证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-003 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度总经理工作报告》。 （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度财务决算报告》。 （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》： 公司 2023 年度合并实现营业收入 2,484,165,699.48 元，利润总 额 1,32 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-008 山东华特达因健康股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《股东大会 议事规则》修订案。本修订案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。有关内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规章的相关规定，对《股东大会议事规则》修订如下： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为保证公司股东大会 | 第一条 为规范山东华特达因 | | | | 依法行使职权，维护股东合法权益， | 健康股份有限公司（以下简称"公 | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司"）行为，保证股东大会依法行 | | | | 下简称《公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-009 山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 4.1 现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:30 4.2 网络投票时间：2024 年 4 月 16 日 4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间为 2024 年 4 月 16 日 09:15 至 2024 年 4 月 16 日 15:00 期间 的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-007 山东华特达因健康股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《公司章程》 修订案。本修订案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。有关内 容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规章的相关规定，对《公司章程》修订如下： | 序号 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | 说明 | | --- | --- | --- | | 无 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | 本条为 | | | 规定，设立中国共产党的组织，开展党 | 公司章 | | | 的活动。公司应当为党组织的活动提供 | 程新增 | | | 必要条件。 | 内容。新 | | | | 增本条 | | | | 后，原公 | | | | 司章程 | | ...

各位股东： 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东华特达因健康股份有限公司（以下简称华特达因或公司） 第十届董事会的独立董事，2023 年度，本人严格根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规 定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时出席股 东大会、董事会、审计委员会等会议，依托专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见建议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发布独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司的整体 利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 吕玉芹，女，会计学教授，厦门大学会计系访问学者，山东财经 大学教师。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 （二）列席股东大会情况 2023 年，本人列席股东大会会议的情况如下： ...

山东华特达因健康股份有限公司 累积投票制实施细则 （需经公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有 股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东华特达因健康 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举或更 换董事、监事时，有表决权的每一股份拥有与应选出的董事或监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以分散使用，也可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举或更换董事（含独立董事）、监事（指 非由职工代表担任的监事）适用累积投票制度时，适用本实施细则。 下列情形应当采用累积投票制，并按有关规定计票并披露： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上时，公司选举两名及以上董事或监事 ...

关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定和要求，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 会计师事务所2023年度审计开展情况进行了监督。现将对会计师事 务所2023年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符 合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审 结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监 督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序等事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员为 3 人，由董事长和 2 名独立董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名并由董事会选举产生。 山东华特达因健康股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的 ...

山东华特达因健康股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度 的要求，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权， 认真贯彻股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保证 了公司良好运作及业绩的稳健增长，有效地维护和保障了公司和 全体股东的利益。 一、聚焦主责主业，经营业绩再创新高 达因药业有卓越的管理团队，优秀的员工队伍，2023 年，在 竞争形势更加复杂激烈的背景下，公司坚定不移执行发展战略， 全体员工上下一心，攻坚克难，悉心经营，取得历史上最好的经 营业绩，实现营业收入 24.26 亿元，净利润 11.82 亿元，分别比 上年增长 18.88%、21.58%。在达因药业的强劲带动下，上市公司 2023 年实现营业收入 24.84 亿元，净利润 11.27 亿元，归母净利 润 5.85 亿元，同比增长 6.11%、12.95%、11.08%。 上市公司 2023 年 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 公司独立董事吕玉芹、张志元、杜宁分别向董事会提交了《独立 董事独立性自查情况表》，董事会进行了认真核查，认为：独立董事 吕玉芹、张志元、杜宁不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定中不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关 要求。 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司在任独立董事吕玉芹、张志元、杜宁的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...