证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—08 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日下午 2：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15－9:25 和 9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司第十二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， ...

兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 兰州黄河企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合公司内部控制手册 和评价手册，在内部日常监督和专项审计监督的基础上，我们对 公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。 经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，未来情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，因此根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。董事会和经 ...

董事会的专项说明 兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称 "公司"）《证券投资内控制度》等的相关规定，董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行 了认真核查。现就有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的：为提升自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增强公司盈利能力， 公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，不影响公司正常生产经营 的情况下，使用部分自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。 2、资金来源：全部使用公司自有资金，资金来源合法合规。 3、投资金额：公司及全资子公司使用自有资金不超过 1.5 亿元进行证券投资，其中兰州 黄河科贸有限公司（以下简称"科贸公司"）不超过人民币 9000 万元、兰州黄河高效农业发 展有限公司（以下简称"农业公司"）不超过人民币 6000 万元。 4、 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—07 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，公司预计将发生的日常关联交易： 单位：万元 | 关联交 | | 关联交 | 关联交易 | 2024 年 | 截至披露 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 定价原则 | 预计发生 | 日已发生 | 实际发生 | | | | | | 金额 | 金额 | 金额 | | 向关联 | 兰州精 | 啤酒专 | 不高于同 等条件下 | | | | | 方采购 | 炼玻璃 | 用玻璃 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | 制品有 | | 的可比市 | | | | | 包装物 | 限公司 | 瓶 | 场价格 | | | | 本次日常关联交易预计的有效 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—09 二、本次计提固定资产减值准备合理性的说明 近年来，公司啤酒和麦芽产品产销量连续下滑，产能利用率不足，部分固定 资产出现闲置，经测试，其可收回金额低于账面价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》企业资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备， 将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益的要求，公司 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2023 年度计提固定资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、计提固定资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和兰州黄河企业股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等的相关规定，针对近年来主要产品 产销量下滑、产能利用率不足的情况，经与 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）商榷，为确保真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司聘请具备 相关从业资格的第三方评估机构北京亚太 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 2023 年年度报告全文及摘要。为了便于广大投资 者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，具体 安排如下： 一、召开时间及方式： （一）召开日期及时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 3：00——4：30； （二）召开方式：网络远程文字交流方式； 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—10 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 二、公司出席人员： 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总裁、董秘呼星先生、独立董事周一虹先生、 董事、行政及人力资源总监毛宏先生和董事、财务总监高连山先生。 三、投资者问题征集方式： 为提升公司与投资者交 ...

兰州黄河企业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定 以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事 会下设的专门委员会。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由二名独立董事和一名董事组成，其中一名独立董事 必须是会计专业人士，一名董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业 ...

[2024]0011000443 ( ) Da Hua Certified Public Accountants Special General Partnership 2023 12 31 1-2 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011000443 2023 12 31 1 大华内字[2024]0011000443 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,兰州黄河公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 大华会计师 普通合伙） 185 外会计师 5 中国注册会计师: 泰 宝 f E 注册会计师 鱼 海 波 中国注册会计师: 鱼海波 二〇二四年四月十六日 第2页 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—04 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。 4、本次会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员等列席了会议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 经认真审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符 合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—01 更正后： 一、公司第十二届董事会组成情况 2、公司第十二届董事会各专门委员会成员 兰州黄河企业股份有限公司关于 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员和证券事务代表的公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的 公告》（公告编号：2023（临）-32）。后经审核发现，因工作人员疏忽，需对该 公告中"公司第十二届董事会战略委员会成员"的内容进行更正如下： 更正前： 一、公司第十二届董事会组成情况 2、公司第十二届董事会各专门委员会成员 （1）战略委员会委员：杨世江、呼星、毛宏、周一虹、李孔攀，主任委员 （召集人）：杨世江。 （1）战略委员会委员：杨世江、呼星、毛宏、周一虹、刘志军，主任委员 （召集人）：杨世 ...