本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 2023 年年度报告全文及摘要。为了便于广大投资 者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，具体 安排如下： 一、召开时间及方式： （一）召开日期及时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 3：00——4：30； （二）召开方式：网络远程文字交流方式； 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—10 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 二、公司出席人员： 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总裁、董秘呼星先生、独立董事周一虹先生、 董事、行政及人力资源总监毛宏先生和董事、财务总监高连山先生。 三、投资者问题征集方式： 为提升公司与投资者交 ...

独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贾洪文） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人贾洪文，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任兰州大 学经济学院副教授、硕士生导师，主要从事金融、人口和区域经济发展等问题研究，学术兼 职主要包括《西北人口》杂志社常务副主编、甘肃省人口学会理事等。2017 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间担任公司独立董事。 2023 ...

兰州黄河企业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007870 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24W2 兰州黄河企业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 1 专项核查意见 ( 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） 目 页 次 1-2 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 í 二、 营业收入扣除情况明细表 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007870号 兰州黄河企业股份有限公司: 我们接受委托,对兰州黄河企业股份有限公司(以下简称兰州黄 河 公 司 ) 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 , 并 出 具 了 大 华 审 字 [2024]0011017048 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营业收入扣除情况明 ...

兰州黄河企业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011007869 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eo.com.co 兰州黄河企业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度非经营 1 í l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京市海淀区西四环中路 16号踪 7 86 (10) 5835 0011 传真 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007869 号 兰州黄河企业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了兰州黄 河企业股份有限公司(以下简称兰州黄河公司)202 ...

兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，兰州黄 河企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周一虹、刘志军和李 孔攀的独立性情况进行评估并出具意见如下： 董事会的专项意见 兰州黄河企业股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 1/ 1 根据独立董事周一虹、刘志军和李孔攀的任职经历、在公司的履职情况及其签署的相关 自查文件，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相 关要求。 ...

兰州黄河企业股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事作用，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护股东特别是中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定以及《兰州黄河企 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司《独立董事工作制度》， 制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持， 主要由证券部承担独立董事专门会议的工作联络、会议组织、材料准备、档案 管理等日常工作，公司其他董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需 费用由公司承担。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并获全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议 ...

独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李培根） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李培根，男，汉族，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任兰州财 经大学教授、财务处副处长，会计学院副院长、院长，兰州财经大学长青学院董事长、院长 等职务。2017 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日期间担任公司独立董事。 2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—04 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9 时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。 4、本次会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员等列席了会议。 5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 经认真审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符 合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关 ...

2023 年度监事会报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 监事会主要工作 （一）监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规 则》等的相关规定，共召开 5 次监事会会议，审议 11 项议案，全体监事认真审议各项议案， 所有议案均获得全票通过。具体召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 召开方式 | 监事出席情况 | 会议内容 | 签字人员 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议公司《2022年年度报告》 | | | | | | | | 及《2022年年度报告摘要》； | | | | | | | | 2、审议公司《2022年度监事会 | | | | | | | | 报告》； | | | | | | | | 3、审议公司《2022年度总裁工 | | | | | | | | 作报告》； | 钱梅花、杨 | | | 第十一届 | 2023年4月13 | | 应到监事5人， | 4、审议公司《2022年度财务决 | 泽富、何贵 | ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—09 二、本次计提固定资产减值准备合理性的说明 近年来，公司啤酒和麦芽产品产销量连续下滑，产能利用率不足，部分固定 资产出现闲置，经测试，其可收回金额低于账面价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》企业资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备， 将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益的要求，公司 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2023 年度计提固定资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、计提固定资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和兰州黄河企业股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等的相关规定，针对近年来主要产品 产销量下滑、产能利用率不足的情况，经与 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）商榷，为确保真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司聘请具备 相关从业资格的第三方评估机构北京亚太 ...