证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 038 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级 管理人员列席了会议。 2024 年 8 月 16 日，公司发出董事会通知，8 月 21 日，王咏梅独立董事以视 频方式出席审委会。会议召开前，王咏梅独立董事未就议案内容与公司有交流质 询，即以快递方式寄出书面表决票及弃权意见。会上，公司高管对王咏梅独立董 事弃权票的意见进行了认真、充分、具体的解释和交流，王咏梅独立董事未对公 司管理层的解释说明提出异议，但仍表决弃权。8 月 22 日，公司以书面方式对 王咏梅独立董事的弃权意见做 ...

会议审议 - 公司2024年8月26日召开会议审议2024年半年度报告议案[2] 报告意见分歧 - 独立董事王咏梅对报告议案投弃权票，认为风险增加、治理不完善等[2] - 其他董事、监事及高管保证报告真实准确完整[3] 后续说明 - 董事会针对王咏梅意见具体说明详见公告[3]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金总计40,276.49[4] - 2024年1 - 6月占用资金累计发生额（不含利息）总计132,251.70[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额总计125,759.94[4] - 2024年6月末占用资金余额总计46,768.25[4] 各公司资金情况 - 《铁路采购与物流》杂志社有限公司2024年期初0.65万元，1 - 6月1.45万元，6月末2.10万元[2] - 北京中铁泰博房地产开发有限公司2024年期初0.80万元，1 - 6月偿还0.80万元，6月末1万元[2] - 国铁供应链管理有限公司其他应收款2024年期初29.86万元，1 - 6月偿还27.60万元，6月末2.26万元[2] - 国铁供应链管理有限公司应收账款2024年期初14.24万元，1 - 6月2714.52万元，偿还16.50万元，6月末2712.26万元[2] - 中国物流南充有限公司其他应收款2024年期初24.00万元，1 - 6月偿还24.00万元，6月末为0[2] - 四川国统混凝土制品有限公司应收账款2024年期初4.33万元，1 - 6月8.20万元，偿还5.00万元，6月末7.53万元[2] - 桐城龙源建材科技有限公司应收账款2024年期初453.71万元，6月末453.71万元[2] - 中储智运科技股份有限公司其他应收款2024年期初1.00万元，1 - 6月9.00万元，6月末10.00万元[2] - 中储智运科技股份有限公司预付账款2024年期初774.59万元，1 - 6月478.97万元，偿还714.70万元，6月末538.86万元[2] - 中国物流集团有限公司其他应收款2024年期初559.92万元，1 - 6月28.96万元，偿还588.88万元，6月末为0[2] - 中铁物资马鞍山商贸有限公司2024年期初58.96，1 - 6月752.41，偿还689.43，6月末121.93[3] - 中铁物总控股有限公司合同资产2024年期初43.54，6月末43.54；其他应收款期初391.57，1 - 6月47.19，偿还142.41，6月末296.35[3] - 安徽中储智慧物流科技有限公司2024年期初403.72，1 - 6月1054.17，偿还1419.76，6月末38.13[3] - 中储智慧物流科技(天津)有限公司预付账款2024年期初474.12，1 - 6月2744.22，偿还2689.58，6月末528.76；其他应收款期初1.00，6月末1.00[3] - 中国物流合肥有限公司2024年期初800.00，1 - 6月4.83，6月末804.83[3] - 中国铁路物资(香港)贸易有限公司2024年期初7.17，1 - 6月86.39，偿还86.58，6月末6.98[3] - 河南国统建材有限公司2024年期初349.82，1 - 6月122.98，偿还200.02，6月末272.78[3] - 中企云商科技股份有限公司2024年期初872.65，1 - 6月910.51，6月末1783.16[3] - 中铁油料集团有限公司2024年期初579.54，1 - 6月99493.44，偿还80000.00，6月末20072.98[3] - 中铁物建龙供应链科技有限公司预付账款2024年期初1174.89，6月末1174.89；其他应收款1 - 6月12.00，6月末12.00[3] 部分公司应收及利息情况 - 中铁物轨道科技服务集团有限公司应收账款2024年期初5,103.14，1 - 6月利息150.53，偿还4,301.79，6月末951.88[4] - 中国铁路物资天津有限公司其他应收款2024年期初19,530.20，1 - 6月利息992.41，偿还5,338.14，6月末15,184.47[4] - 中国铁路物资西安有限公司其他应收款2024年期初542.44，1 - 6月利息3,744.01，偿还2,001.95，6月末2,284.50[4] - 北京中铁物总贸易有限公司应收账款2024年期初23.16，1 - 6月利息958.66，偿还981.82[4] 部分公司预付情况 - 中铁物总供应链科技集团有限公司预付账款2024年1 - 6月累计发生额10,440.94[4] 其他公司资金情况 - 中铁十四局集团太原建筑构件有限公司其他应收款2024年期初539.05，1 - 6月偿还539.05[4]

