股权交易 - 2022年3月18日交易获中国证监会核准[4] - 截至2022年3月31日，钢贸公司49.00%股权变更登记至上市公司名下，上市公司直接持有钢贸公司100.00%股权[4] 业绩承诺 - 2021年11月29日，首钢集团与上市公司签署《业绩承诺与补偿协议》[5] - 业绩承诺资产为京唐公司和西山焦化部分知识产权，京唐公司评估值24280.00万元，西山焦化评估值4000.00万元[6] - 若2022年12月31日前实施完毕，业绩承诺期为2022 - 2024年度；否则顺延[7][8] - 若2022年12月31日前实施完毕，2022 - 2024年业绩承诺资产当期收入分成合计分别不低于9091.82万元、7941.40万元和6156.18万元[9] - 若2022年12月31日前未实施完毕，2023 - 2025年业绩承诺资产当期收入分成合计分别不低于7941.40万元、6156.18万元和4544.50万元[12] 补偿机制 - 若业绩承诺资产当期实际收入分成低于承诺收入分成，首钢集团需补偿，按公式确定补偿金额[14] - 首钢股份将以总价1.00元的价格定向回购首钢集团所持有的当期应补偿股份数量并注销[16] - 业绩承诺期内，《专项审核报告》出具后15日内通知应补偿金额，首钢集团5日内确定补偿方案[20][21] - 补偿方案确定后30日内，首钢股份就补偿股份回购事宜召开股东大会，首钢集团回避表决[21] - 业绩承诺期满，《减值测试报告》出具后15日内通知减值补偿金额[22] - 首钢集团业绩承诺补偿金额与减值补偿金额合计不超3839.68万元[22] 最终结果 - 截至2024年12月31日业绩承诺资产价值估值32120.00万元，高于原收购时评估作价28280.00万元[29] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产未发生减值[29,30]

股权交易 - 2022年3月18日交易获中国证监会核准[4] - 截至2022年3月31日，上市公司持有钢贸公司100.00%股权[4] 业绩承诺 - 2021年11月29日，首钢集团与上市公司签署《业绩承诺与补偿协议》[5] - 若2022年12月31日前实施完毕，2022 - 2024年承诺收入分成合计分别不低于9091.82万元、7941.40万元和6156.18万元[7][9] - 若未实施完毕，2023 - 2025年承诺收入分成合计分别不低于7941.40万元、6156.18万元和4544.50万元[8][12] 分成率 - 若2022年12月31日前实施完毕，京唐公司2022 - 2024年度综合分成率分别为0.73%、0.64%、0.50%，西山焦化分别为0.16%、0.14%、0.12%[9] - 若未实施完毕，京唐公司2023 - 2025年度综合分成率分别为0.64%、0.50%、0.37%，西山焦化分别为0.14%、0.12%、0.09%[11][12] 补偿机制 - 业绩承诺期每一会计年度结束后120日内，会计师事务所出具《专项审核报告》确定差额[13] - 若实际收入分成低于承诺，首钢集团需补偿，按公式确定金额[14] - 当期应当补偿股份数量=当期应补偿金额/本次对价股份的发行价格[16] - 首钢股份将以1元总价定向回购当期应补偿股份并注销[16] - 减值测试补偿股份数量=减值测试应补偿金额÷本次交易的每股发行价格[19] - 首钢集团业绩补偿与减值补偿金额总和上限为3839.68万元[22] 资产估值 - 京唐公司1346项专利权等评估值为24280.00万元，西山焦化57项专利权评估值为4000.00万元[6][8] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产价值估值32120.00万元，高于原收购时评估作价28280.00万元[29] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产未发生减值[29][30]

