特别提示 ： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-046 海南高速公路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （一）基本情况 1、召开时间： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 曾国华先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 海南省海口市世贸东路 2 号世贸雅苑 F 座裙楼 4 层 570125 4/F Block F Podium Building of Shimao Yayuan, 2 Shimao East Road, Haikou 570125, Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 二〇二三年十二月二十一日 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（海口）律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2023年第四次临时股东大会之法律意见书 致：海南高速公路股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次 临时董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 12 月 5 日在公司 8 楼会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事陈敏女士因公出差，其委托 董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公出 差，其委托董事周堃先生出席会议并行使表决权；独立董事郝向丽女 士因公出差，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会 议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案 公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 和内控审计机构，聘期一年。同意支付大华会计师事务所 2023 年度审 计和内控审计费用 98 ...

海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度 海南高速公路股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）的证券投资行为及相关信息披露工作，防范投资 风险，强化风险控制，维护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交 易所(以下简称 "深交所")认定的其他投资行为。 下列情形不适用本制度证券投资的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 — 1 — 海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度 持有三年 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-043 海南高速公路股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于续聘 2023 年 度财务审计和内控审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务审计及内控审 计机构，并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提 供审计服务的经验和能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，大华会 计师事务所恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责， 较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计工作。根据《公司章程》和《董 事会审计委员会的年报工作规程》有关规定，经董事会审计委员会提议， 董事会同意续聘大华会计师事务 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-045 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 21 日（星期四） 采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第四次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）截止 2023 年 12 月 15 日（本次会议股权登记日）15:00 收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-044 海南高速公路股份有限公司 关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于增持海南海汽运 输集团股份有限公司股份的议案》，同意公司根据证券市场情况择机采 用集中竞价方式，以自有资金增持海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"海汽集团"）股份，拟增持数量为 1200 万股至 1500 万股，并提 交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次增持事项概述 截止目前，公司持有海汽集团首次公开发行前发行的股份 3135.73 万股，占海汽集团总股本的 9.92%。为优化公司投资布局，同时提升投 资者信心、促进资本市场稳定发展，公司拟采用集中竞价方式，以自有 资金增持 1200 万股至 1500 万股海汽集团股份。本次增持将在充分保障 日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下，合理利 ...

海南高速公路股份有限公司独立董事关于 2023年第五次临时董事会会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等相关规定，我们作为海南高速公路股份有限公司的独立董事，本着对公司、 全体股东负责的态度，就公司2023年第五次临时董事会会议审议的相关议案进行了认 真的审查，现发表独立意见如下： 一、关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的独立意见 经审阅，大华会计师事务所具有从事上市公司审计的业务资格和专业的业务水 平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在从事公司 2022年度 审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，出具的各项专业 报告客观、公正，审计结果符合公司实际。为保证审计工作的连续性，同意续聘大 华会计师事务所为2023年度财务审计和内控审计机构，并同意将《关于续聘2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。 