一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，许良军董事因工作 原因缺席了本次会议。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 036 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，将党的领导融入公司治 理，设立了股东大会、董事会和监事会，并聘任了高级管理人员，《公司章程》 和各项内部治理制度均对各组织机构的职权作出了明确、清晰的划分，公司党委、 股东大会、董事会、监事会和经理层一直依法行使法律法规和《公司章程》规定 的职权，公司具备健全完善且运行良好的法人治理结构。此外，公司已根据《上 市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 037 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十四次会议 决定召开本次股东大会。 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； ②公司董事、监事和高级管理人员； ③公司聘请的律师； ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （2）会议地点 北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 通过互联网投票 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 035 中国铁路物资股份有限公司 2023年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 8 月 1 日，除权除息日为：2024 年 8 月 2 日。 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案等情况 1.公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,050,353,641 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司 2023 年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2023 年度利润分 配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的利润分配方案与公司股东 ...

1、企业名称：中铁物工业装备集团有限公司 2、统一社会信用代码：91340100397846265D 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：祖登云 5、成立日期：2014-06-04 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 034 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司更名暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国铁路物资工业 （集团）有限公司于近日更名为中铁物工业装备集团有限公司，已完成相关工商变 更登记手续，取得了合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。 本次该子公司除上述名称变更外，其他工商登记信息没有变化，法律主体和对 外法律关系不变，原签署的合同继续有效。 中铁物工业装备集团有限公司营业执照基本信息如下： 2024 年 7 月 18 日 6、注册资本：205340 万元人民币 7、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 690 号尚泽时代广场 A20 幢办公 楼 8、经营范围：许可项目：技术进出 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 033 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本次公告披露日，中国铁路物资股份有限公司（以下简 称"公司"）为下属子公司申请银行授信提供担保余额 0.59 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为 0.66%；控股子公司对合并报表范围内单位的担保余 额 0.09 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.1%。 一、担保情况概述 因经营和业务发展需要，公司下属控股子公司中铁物建龙供应链科技有限公 司（以下简称"建龙科技"）与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行在哈尔滨 签署协议，申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。 4.法定代表人：曾巍 公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署 的合同约定为准。上述担保事项属于 2024 年度预计担保额度范围内事项，且已 履行相关决策程序。 二、担保审批情况 1.2023 年 12 月 27 日，公司 2023 年第二次临时 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司不是失信责任主体。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 7 日、 2022 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大会，审议 通过《关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银 行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据和不超过 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资 券。具体内容详见公司 2022 年 6 月 8 日披露的《中国铁路物资股份有限公司关 于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2022-临 025）、 2022 年 6 月 29 日披露的《中国铁路物资股份有限公司 2021 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2022-临 032）。 公司发行中期票据已于 2022 年 11 月 1 日经交易商协会注册通过（《接受注 册通知书》中市协注〔2022〕MTN1034 号），注册金额为 15 亿元，注册额度自 《接受注册通知书 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十一次会议 决定召开本次股东大会。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 030 3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...