市场扩张和并购 - 2022年公司发行股份收购钢贸公司49.00%少数股权，配套募资不超250,000.00万元[13] - 2022年3月31日钢贸公司49.00%少数股权完成工商变更登记及过户[14] - 2022年4月7日公司向首钢集团非公开发行1,015,417,369股股份完成登记[14] - 2022年5月25日公司发行股份购买资产配套募集资金非公开发行54,126,391股股份完成登记[14] 业绩总结 - 若2022年12月31日前实施完毕，首钢集团承诺业绩承诺资产2022 - 2024年收入分成分别不低于9,091.82万元、7,941.40万元和6,156.18万元[15][16] - 若2022年12月31日前未实施完毕，首钢集团承诺业绩承诺资产2023 - 2025年收入分成分别不低于7,941.40万元、6,156.18万元和4,544.50万元[16] - 2022 - 2024年京唐无形资产相关收入分别为1068500.52、1064876.92、1045142.18，综合分成率分别为0.73%、0.64%、0.50%[30] - 2022 - 2024年京唐承诺收入分成分别为7828.83、6827.00、5264.66，实现收入分成分别为8154.79、6862.99、5356.39 [30] - 2022 - 2024年西山焦化无形资产相关收入均为770732.40，综合分成率分别为0.16%、0.14%、0.12%[30] - 2022 - 2024年西山焦化承诺收入分成分别为1262.99、1114.40、891.52，实现收入分成分别为2205.46、1649.60、1315.24 [30] - 2022 - 2024年度两家公司专利等知识产权实现收入分成合计分别为10360.25万元、8512.59万元、6671.63万元，高于首钢集团承诺[30] 业绩补偿 - 公司在业绩承诺期每一会计年度结束后120日内对业绩承诺实现情况出具《专项审核报告》[17] - 业绩承诺期届满且最后一个会计年度《专项审核报告》出具后30日内对业绩承诺资产进行减值测试并出具《减值测试报告》[17] - 若(京唐公司持有的业绩承诺资产期末减值额×间接持股比例 + 西山焦化持有的业绩承诺资产期末减值额×间接持股比例)>业绩承诺期内已补偿金额，首钢集团应另行补偿[17] - 减值测试补偿股份数量=减值测试应补偿金额÷本次交易的每股发行价格[18] - 当期应当补偿股份数量=当期应补偿金额/本次对价股份的发行价格[21] - 首钢股份以1元总价定向回购应补偿股份并注销[22] - 调整后的当期应当补偿股份数量=调整前的当期应当补偿股份数量×(1 + 转增或送股比例)[22] - 如业绩承诺期届满减值测试需补偿，应补偿金额=(京唐公司持有的业绩承诺资产期末减值额×间接持有的京唐公司股权比例+西山焦化持有的业绩承诺资产期末减值额×间接持有的西山焦化股权比例)-业绩承诺期内因业绩补偿已支付的补偿额[23][24] - 减值测试补偿股份数量=减值测试应补偿金额/本次交易的每股发行价格[24] - 业绩承诺期内，《专项审核报告》出具后十五日内通知补偿金额，首钢集团五日内确定补偿方案，股份回购股东大会后两个月内实施完毕[24][26] - 现金补偿需在补偿方案确定后三十日内支付到指定账户[26] - 首钢集团业绩与减值补偿金额总和上限为3839.68万元[28] 资产估值 - 京唐公司持有的业绩承诺资产评估值为24280.00万元，西山焦化持有的业绩承诺资产评估值为4000.00万元[19][20] - 本次交易目标股权比例为49%，钢贸公司直接持有的京唐公司股权比例为29.8177%，京唐公司直接持有的西山焦化的股权比例为50%[20] - 公司聘请中瑞国际评估公司对2024年12月31日相关专利资产价值进行评估[31] - 业绩承诺资产在2024年12月31日市场价值为32120.00万元[32] - 截至2024年12月31日，相关专利资产价值估值32120.00万元高于原收购时评估作价28280.00万元，业绩承诺资产未发生减值[33][34]

担保信息 - 公司拟为中化公司提供不超35000万元银行授信担保[3] - 本次担保额度占上市公司2024年末经审计净资产比例为0.71%[5] - 本次担保后公司及控股子公司担保总金额为68400万元，占最近一期经审计净资产的1.40%[19] 股权与财务数据 - 公司持股中化公司比例为49.82%[5] - 中化公司2025年一季度末资产负债率为77.75%[5] - 中化公司注册资本为99240万元人民币[6] 业绩数据 - 2024年中化公司营业收入692418万元、净利润 -45843万元[16] - 2025年一季度中化公司营业收入154172万元、净利润163万元[16] 其他 - 2025年5月16日公司八届十七次董事会会议审议通过担保议案[4] - 2025年1 - 3月公司与中化公司发生除担保外关联交易138821万元（不含税）[21]