二、关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的独立意见 公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险的前提下，合理利用 自有资金适度进行证券投资，有利于提高公司投资收益，为股东 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1421.59万元，较上年同期减少65.33%；年初至报告期末营业收入6073.30万元，较上年同期减少46.49%[4] - 2023年1 - 9月营业收入6073.30万元，同比减少46.49%，主要因房地产销售减少[13] - 2023年年初到报告期末营业总收入为60,733,027.85元，较上期的113,503,368.25元减少[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润420.53万元，较上年同期减少95.88%；年初至报告期末为4664.78万元，较上年同期减少63.88%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1894.81万元，较上年同期减少1791.90%；年初至报告期末为 - 1705.77万元，较上年同期增加19.03%[4] - 2023年第三季度净利润为4667.70万元，上年同期为1.29亿元[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.004元/股，较上年同期减少96.12%；年初至报告期末为0.047元/股，较上年同期减少64.12%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.047，上年同期为0.131[27] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.14%，较上年同期减少3.44%；年初至报告期末为1.55%，较上年同期减少2.96%[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产33.27亿元，较上年度末减少1.41%；归属于上市公司股东的所有者权益30.11亿元，较上年度末减少0.45%[6] - 2023年9月30日流动资产合计2,034,547,119.08元，较1月1日的2,191,409,470.47元减少；非流动资产合计1,292,294,544.11元，较1月1日的1,182,991,028.78元增加[22] - 2023年9月30日流动负债合计263,927,908.15元，较1月1日的316,110,158.08元减少；非流动负债合计46,629,830.24元，较1月1日的28,355,162.91元增加[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益1274.18万元，年初至报告期末为5857.99万元，主要是减持海南海汽运输集团股份有限公司股份投资收益[9] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益930.69万元，年初至报告期末为1758.10万元，为结构性存款收益[9] - 本报告期非经常性损益合计2315.34万元，年初至报告期末为6370.54万元[9] 资产项目变动情况 - 货币资金期末数6.92亿元，较期初减少55.52%，主要是报告期购买结构性存款[12] - 交易性金融资产期末数7.32亿元，较期初增加461.21%，主要是报告期购买结构性存款[12] - 应收账款期末数1705.98万元，较期初减少56.89%，主要是报告期收到商品房销售款[12] - 预付款项期末数9720.77万元，较期初增加1568.30%，主要是报告期增加预付工程款[12] - 2023年9月30日货币资金为692,250,336.05元，较1月1日的1,556,173,914.20元减少；交易性金融资产为731,561,046.58元，较1月1日的130,354,739.72元增加[21] - 2023年9月30日应收账款为17,059,792.47元，较1月1日的39,569,899.74元减少；预付款项为97,207,701.09元，较1月1日的5,826,765.57元增加[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2.14亿元，较上年同期减少1454.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.14亿元，同比减少1454.61%，因支付工程相关款项及销售款减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.16亿元，同比减少1447.95%，因购置联合大厦及购买存款[14] - 经营活动现金流入小计为1.86亿元，现金流出小计为4.00亿元，现金流量净额为 - 2.14亿元[30] - 投资活动现金流入小计为22.89亿元，现金流出小计为27.05亿元，现金流量净额为 - 4.16亿元[30] - 筹资活动现金流入小计为206.50万元，现金流出小计为6799.64万元，现金流量净额为 - 6593.14万元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59152人[16] - 海南省交通投资控股有限公司持股比例25.36%，为第一大股东[16] - 股东林盛理合计持有公司股份19,922,769股，占公司股份总额的2.01%；股东罗瑞云合计持有公司股份21,255,000股，占公司股份总额的2.15%；股东沈盛合计持有公司股份8,348,700股，占公司股份总额的0.84%[17] 利润总额情况 - 2023年1 - 9月利润总额6261.30万元，同比减少61.88%，受多因素影响[13] 公司投资决策 - 公司同意以不超过1.49亿元资金受让海南农信系统现有20家机构中部分原股东所持股份，并转为海南农村商业银行股份[18] 营业成本及费用情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为101,251,815.52元，较上期的105,483,004.07元减少[25] - 2023年年初到报告期末营业成本为27,621,133.10元，较上期的47,235,076.07元减少[25] - 税金及附加为1400.08万元，上年同期为2225.02万元[26] - 销售费用为1237.99万元，上年同期为1915.94万元[26] - 管理费用为6190.12万元，上年同期为5754.54万元[26] - 财务费用为 - 1465.12万元，上年同期为 - 4070.71万元[26] 投资收益情况 - 投资收益为9492.73万元，上年同期为1.19亿元[26] 会计准则执行调整情况 - 2023年1月1日起公司首次执行《企业会计准则解释第16号》相关规定调整年初合并财务报表[31] - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加72,700.07元至33,250,887.50元[31] - 2023年1月1日非流动资产合计较2022年12月31日增加72,700.07元至1,182,991,028.78元[31] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日增加72,700.07元至3,374,400,499.25元[31] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加355,859.66元至361,418.48元[31] - 2023年1月1日非流动负债合计较2022年12月31日增加355,859.66元至28,355,162.91元[31] - 2023年1月1日负债合计较2022年12月31日增加355,859.66元至344,465,320.99元[31] - 2023年1月1日未分配利润较2022年12月31日减少280,153.49元至674,884,866.99元[31] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益合计较2022年12月31日减少280,153.49元至3,024,182,641.81元[31] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[32]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-039 海南高速公路股份有限公司 2023 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 2023 年第四次临时董事会会议决议。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次 临时董事会会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 10 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事崔家炳先生因公出差，其 委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公 出差，其委托董事周堃先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾 国华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式，审议通过了《关于受让罗牛山股份有限公 司持有的 7 家海南农信金融机构股份的议案 ...