(2024 年第一次临时股东大会审议修订) 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 河南神火煤电股份有限公司 章 程 河南神火煤电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称："公司"）。公司经河南省人民政 府豫股批字[1998]第 28 号文 "关于设立河南神火煤电股份有限公司的批复"批准，由河南神火集团有限 公司等五家单位发起设立；公司于 1998 年 8 月 31 日在河南省市场监督管理 局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91410000706784652H。 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-006 河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 1、会议召 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 亚律法字（2024）第 0227 号 二零二四年二月二十七日 河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：河南神火煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受河南神火煤电股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派 鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大 会的召集、召开以现场参会方式进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对 出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性 予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本 次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 2 月 7 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （2024 年 2 月修订） 为规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 的薪酬分配管理，激励公司高管人员诚信、勤勉地履行岗位 职责，完善公司治理和激励约束机制，保障公司持续、稳定、 健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本方案。 一、基本原则 坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹 配、薪酬与效益挂钩、高管人员与员工工资水平协调，短期 激励与长期激励兼顾的原则，以提高企业经营绩效为中心， 既要切实体现公司经营管理者在企业经营与决策中的特殊 作用及其人力资本价值，又要进一步促进形成科学合理的薪 酬分配关系。 二、适用对象 本方案适用于在本公司领取薪酬的董事、监事、总经理、 总工程师、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人 员（本方案统称"高管人员"）。 三、薪酬结构 高管人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励 三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支 付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效 果等挂钩，根据年度考核结果兑付。 1 长期激励包括限制性股 ...

河南神火煤电股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为加强河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的内部控制，规范公司关联交易行为，保证公司与各关联人发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国会计法》《企业会计准则—基本准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，结合本公司自身实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司。 第三条 本公司及各控股子公司必须遵守《会计法》和《企业会计 准则—基本准则》，真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，遵 循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公正的原则与关联方签订有关 交易协议，按会计准则的有关规定正确处理与关联方的财务关系，并接 受国家有关部门的监督、检查。 第二章 关联人和关联关系 第四条 关联人包括关联法人（或者其他组织，下同）、关联自 然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会议事规则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》及有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事会由股东代表董事和独立董事组成，暂不设职工代表董事。董 事可以兼任经理或者其他高级管理人员，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会由九名董事组成。担任本公司董事必须符合《公司 章程》第九十四条规定的任职条件。 第五条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长和副董事 长 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第一章 总 则 第一条 为完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会功能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合， 保证董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）规范、高效地开 展工作，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《河南神火煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。审计委员会根据《公司章程》和本工作细则履行职责， 独立工作，不受公司其他部门和个人的干预。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员 3 人，全部由不 ...

河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻"资本 运作、资产运营"双轮驱动战略，培育新的利润增长点，助推公司高 质量发展，同意以权益资产 1,904.31 万元向永城神火铝业股权投资基 金（有限合伙）（以下简称"铝业基金"）增加出资份额，并将基金 期限由 5 年变更为 10 年，本次增资完成后，公司持有铝业基金的股 权比例将增加至 97.06%。 铝业基金普通合伙人上海神火资产管理有限公司（以下简称"神 火资产"）系公司控股股东河南神火集团有限公司（以下简称"神火 集团"）全资子公司，本次调整铝业基金的出资份额事项构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成重组上市。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了董事会第九届八次会议，会议以 五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）出资份额并变更合作 期限的议案》，关联董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟 先生回避了表决。 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-003 河南神火煤电股份有限公司 关于调整永城神火铝业股 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名、选聘程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规则及《河南 神火煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 工程师、总会计师、安全监察与应急管理局局长、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、两名或两名以上的董事提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 提 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-002 二、《公司章程》其他修订内容 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件 的最新要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订和完善，修订对照表详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定媒体刊登 的《公司董事会第九届八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。 1 河南神火煤电股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于变更注册地址的 议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册地址情况 根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 10 月 20 日召开董事会 ...