市场扩张和并购 - 2022年公司发行股份收购钢贸公司49.00%少数股权，募集配套资金不超250,000.00万元[2] - 2022年3月31日钢贸公司49.00%少数股权完成工商变更登记及过户手续[3] - 2022年4月7日公司向首钢集团非公开发行1,015,417,369股股份完成登记手续[3] - 2022年5月25日公司发行股份购买资产配套募集资金非公开发行54,126,391股股份完成登记手续[4] 业绩总结 - 若2022年12月31日前实施完毕，首钢集团承诺业绩承诺资产2022 - 2024年收入分成分别不低于9,091.82万元、7,941.40万元和6,156.18万元[5] - 若2022年12月31日前未实施完毕，首钢集团承诺业绩承诺资产2023 - 2025年收入分成分别不低于7,941.40万元、6,156.18万元和4,544.50万元[6] - 2022 - 2024年两家公司专利等知识产权实现收入分成合计分别为10360.25万元、8512.59万元、6671.63万元，高于承诺的9091.82万元、7941.40万元、6156.18万元[21] - 业绩承诺资产在2024年12月31日市场价值为32120.00万元[22] - 业绩承诺资产原收购时评估作价为28280.00万元[26] - 截至2024年12月31日业绩承诺资产未发生减值，估值32120.00万元高于原收购时评估作价28280.00万元[26] 数据相关 - 京唐公司持有的业绩承诺资产评估值为24,280.00万元[9] - 西山焦化持有的业绩承诺资产评估值为4,000.00万元[9] - 首钢集团通过持有目标股权间接持有的京唐公司股权比例为49%×29.8177%[10] - 首钢集团通过持有目标股权间接持有的西山焦化股权比例为49%×29.8177%×50%[10] - 首钢集团业绩补偿金额与减值补偿金额总和上限为3839.68万元[17] - 2022 - 2024年京唐公司无形资产相关收入分别为106.85万元、106.49万元、104.51万元，综合分成率分别为0.73%、0.64%、0.50%[20] - 2022 - 2024年西山焦化无形资产相关收入均为77.07万元，综合分成率分别为0.16%、0.14%、0.12%[20] 其他新策略 - 若应补偿金额为正数，公司书面通知首钢集团，首钢集团5日内确定补偿方案[14] - 股份回购经股东大会通过后，公司以1.00元总价定向回购全部应补偿股份并注销，2个月内实施完毕[15] - 若需现金补偿，首钢集团在补偿方案确定后30日内支付到指定账户[17]

审计机构情况 - 拟续聘信永中和为2025年度审计会计师事务所，待股东大会审议[2] - 2025年度审计费用235万元，较上一期持平[6] 信永中和数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[4] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等多种处分[4] 决策流程 - 2025年5月9日审计委员会全票通过续聘议案并建议交董事会审议[7] - 2025年5月16日董事会8票同意通过续聘议案[8]

股东大会信息 - 公司拟于2025年6月6日14:30召开2024年度股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月28日[3] - 会议登记时间为2025年5月30日、6月3日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"360959"，投票简称为"首钢投票"[19] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] 回避表决信息 - 控股股东首钢集团对相关担保议案回避表决[3] - 2021年限制性股票激励对象对回购注销议案回避表决[4] 议案通过条件 - 回购注销部分限制性股票议案需三分之二以上同意通过[8]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-019 北京首钢股份有限公司 八届十四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次 监事会会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度 公司审计的会计师事务所，聘期一年。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟续聘会 计师事务所的公告》。 （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为参股公司 提供银行授信担保的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议 ...

会议信息 - 八届十七次董事会会议 5 月 9 日发通知，5 月 16 日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事 8 人，实际 8 人参加[2] 议案表决 - 续聘信永中和为 2025 年度审计事务所议案 8 票同意[3] - 为参股公司提供银行授信担保议案 5 票同意[5] - 召开 2024 年度股东大会通知议案 8 票同意[5] 其他安排 - 拟于 2025 年 6 月 6 日召开 2024 年度股东大会[5]

公司转型与高质量发展 - 公司自1999年上市后经历关键转型，2007年响应奥运环保政策进行整体搬迁，主业从地产用钢线材转向制造业用钢精品板材 [2] - 2008年起持续整合迁钢、顺义冷轧、曹妃甸京唐等核心制造基地，2020-2021年置入钢贸公司，构建全链条钢铁产业体系 [2] - 引入中国宝武钢铁集团、北京京投投资控股等战略股东，未来作为首钢集团唯一钢铁上市平台持续承接优质资产注入 [2] - 以技术创新实现价值跃升，2016年布局新能源汽车电机核心材料无取向电工钢，目前中国每10台新能源车中有3台使用其产品 [3] - 前瞻性研发人形机器人、低空经济等新兴领域用钢需求，推动新质生产力发展 [3] 智能化与绿色化发展 - 顺义冷轧工厂2024年1月获评全球钢铁行业7家"灯塔工厂"之一，代表制造业智能制造和数字化最高水平 [3] - 全面部署人工智能技术，应用DeepSeek大模型优化炼钢工序，提升生产稳定性和产品质量 [3] 市值管理举措 - 将市值管理纳入核心考核体系，通过季度专题会议制度化推进 [4] - 聚焦业绩改善，2024年第一季度盈利良好，持续降低资产负债率 [4] - 强化投资者沟通，专设中小股东沟通环节，采纳ESG、科技研发等建议 [4] - 2021年起坚持年度稳定分红并提升比例，探索股权激励、回购等工具组合 [5] 战略方向 - 未来围绕高端化、绿色化、智能化主线，统筹高质量发展与市值管理 [5]