山东华特达因健康股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，公司的有关 人员及聘任的专业顾问任成员。 第八条 股东关系管理部协助董事会秘书处理战略委员会的 ...

山东华特达因健康股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务基本情况 2023 年度，华特达因在华特集团和董事会的领导下，坚守 战略定位，聚焦主责主业，求真务实、开拓创新，围绕年度任务 目标，加强全面预算管理，在坚持核心营销策略前提下，不断创 新营销手段，铸牢强势品牌地位，保持了健康稳定高质量发展， 财务指标再创历史新高。总体来看，公司整体运营管理水平持续 提升；资产规模、资产质量继续提高；公司盈利能力、偿债能力、 运营能力等财务指标均大幅优于行业中位数，继续保持行业标杆 水平。 二、2023 年度主要财务指标情况 （一）财务状况 （三）期间费用 2023 年度期间费用合计 8.19 亿元，同比增长 26.22%。其中： 销售费用 6.32 亿元，同比增长 29.26%，主要是医药业务市 场推广费用增加； 截至2023年末，公司总资产51.98亿元，比年初增长10.83％； 总负债 7.02 亿元，比年初增长 11.55％。 2023 年，公司资产规模保持稳定增长，主要来源于公司经 营效益增长；负债增长主要是应交税金和应付营销费用增长所致。 所有者权益 44.97 亿元，比年初增长 10. ...

山东华特达因健康股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会决策的正确执行和对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责： （一）公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作； （二）对经理层执行董事会决策等情况进行监督； 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）对董事会决议的贯彻执行情况进行检查、督促； （三）对经理层执行财会制度的情况等实施监督。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并有一名为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，由董事长提名，经 董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

山东华特达因健康股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，制定本工作条 例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员由 董事长提名，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设考核工作组，由公司董事会秘书担任组长， 公司的有关人员及聘请 ...

山东华特达因健康股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为山东华特达因健康股份有限公司（以下简称华特达因或公 司）第十届董事会的独立董事，2023 年度，本人严格根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时 出席股东大会、董事会、薪酬与考核委员会等会议，依托专业知识 为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项 议案，对公司重大事项发布独立意见，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 张志元，山东财经大学资深教授、二级教授、金融学博士生导 师。现任山东财经大学产业发展研究院院长、山东省重点新型智库- 山东财经战略研究院院长、中国艺术金融研究院院长，兼任山东区 域经济学会会长等学术职务。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-003 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度总经理工作报告》。 （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度财务决算报告》。 （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》： 公司 2023 年度合并实现营业收入 2,484,165,699.48 元，利润总 额 1,32 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-008 山东华特达因健康股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《股东大会 议事规则》修订案。本修订案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。有关内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规章的相关规定，对《股东大会议事规则》修订如下： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为保证公司股东大会 | 第一条 为规范山东华特达因 | | | | 依法行使职权，维护股东合法权益， | 健康股份有限公司（以下简称"公 | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司"）行为，保证股东大会依法行 | | | | 下简称《公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-009 山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 4.1 现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:30 4.2 网络投票时间：2024 年 4 月 16 日 4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间为 2024 年 4 月 16 日 09:15 至 2024 年 4 月 16 日 15:00 期间 的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-007 山东华特达因健康股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《公司章程》 修订案。本修订案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。有关内 容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规章的相关规定，对《公司章程》修订如下： | 序号 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | 说明 | | --- | --- | --- | | 无 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | 本条为 | | | 规定，设立中国共产党的组织，开展党 | 公司章 | | | 的活动。公司应当为党组织的活动提供 | 程新增 | | | 必要条件。 | 内容。新 | | | | 增本条 | | | | 后，原公 | | | | 司章程 | | ...

各位股东： 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东华特达因健康股份有限公司（以下简称华特达因或公司） 第十届董事会的独立董事，2023 年度，本人严格根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规 定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股 东大会、董事会、审计委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发布独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司的整体 利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 吕玉芹，女，会计学教授，厦门大学会计系访问学者，山东财经 大学教师。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 （二）列席股东大会情况 2023 年，本人列席股东大会会议的情况如下： ...