审计相关 - 审计对象为华特达因2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 华特达因于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为21.34亿元，上期为24.84亿元[28] - 2024年度合并营业成本为3.45亿元，上期为3.38亿元[28] - 2024年度合并销售费用为4.17亿元，上期为6.32亿元[28] - 2024年度合并研发费用为1.01亿元，上期为0.96亿元[28] - 2024年度合并营业利润为11.79亿元，上期为13.26亿元[28] - 2024年度合并利润总额为11.78亿元，上期为13.25亿元[28] - 2024年度合并净利润为10.06亿元，上期为11.27亿元[28] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为5.16亿元，上期为5.85亿元[28] - 2024年度少数股东损益为4.90亿元，上期为5.42亿元[28] - 2024年度基本每股收益为2.20元，上期为2.50元[28] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计49.31亿元，较上年年末的51.98亿元下降5.14%[24] - 2024年末公司合并流动资产合计35.11亿元，较上年年末的37.05亿元下降5.20%[24] - 2024年末公司合并非流动资产合计14.20亿元，较上年年末的14.93亿元下降4.91%[24] - 2024年末公司合并负债合计5.18亿元，较上年年末的7.02亿元下降26.09%[26] - 2024年末公司合并流动负债合计4.18亿元，较上年年末的5.93亿元下降29.41%[26] - 2024年末公司合并非流动负债合计1.00亿元，较上年年末的1.09亿元下降7.87%[26] - 2024年末公司合并股东权益合计44.12亿元，较上年年末的44.97亿元下降1.89%[26] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期合并金额为28.25亿元，上期为29.68亿元[29] - 经营活动现金流入小计本期合并为28.95亿元，上期为30.54亿元[29] - 经营活动现金流出小计本期合并为19.65亿元，上期为18.80亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为9.30亿元，上期为11.75亿元[29] - 收回投资收到的现金本期合并为24.60亿元，上期为22.00亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期合并为24.89亿元，上期为22.25亿元[29] - 投资活动现金流出小计本期合并为23.04亿元，上期为24.07亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为1.86亿元，上期为 - 1.81亿元[29] - 筹资活动现金流出小计本期合并为10.90亿元，上期为6.99亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 10.90亿元，上期为 - 6.97亿元[29] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司股本总额为23,433.1485万股，山东华特控股集团持股5,154.4340万股，占比22%[40] 会计政策 - 公司本期无重要会计政策和会计估计变更[183] 税收政策 - 2024年12月7日山东达因海洋生物制药股份有限公司获高新技术企业证书，执行15%所得税税率，有效期三年[185] - 2023年1月1日至2027年12月31日，山东达因海洋生物制药股份有限公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186] 资产明细 - 2024年末货币资金合计2,118,737,556.58元，较上年年末的2,048,054,775.95元有所增加[187] - 截至2024年12月31日，公司部分银行账户因未决诉讼被冻结8,987,719.46元，占总资产0.18%[188] - 2024年末交易性金融资产（结构性存款）期末余额为960,040,738.60元，上年年末为1,214,036,082.89元[189] - 2024年末应收票据账面价值为247,786,732.47元，上年年末为251,817,969.74元[190] - 2024年末应收账款账面价值为70,426,177.90元，上年年末为61,813,023.66元[192] - 应收账款期末账面余额为74,149,939.03元，坏账准备为3,723,761.13元，预期信用损失率为5.02%[193] - 预付款项期末余额为34,399,409.89元，其中1年以内占比89.23%，金额为30,693,558.46元[194] - 其他应收款期末余额为2,209,219.10元，上年年末余额为2,544,866.08元[195] - 存货期末账面余额78,103,444.68元，跌价准备7,484,222.42元，账面价值70,619,222.26元；上年年末账面余额94,413,393.01元，跌价准备7,866,987.34元，账面价值86,546,405.67元[200]

2024年会议情况 - 独立董事应参加董事会会议8次，现场6次，通讯2次，委托和缺席0次[2] - 参加2023年年度、2024年两次临时股东大会[3][4] - 审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4][5] 2024年决策事项 - 审议通过山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易议案[8] - 聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[12] 2024年报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[9] 2025年展望 - 独立董事深化战略决策参与，提升履职能力[14] - 聚焦风险防控，监督财务合规等体系[14] - 履行中小股东权益代言人职责，完善沟通机制[14]

