盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000967 公告编号：2024-014 号 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 上 市 公 司 股 东 净 利 润 498,383,730.00 元，其中母公司实现净利润 638,922,522.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取 法定盈余公积 63,892,252.27 元，加上年初未分配利润 559,764,885.53 元，减 去已分配的利润 348,363,541.68 元，母公司截至 2023 年 12 月 31 日，可供股 东分配的利润为 786,431,614.32 元。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-012 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第六次会议的通知。 会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告》摘要同时刊 ...

公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 盈峰环境科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | | | ...

报告审议 - 审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要等多项报告并提请股东大会审议[2] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[5] - 审议通过《内部控制评价报告》[17] - 审议通过《2023年度可持续发展报告》[18] 议案决策 - 审议通过公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期议案[6] - 审议通过公司及其子公司会计政策变更议案[7] - 审议通过2023年度计提商誉减值准备议案[8] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 审议通过继续开展应收账款保理业务等多项议案并提请股东大会审议[14] - 审议通过向盈峰集团有限公司拆借2024年度临时资金关联交易议案[16] - 审议通过2024年度继续开展资产池业务议案[16] - 审议通过暂不向下修正“盈峰转债”转股价格议案[19] - 审议通过注销回购股份暨减少注册资本议案[20] 其他事项 - 提请股东大会续聘天健会计事务所为公司2024年度外部审计机构[11] - 公司拟向银行申请总额不超过80亿元综合授信额度[14] - 因可转债转股，公司总股本和注册资本有变动[22] - 提名赖智耀为第十届监事会非职工监事[24] 待审议 - 2024年度董监高薪酬方案议案提交股东大会审议[19] - 购买董监高责任保险议案提交股东大会审议[20]

提名委员会组成 - 由3名董事委员组成，2名为独立董事委员[4] 委员任期与职责 - 委员任期与董事会一致，独立董事连任不超6年[4] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 会议召开前3日通知，半数以上委员同意可不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[18] - 细则由董事会解释修改，2024年4月29日制定[14][16]

证券代码：000967 公告编号：2024-020 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议 通过了《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，现将有关 事宜公告如下： 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托 理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。 2、投资金额 用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元（含），期限自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，在上述额度内，资金 可滚动使用。 3、投资方式 公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行 短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产 品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。 4、投资期限 公司委托理财的资金来自 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 财务相关 - 三期股票期权激励计划行权价调为6.01元/股[7] - 审计报告为标准无保留意见[5] - 2023年无违规对外担保[7] - 关联交易价格公允[7] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能并加强学习培训[8]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[8] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[8] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[9][10] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[9][10] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[14] 召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[12] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 延期取消通知 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[15] 提案权 - 董事会等有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[17] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出新的董事、监事候选人提案[18][19] - 董事会等可提出独立董事候选人[20] 出席与表决 - 股东可亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，委托需书面形式[22] - 出席会议人员提交的相关凭证存在多种情况时，出席资格无效[24] 会议地点与方式 - 公司股东大会应在公司住所地或会议通知列明的其他地点召开，提供网络投票方式[28] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定确定主持人[32] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，特殊情况按规定确定主持人[32] - 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[33] - 会议主持人违反议事规则，经现场出席有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[33] 报告述职 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应述职[34] 质询与表决 - 股东可就议案内容质询和建议，主持人在质询与议题无关等情形可拒绝回答[34] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数有效表决权同意即为通过；特别决议需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过[35] 投票权征集 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[37] 累积投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，两名以上董事或监事选举实行累积投票制度[37] 决议通过条件 - 股东大会做出普通决议需出席股东所持有表决权的股份过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] 会议记录保存 - 会议记录应保存，保存期限不少于10年[44] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议[46] 方案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[46]

证券代码：000967 公告编号：2024-010 号 上述解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成解除质押登记手续。 二、股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 押股数 | | | 为限 | 补充质 | 开始 | 到期 | | | | 称 | 东及其 | （股） | 比例 （%） | 比例 （%） | 售股 | 押 | 日期 | 日期 | 人 | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国 | | | | | | | | | | | | 建设 | | | 宁波盈 | | | | | | | 2024 | 2031 | 银行 | | | 峰资产 | 是 | 161,810 | 1 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-011 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 行的"盈峰转债"自 2021 年 5 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 140,900 元"盈峰转债"转为公司 A 股普通股，累计 转股股数为 17,194 股，占"盈峰转债"转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0005%。其中 2023 年 12 月 31 日到 2024 年 3 月 31 日期间，共有 2,000 元"盈 峰转债"已转换成公司股票，转股数为 250 股。 可转债未转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"盈峰转债"金额 为人民币 1,476,048,700 元，占"盈峰转债"发行总量的比例为 99.9905%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换 ...