人员与资质 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 2022年大信取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[14] 业绩数据 - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 合作情况 - 公司续聘大信为2023年度审计机构，聘请费用57万元[4] - 大信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具无保留意见报告[16][17] 监管情况 - 大信近三年受行政处罚3次、行政监管措施13次、自律处分7次[5] - 33名大信从业人员近三年受处罚6人次、监管措施27人次、自律处分13人次[5] 流程节点 - 2023年4月17日，公司审议通过聘请大信为2023年度审计机构议案[18] - 2023年12月22日，审计委员会召开审前沟通会议[18] - 2024年4月12日，审计委员会审议通过公司2023年年度报告议案[19]

子公司资金情况 - 湖北惠生药业其他应收款2023年初30430.25万元，累计发生8270万元，利息1526.98万元，偿还7350万元，期末32877.23万元[11] - 湖北惠生药业另一其他应收款2023年初300.20万元，累计发生51.05万元，偿还290万元，期末161.25万元[11] - 湖北惠生药业预付款项2023年初 - 56.90万元，累计发生38万元，偿还81.10万元[11] 联营及其他子公司资金情况 - 湖北长投安华吉其他应收款借款2023年初51556.28万元，累计发生50957.96万元，利息607.46万元，期末64380.8万元[12] - 广济药业（济宁）其他应收款资金往来2023年发生28226.58万元[12] - 广济药业（济宁）其他应收款借款2023年初8300万元，利息80.48万元，期末8300万元[12] - 广济药业（孟州）其他应收款借款2023年初1039.85万元，累计发生7189.17万元，期末1039.85万元[12] - 湖北广济药业康康医药应收账款销售2023年初5620.2万元，累计发生852.38万元，期末6975.10万元，偿还3497.49万元[12] - 湖北广济药业康康医药其他应收款借款2023年初2000万元，期末2000万元[12] 审计情况 - 会计师事务所2024年4月24日出具审计报告审核公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[3]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润 -1.4024806854亿元，可供股东分配利润5026.830909万元[5] - 2023年度母公司净利润1666.946417万元，可供股东分配利润9270.6006764万元[5] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[5] 决策事项 - 多项报告及议案表决全票通过，含年报、董事会工作报告等[2][3][4][7][9][11] - 拟选聘利安达为2024年度审计机构，待股东大会审议[14] - 变更会计政策获董事会通过[15] - 审议通过《2024年第一季度报告》[16][17] 会议安排 - 拟定2024年5月29日下午3点在湖北武穴召开2023年年度股东大会[18]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从大信变更为利安达，大信已服务25年[2] - 变更尚需股东大会审议通过后生效[19] 利安达情况 - 2023年末利安达有合伙人64名，注会407名，签过证券业务报告注会133名[4] - 2023年利安达收入48482.20万元，审计业务收入40036.62万元，证券业务收入12550.22万元[4] - 2023年末利安达计提职业风险基金4100万元、购买职业保险累计赔偿限额8000万元[6] - 利安达近三年因执业行为受监管措施5次，涉及11名从业人员[7] 费用与审议 - 2024年度审计及审阅费用93.5万元，上年度审计费用57万元，因范围和工作量增大及新增项目[12] - 2024年4月12日审计委员会、4月24日董事会审议通过变更议案[17][18]

湖北广济药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024—019 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第四十一次会议、第十届监事会第三十九次会议，审议通过《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定本次 计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对应收款项、存货、 固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值 迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、 无形 ...

2023年总结 - 监事会召开十一次会议[2] - 建立完善内部控制制度，决策程序合规[4] - 财务制度健全，报告真实客观[5] - 关联交易合规，无内幕交易[6][7] - 募集资金使用合法，未损股东利益[8] - 对外担保合规，履行披露义务[9] - 无控股股东及关联方违规占用资金[12] 2024年展望 - 监事会按法规章程履职[13] - 列席董事会、出席股东大会，督促履职[14] - 监督依法运作，督促内控体系建设[14] - 关注高风险领域，检查重大投资[14] - 检查财务情况，监督财务运作[14] - 参加监管培训，提高履职能力[14]

