关于冀中能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 致同专字(2024)第 110A006381 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 我们接受冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了冀中能源公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A009272 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,冀中能源公司编制了本专项说明所附的冀中能源股份有 限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是冀中能源 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀中能源公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对冀中能源公司实施于 2 ...

2023 年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及 公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司 规范运作。依法列席或出席了公司历次董事会和股东大会，对公 司各项重大事项决策进行监察，对公司财务报告编制、内部控制 执行情况进行审查，对董事、经理和其他高管人员履职合法合规 性进行监督，切实保护了公司利益和广大股东的合法权益。 冀中能源股份有限公司 一、2023 年监事会会议召开情况 （3）关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的议案。 2、第七届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 28 日上午 9： 00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事 5 名， 现场出席 4 名，监事李为民进行了通讯表决。会议审议并通过了 以下议案： （1）关于公司2022年度监事会工作报告的议案； （2）关于公司2022年年度报告全文及 ...

冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会审计 委员会工作规则》等相关规定，冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业 知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员 会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （1）同意公司2022年度财务报告； （2）同意审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 从事2021年度审计工作的总结报告； （3）经审查致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为 其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可致同会计师 事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 1 同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）自1999年以来一直负责公 司审计业务，为了保持公司审计工作的连续性，便于审计各方工作顺 利开展，经综合评估和审慎研究，同意续聘致同会计师事务（特殊普 通合伙）为 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第二次会议， 会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的 立场，对公司第七届董事会第四十二次会议相关事项进行了 认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于《冀中能源股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告》的审核意见 我们认真审阅了《冀中能源股份有限公司 2023 年度内 部控制评价报告》，查阅了公司的管理制度后，认为：《冀 中能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现 有内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和 部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-023 冀中能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ● 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计 准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）中"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"的相关规定，对公司会计政策进行相应变更和调整。 ● 本次会计政策变更不会对本公司的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （二）本次会计政策变更的内容 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 《企业会计准则解释第 16 号》上述规定。 公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解 释第 16 ...

业绩总结 - 2023年全年实现营业收入243.3亿元，利润总额65.93亿元[2] - 2023年争取国家惠企政策尽享红利6亿元以上，获投资收益5.32亿元[4] 未来展望 - 力争三到五年内将煤炭主业做到5000万吨规模[3] - 2024年继续深化“提质增量、蓄势增盈、管理提升”三大主线[10] - 目标打造“四个千万吨”矿区[15] 新产品和新技术研发 - 2023年投入9.83亿研发费用开展200多个科技项目研究攻关[4] - 2023年建成4座智能化矿井[4] - 以创新破解瓦斯、水害区域治理等“卡脖子”难题[14] - 走数字化、智能化道路，构建全矿井智能化高效运行生态[14] 市场扩张和并购 - 2023年聚隆化工40万吨PVC项目竣工验收，5万吨液化码头移交改造有序推进[6] - 推进聚隆化工5万吨液化品码头改造项目[15] - 推进冀中新材三期建成投产项目[15] 其他新策略 - 围绕各专业领域开展对标，促进管理全面提升[14] - 加快建立现代化产业体系，构建“一核双极、多元支撑”新发展格局[15] - 优化手段做活资本市场，提高上市资产质量效率[16] - 健全规范公司治理机制，正确处理各治理主体之间关系[17] - 2024年董事会务实高效工作，依法合规科学决策[18]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求， 公司对独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂在 2023 年 度的独立性情况进行了审查，并出具专项评估意见如下： 冀中能源股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性的专项评估意见 二〇二四年四月十一日 公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 冀中能源股份有限公司董事会 ...

☑ 是 □否 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-011 冀中能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀中能源股份有限公司现就提名胡晓珂为冀中能源 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

为保证监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第 七届监事会全体监事仍将按照有关法律法规、部门规章等规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，继续履行相应职责。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-005 冀中能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司将进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 4 月 3 日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决，现将具体情况公告如下： 第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。经过充分酝 酿讨论、股东推荐，提名高华、张建生、李为民三人为公司第八届监 事会股东代表出任的监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审 议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成 公司 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-004 冀中能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司将进行董事会换届选举工作。公司于 2024年4月3日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届暨提名独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决，现将具体情况公告如下： 第八届董事会由 10 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 4 名。经过充分酝酿讨论、股东推荐，并经公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名闫云胜先生、王玉民先生、谢国强先生、高文赞 先生、陈国军先生 5 人为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名 谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生、胡传雨先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后 ...