会议相关 - 2024年独立董事应参加董事会会议7次，现场5次，通讯2次[2] - 2024年4月16日参加2023年年度股东大会[3] - 2024年8月20日参加2024年第一次临时股东大会[3] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次[3][4] 决策事项 - 2024年5月31日审议通过山东华特知新材料解散清算议案[8] - 2024年3月和4月审议通过聘请致同会计师事务所议案[12] - 2024年7月30日审议通过2023年度高管薪酬议案[13] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露5份定期报告[9] 人事变动 - 2024年12月30日选举产生新一届董事会[15] - 独立董事因连续任职六年不再担任[15]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会会议8次，现场6次，通讯2次，无委托和缺席[2] - 2024年参加2023年年度、2024年两次临时股东大会[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开2次[5][6] 决策事项 - 2024年审议通过山东华特知新材料解散清算等议案[9] - 2024年聘请致同会计师事务所为审计机构[10] - 2024年同意续聘杨杰为总经理，任期三年[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份定期报告[10] 履职展望 - 2024年独立董事推动公司治理优化升级[12] - 2025年独立董事将深化履职效能[13]

人事相关 - 2024年独立董事刘成安参加1次董事会会议并现场出席[2] - 2024年12月30日刘成安参加第二次临时股东大会[3] - 2024年提名委员会同意续聘杨杰为总经理，任期三年[3] 其他动态 - 2024年公司无独立董事重点关注事项[6] - 2025年独立董事将深化学习，提升董事会决策与治理效能[6]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-009 山东华特达因健康股份有限公司 关于子公司购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了 《关于子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司子公司山东达因 海洋生物制药股份有限公司（以下简称达因药业）以自有资金购买银 行理财产品。有关事项说明如下： 一、概述 2024 年末公司合并总资产 49.31 亿元，归属于母公司股东权益 29.12 亿元，合并货币资金余额 21.19 亿元，持有银行结构性存款 9.5 亿元。 2024 年末子公司达因药业资产总额 35.05 亿元，净资产 30.58 亿 元，货币资金余额 12.42 亿元，持有银行结构性存款 8.5 亿元。 为提高资金收益，子公司达因药业拟用部分资金购买本金无风险 的银行理财产品。 二、购买银行理财产品有关事项 5. 授权子公司总经理办公会负责实施。 四、风险控制措施 三、对公司的影响 1.在满足生产经营、投资、分红所需资金后，利用自有资金购买 ...

业绩总结 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；年报挂牌客户163家，收费3529.17万元[3] 人员数据 - 截止2024年末致同所从业人员超6000人，合伙人239名，注会1359名[2] 未来展望 - 2024年股东大会通过聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 其他 - 致同所近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受罚若干次[3]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-011 山东华特达因健康股份有限公司 截至本公告日，范智胜先生持有公司股票 5000 股，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。范智胜先生在担任公司董事会秘 书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对范智胜先生在任职 期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 附：简历 关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的公告 公司董事长朱效平先生代行董事会秘书职责期间，联系方式 如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于董事 长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》。第十一届董事 会已完成换届工作，公司原董事会秘书范智胜先生因任期届满不 再担任公司董事会秘书，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在 新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长朱效平先生代行董事 ...

资产负债 - 2024年末总资产49.31亿元，较年初降5.14％[1] - 2024年末总负债5.18亿元，较年初降26.10％[1] - 2024年末所有者权益44.12亿元，较年初降1.87％[1] - 2024年资产负债率10.52％，同比降2.98个百分点[1] 营收利润 - 2024年度营收21.34亿元，同比降14.08％[2] - 2024年末合并归属于母公司未分配利润24.86亿元，同比降2.75%[3] - 2024年母公司可供股东分配利润8.72亿元，同比降1.94%[3] 费用现金 - 2024年度期间费用5.79亿元，同比降29.33%[2] - 2024年销售商品提供劳务收到现金28.25亿元，同比降4.81%[4] - 2024年现金及现金等价物净增加额2490万元，同比降91.61%[5]