证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-091 重药控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2023年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年10月19日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于"十四五"规划中期评估和修订报告的议案》 会议同意《"十四五"规划中期评估和修订报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第八届董事会第十八次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2023 年 10 月 2 ...

重药控股股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议公告 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股 份 128,875,470 股，占上市公司总股份的 7.4573％。其中：通过现场投票的 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2023-088 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-086）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...

独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为重药控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第十七次会议的会 议材料，并参加了会议，现就公司本次会议审议的《关于控股子公司调整担保额 度的议案》发表独立意见如下： 重药控股股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的 本次调整为下属公司提供担保的额度是根据其业务实际开展情况和资金需 求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利 影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关 规定，决策程序合法、有效；同意本次担保事项，并提交股东大会审议。 独立董事：章新蓉、龚涛、李豫湘、赵建新 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-087 重药控股股份有限公司 关于重庆医药（集团）股份有限公司实施 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"重药控股"）于 2023 年 6 月 9 日召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于重庆医药（集团）股份有限公司实施市场化债转股的议案》。公司下属控 股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）拟公开引进投 资人增资，增资总规模不超过 20 亿元，增资资金用于偿还重药股份的带息负债。 具体情况详见公司于 2023 年 6 月 10 日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限 公司实施市场化债转股的公告》（公告编号：2023-060）。 二、本次进展情况 截至本公告披露日，重药股份已完成公开引进投资人，由工银金融资产投资 有限公司、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司共同作为投 资人以市场化债转股方式对重药股份增资 20 亿元，其中工银金融资产投资有限 公司增资 10 亿元、中银金融资产投资有限公司增资 6 亿元、建信金融资产投资 有限公司增资 4 亿元。增资后，重药股份的注册资 ...

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2023年9月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2023年9月20日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出 席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-083 重药控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 三、备查文件 公司第八届董事会第十七次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》 具体内容详见同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露的《关于召开 ...

重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议决 定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，详见公司 2023 年 9 月 28 日披露的第 八届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2023-083）。现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2023-086 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 ...

证券代码:000950 证券简称:重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-014 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位:国投瑞银、德邦证券 上市公司接待人员: 活动参与人员 财务总监、董事会秘书 邱天 证券事务代表 曹芳 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、公司十四五战略中"千亿"目标是如何细分的? 公司业务仍以药品配送为主,占 600-700 亿,器械端 200 亿左右,零售、中药、新兴业务等约 100 亿左右;各部分组成 动态变化。 2、公司后续并购思路是什么? 交流内容及具体 公司将按照十四五战略"三百城"规划,除了完成空白省会 问答记录 布局以外,在全国三百余个地级市完成新设或并购企业的目 标,实现全国商业网络的覆盖。同时公司将充分发挥规模优势、 网络优势、服务优势,加强医疗器械、零售连锁、中医药等细 分领域的收购与战略合作,横向实现全国网络覆盖,纵深推进 区域网络下沉。 1 3、在集采政策下如何看待行业发展趋势? ...

证券代码:000950 证券简称:重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位: 国金证券、东北证券、恒健远志投资、兴银理财、中睿合银、 博行资本、招银理财 活动参与人员 上市公司接待人员: 总经理 刘伟 财务总监、董事会秘书 邱天 证券事务代表代表 曹芳 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 公司会议室 形式 现场会议 1、公司器械业务近几年来增长较快,后续对器械的规划 和预期是什么样的? 今年计划器械板块实现营收 120 亿,十四五规划是做到 交流内容及具体 200 亿,根据现阶段发展来看,有望进一步提升。目前国外市 问答记录 场药品与器械的占比约为 1:1,而国内市场较为分散,器械占 比很低。今年上半年,公司器械业务收入占比为 16.37%,下 属子公司也在大力扩展器械业务,逐步提高器械板块的收入占 比。同时,公司成立了器械事业部,通过专营器械和药品器械 1 兼营两种模式进行虚实线双线管理,推动搭建器械细分市场 ...