证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-017 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十二次会议于2024年4月11日下午3：30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应 到董事9名，现场出席5名，董事王玉民及独立董事冼国明、梁俊娇、 胡晓珂进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高 级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-022 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2024 年 度，公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）为下属公司提供总额不超过 7.2 亿元的委托贷款，其中为控股 子公司山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青龙煤业"）提供委 托贷款不超过 7.1 亿元，为控股孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公 司（以下简称"嘉信德煤业"）提供委托贷款不超过 0.1 亿元。在上 述额度内，董事会授权董事长签订相关合同和协议。 青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司将同 比例提供担保；嘉信德另一股东亦将提供反担保。 二、关联方及被提供贷款方介绍 （一）财务公司 1、基本情况 名称：冀中能源集团财务有限责任公司 类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91130000104337206A 2、同时，财务公 ...

冀中能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冼国明） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：冼国明，男，1954 年出生，经济学博士。现 任南开大学经济学教授，博士生导师，南开大学校学术委员会副主任， 南开大学跨国公司研究中心主任，天津滨海能源独立董事，新石文化 投资有限公司独立董事。自 2017 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司 前 5 名股东任职；我本人及我 ...

冀中能源股份有限公司 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等有偿服务，没有从公司及其主 要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。本人 均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 （梁俊娇） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作 用，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：梁俊娇，女，1966 年出生，博士研究生。曾 任中国希格玛公司会计。现任中央财经大学教授，三维天地独立董事， 东方国信独立董事，北方实验独立董事。自 2020 年 10 月起任公司独 立董事。 （二）独立性自查情 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-018 冀中能源股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十五次会议于2024年4月11日下午4：30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送 达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，李为民先生以 通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰先生主持， 董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与 会监事经过认真审议，以记名投票 ...

冀中能源股份有限公司 2023年度通过冀中能源集团 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 关于冀中能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于冀中能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 the same 1 Grant Thornton 载|三 关于冀中能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A006382 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 我们接受冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了冀中能源公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A009272 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,冀中能源公司编制了本专项说明所附的《冀中能源股份有限公司 2023 年度通过冀中能源 ...

报告审核 - 监事会对2023年年度报告和内控评价报告发表审核意见[1] 报告情况 - 2023年年度报告编制、审议合规，内容真实准确完整[1] - 内控评价报告真实客观反映内控情况[2] 内控体系 - 现有内控体系和制度合规，能保证重点活动执行及监督[2]

关于冀中能源集团财务有限责任公司 二 0 二三年十二月三十一日风险评估 审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 审核报告 翼中能源集团财务有限责任公司风险评估说明 1-8 t : . Thornton #4 三 审核报告 致同专字(2024)第 110A006383 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 一、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况。 我们接受委托,审核了冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称"财务公 司"）管理层对财务公司 2023年 12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关 的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计风险管理 制度以及保持其有效性,是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司所 做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们 认为必要的其他审核程序。我们相信,我们的审 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-024 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9 ...

冀中能源股份有限公司 二、2023 年度决算情况 1、收入利润情况 2023 年实现营业收入 243.30 亿元，同比减少 32.49%。 其中：煤炭业务收入 193.52 亿元，同比下降 34.13%，主要 由于煤炭销售价格同比下降幅度较大；化工业务收入 39.32 亿元，同比下降 26.52%，主要由于 pvc、烧碱等产品价格同 比下降；建材业务收入 9.73 亿元，同比下降 13.73%，其他 收入 0.73 亿元，同比下降 59.44%。 2023 年实现利润总额 65.92 亿元，同比减少 6.18%。净 利润 56.26 亿元，同比增加 7.69%。归属于母公司的净利润 49.43 亿元，同比增加 10.79%。 2、资产负债及股东权益状况 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表口径资产总额 523.27 亿元，比年初增加 8.33 亿元。其中：流动资产 183.35 亿元， 占资产总额的 35.04%；非流动资产 339.92 亿元，占资产总 额的 64.96%。负债总额 266.89 亿元，比年初增加 1.34 亿元。 其中：流动负债 189.90 亿元，占负债总额的 71.15%； ...