提交股东会审议[4]

投票情况 - 2024年11月15日召开现场会议，网络投票时间为当日多时段[3] - 通过现场和网络投票股东531人，代表股份314,903,082股，占比31.8461%[4] - 中小股东投票共530人，代表股份63,867,043股，占比6.4589%[4] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配议案》同意314,194,103股，占比99.7749%[5] - 中小股东对该议案同意63,158,064股，占出席中小股东所持股份98.8899%[6]

关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二四年十一月十五日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

市场扩张和并购 - 公司计划2024年1月1日至12月31日增持海汽集团股份1200万股至1500万股[1] - 公司已增持海汽集团股份1200万股，占总股本3.80%，金额19591万元[1] - 增持计划完成后，公司将持有海汽集团股份4335.73万股，占总股本13.72%[1] 其他新策略 - 增持符合规定，按规披露信息[3] - 公司承诺法定期限内不减持海汽集团股份[3]

业务情况 - 承接海口、文昌等8个市县省养公路日常养护管理[1] 养护目标与规范 - 养护目标是实现良好公路技术状况，实行全过程、全方位养护[2] - 按《公路养护技术标准》等规范进行养护作业[2] 合作进展 - 与省公路局待上级下达年度预算批复后签具体年度合同[2] - 与省公路局正有序推进移交事宜[2] 信息披露 - 按规定及时履行信息披露义务[2] 公告时间 - 公告发布于2024年11月12日[4]