独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 王丽娅，女，1963 年 9 月出生，博士，教授。历任海南 大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学 教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南 省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市 金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区 域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委 咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会 长，海南高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 ...

海南高速公路股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理，并授权公司 经营层实施本次现金管理事项，该额度可在公司 2023 年度股东大会决议通过 之日起 12 个月内滚动使用。现将具体情况公告如下： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-020 二、审议程序 本次现金管理事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。依据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《信 息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》的相关规定，本次现金管理事项由 董事会审议通过后提交股东大会审议，公司董事会拟提请公司股东大会授权公 司经营层组织实施本次现金管理事项。 一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况 1. 管理目的 在风险可控的前提下，使用自有资金进行现金 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-013 海南高速公路股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收 到深圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2024〕第 22 号）（以下简称"《关注函》"）。公司高度重视， 积极组织公司相关部门对《关注函》所述问题及时展开认真核查并回复。 现对《关注函》所述问题回复公告如下： 问题一、2023 年第三季度报告显示，你公司前三季度实现营业收入 6,073.30 万元，净利润 4,664.78 万元。你公司第四季度收入、净利润占全年 收入、净利润的比重预计均超 40%。请你公司： （一）结合公司所处行业、主要业务经营情况及具体收入确认政策等， 说明公司集中在第四季度确认收入的原因及合理性，收入确认条件、确认时 点是否符合企业会计准则的规定； 公司回复： 公司 2023 年前三季度实现营业收入 6,073.30 万元，第 ...

DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 的关注函》的关注事项的回复 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对 海南高速公路股份有限公司的关注函》的关注 事项的回复 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司的 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 的关注函》的关注事项的回复 大华核字[2024]000448 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关注函》的关注事项的回复 大华核字[2024]000448 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"会计师")接受委托，正在对海南 高速公路股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-012 海南高速公路股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函 的公告 海南高速公路股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收到深圳证券交易所下发的《关于对海南高速公路股份有限公司的关 注函》（公司部关注函〔2024〕第 22 号）（以下简称"《关注函》"）， 要求公司对关注函中提及的事项作出书面说明，并于 2024 年 2 月 6 日 前将有关说明材料报送至深圳证券交易所并对外披露。 2024 年 2 月 8 日 公司收到《关注函》后高度重视，立即就其涉及的相关问题逐项落 实并组织回复。由于《关注函》涉及事项较多，截至目前公司尚未完成 《关注函》的全部回复工作，为保证信息披露内容的真实、准确和完整， 公司将于 2024 年 2 月 20 日前回复《关注函》并对外披露。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资 者谅解，公司将尽快完成关注函的回复工作， ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-008 海南高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 5、主持人：董事 崔家炳先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

www.dentons.cn 海南省海口市世贸东路 2 号世贸雅苑 F 座裙楼 4 层 570125 4/F Block F Podium Building of Shimao Yayuan, 2 Shimao East Road, Haikou 570125, Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 二〇二四年二月七日 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（海口）律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：海南高速公路股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称" ...

海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过《关于增补第八 届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-011 海南高速公路股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司原第八届董事会董事长曾国华先生因工作调动原因向公司 董事会申请辞去战略委员会主任委员职务。2024 年 2 月 7 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举陈泰锋先生为第八届董事会董事。 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运 作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事 会选举陈泰锋先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职 务，任期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情 况未发生变化。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-009 海南高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 一、关于选举第八届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈 泰锋先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于选举董事长的公告》（2024-010）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时董事会会议通知于 2024 年 2 月 1 日以书面方式或邮件方式向全 体董事发出，会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 8 楼会议室召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中独立董事王丽娅女士因公出差， 其委托独立董事郝向丽女士出席会议并行使表决权。会议由董事崔家 炳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会 ...