审阅机构声明 本所及签字注册会计师同意《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案)》及其摘要中引用本所出具的致同审字（2025）第 110A034647 号备考审阅报告的相关内容,并对所引用内容进行了审阅，确认 《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘 要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 签字注册会计师: 李惠琦 负责人: 自合伙) 致同4 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权[1] - 交易对方为海南省交投商业集团有限公司，是控股股东控制企业，构成关联交易[1]

海南高速公路股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书(草案) 三、独立财务顾问声明 本公司及经办人员同意《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联 交易报告书(草案)》及其摘要引用本公司出具的独立财务顾问报告的相关内容, 并对所引用内容进行了审阅,确认《海南高速公路股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书(草案)》及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉 尽责的,将承担相应法律责任。 王敦万 李曙湘 法定代表人: 李长伟 财务顾问主办人: 涂业峰 周照 202 日 ...

关于不存在内幕交易行为的承诺函 海南高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金作为对价购 买海南省交投商业集团有限公司所持海南省交控石化有限公司 51.0019%的股权 （以下简称"本次交易"）。本人作为公司的董事/高级管理人员,就本次交易相 关事项作出如下承诺: 本人不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕 交易的情形,且本人保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格 保密。 (以下无正文,下接签字页) (本页无正文,为《关于不存在内幕交易行为的承诺函》之签字页) 承诺方: 董事: 陈泰锋 冯小惠 王虎胜 陈 敏 傅国华 郝向丽 刘 欣 非董事高级管理人员: 姚伟庆 2025年 /0月27 日 关于减少和规范关联交易的承诺 海南高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以支付现金作为对价 购买海南省交投商业集团有限公司所持海南省交控石化有限公司 51.0019%的股 权（以下简称"本次交易"）。本人作为公司的董事/高级管理人员，就本次交 易相关事项作出如下承诺: 1、在本次交易完成后,本人拥有实际控制权或重大影响的除公司外的其他 公司及其他关联方将尽量避免与公司之 ...

因此,本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号 -- 重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 特此说明。 海南高 董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号一重 大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的说明 海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")拟以支付现金方式购买挖 股股东海南省交通投资控股有限公司子公司海南省交投商业集团有限公司持有 的海南省交控石化有限公司 51.0019%股权 (以下简称"本次交易")。 根据《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号一重大资产 重组》第三十条的规定,公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形说明如下: 截至本说明出具日,本次交易相关主体不存 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 交易优势 - 利于提高资产完整性、质量，改善财务状况等[2] - 可增强抗风险能力，保持多方面独立[2] 交易合规 - 交易标的无出资不实问题，对方有完整权利[1] - 不会新增显失公平关联交易或不利同业竞争[2] - 董事会认为交易符合相关规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权[3] - 本次交易构成重大资产重组[3] 其他情况 - 公司本次交易前12个月内未发生规定的重大资产购买、出售事项[3] - 公司本次交易前12个月不存在购买、出售与本次重组标的资产为同一或相关资产的情形[3]

审计相关 - 审计机构及签字注册会计师同意公司报告书引用审计报告内容[2] - 确认报告书不致因引用内容出现虚假记载等问题[2] - 对引用内容真实性等承担法律责任[2] - 若重组申请文件有问题，未尽责将承担连带赔偿责任[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权，构成重大资产重组[2] 评估相关 - 评估机构为北京中评正信资产评估有限公司，基准日为2025年5月31日[2] - 评估机构符合要求且具独立性，与公司无关联[3] - 评估假设合理，目的明确，方法恰当[4][5][6] - 评估资产范围一致，结果客观，定价公允[7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权[2] 数据情况 - 2024年收购交控石化股权资产总额等指标及占上市公司比例[2] - 2024年上市公司对应资产总额等指标[2]