业绩相关 - 2023年公司荣获国务院国资委科改企业等多项荣誉称号[2] 专利与研发 - 2023年完成48项专利申报，发明27件，实用新型21件，授权28项，发明4项，期末获国内外专利授权143个，含28个发明专利、115个实用新型专利[4] 市场扩张与并购 - 广济药业（济宁）有限公司支付山东百盛生物重整投资款4.7亿元[5] 新产品 - 辅酶Q10、“护肝熬夜水”等10个保健品及功能食品已上市销售[5] 公司治理 - 2023年召开11次董事会，审议34项议案[7] - 报告期内召开4次股东大会，审议17项议案[10] - 2023年5个专门委员会召开7次会议[11] - 2023年董事会发布119份三会决议、定期报告、临时公告等[12] - 公司编制首份ESG报告[12] 未来展望 - 2024年坚持“稳住基本面，布局新业务，聚焦科技创新”发展思路[15] - 打造强企人才队伍，建立“双通道”晋升机制[15] 产品布局 - 按“原料药+制剂+大健康”战略开展产品布局，聚焦慢性代谢疾病等产品[16] 项目推进 - 筹备化学合成原料药基地和中试平台，推动原料药产品落地[16] - 加大合成生物学项目合作，人乳寡糖、甜菊糖苷等项目推进[16] 技术提升 - 提升济宁公司产品线工艺技术，节能降耗降成本[17] 产品研发 - 根据市场推进孟州VB12产品生产，加快相关原料药产品研发[17] 核心产品打造 - 通过自研及合作打造广济健康保健核心产品[17] 市场销售 - 2023年4月11日后可在欧盟市场销售转基因VB2饲料添加剂产品[17] 财务管控 - 加强财务管控，降低财务成本，确保资金链安全[18] 安全生产 - 与22个单位主要负责人签订《2023年安全生产责任状》，发布29个安全管理制度，369个岗位安全操作规程[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为737,819,479.15元，较上期下降约7.5%[6][32] - 2023年营业利润为 - 141,053,232.43元，上期为60,781,612.78元[32] - 2023年净利润为 - 152,414,221.39元，上期为47,684,016.28元[32] - 2023年末公司资产总计30.2951709067亿元，较2022年末增长22.65%[17] - 2023年末负债合计16.3706766382亿元，较2022年末增长67.36%[20] - 2023年末股东权益合计13.9244942685亿元，较2022年末下降6.65%[20] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用本期发生额74,751,639.39元，上期为68,975,628.01元[159] 市场扩张和并购 - 本期成立广济药业(济宁)、湖北广济健康科技、湖北广化制药三家子公司，持股比例分别为90%、100%、100%[168] 其他新策略 - 无相关内容

产品信息 - 泮托拉唑钠肠溶片拟定生产批量为120万片/批[1] - 泮托拉唑钠肠溶片于2018年10月22日在国内正式上市[2] 审批进展 - 2023年4月21日向国家药监局递交泮托拉唑钠肠溶片一致性评价申请[2] - 2024年4月19日获得泮托拉唑钠肠溶片药品补充申请批准通知书[2] 市场情况 - 中国境内通过或视同通过泮托拉唑钠肠溶片一致性评价的生产厂家共7家[2] - 泮托拉唑钠肠溶片通过评价具备参与国家药品集中采购资质[3] - 通过一致性评价有利于提升公司产品市场竞争力[3]

业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100.00%[16] 内部控制 - 审计公司认为公司在所有重大方面保持了有效内部控制[2][7] - 公司评价不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13] - 内部控制评价遵循全面性等原则[15] 业务与结构 - 主要业务为生产经营医药原料药等[16] - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[18] - 董事会下设战略等五个专门委员会[19] 市场扩张与并购 - 2023年完成山东百盛项目收购，成立三家子公司[20] 人员管理 - 2021 - 2023年完成高管、中层人员竞聘等工作[21] 安全管理 - 2023年完善安全管理制度体系，全年无安全事故[22] 风险揭示 - 2023年度组织各单位开展4个季度风险自我揭示工作[23] 创新转型 - 2023年加速向创新引领型企业转型，高流动性VB2等入选项目[24] 财务制度 - 公司制定一系列财务管理制度，加强资金管理[26] - 制定《财务报告管理制度》等确保财务报告真实准确完整[29] - 制定《全面预算管理制度》并设预算管理委员会[29] 资产与担保 - 2023年完善资产盘点登记，处置闲置资产，完成债权清收计划[27] - 2023年度除对控股子公司及参股公司提供担保外，无其他对外担保[28] 合同管理 - 2023年推进合同履约管理防控履约风险[29] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[34][35] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39]