监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 财务相关 - 三期股票期权激励计划行权价调为6.01元/股[7] - 审计报告为标准无保留意见[5] - 2023年无违规对外担保[7] - 关联交易价格公允[7] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能并加强学习培训[8]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[8] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[8] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[9][10] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[9][10] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[14] 召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[12] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 延期取消通知 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[15] 提案权 - 董事会等有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[17] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出新的董事、监事候选人提案[18][19] - 董事会等可提出独立董事候选人[20] 出席与表决 - 股东可亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，委托需书面形式[22] - 出席会议人员提交的相关凭证存在多种情况时，出席资格无效[24] 会议地点与方式 - 公司股东大会应在公司住所地或会议通知列明的其他地点召开，提供网络投票方式[28] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定确定主持人[32] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，特殊情况按规定确定主持人[32] - 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[33] - 会议主持人违反议事规则，经现场出席有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[33] 报告述职 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应述职[34] 质询与表决 - 股东可就议案内容质询和建议，主持人在质询与议题无关等情形可拒绝回答[34] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数有效表决权同意即为通过；特别决议需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过[35] 投票权征集 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[37] 累积投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，两名以上董事或监事选举实行累积投票制度[37] 决议通过条件 - 股东大会做出普通决议需出席股东所持有表决权的股份过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] 会议记录保存 - 会议记录应保存，保存期限不少于10年[44] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议[46] 方案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[46]

证券代码：000967 公告编号：2024-010 号 上述解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成解除质押登记手续。 二、股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 押股数 | | | 为限 | 补充质 | 开始 | 到期 | | | | 称 | 东及其 | （股） | 比例 （%） | 比例 （%） | 售股 | 押 | 日期 | 日期 | 人 | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国 | | | | | | | | | | | | 建设 | | | 宁波盈 | | | | | | | 2024 | 2031 | 银行 | | | 峰资产 | 是 | 161,810 | 1 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-011 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 行的"盈峰转债"自 2021 年 5 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 140,900 元"盈峰转债"转为公司 A 股普通股，累计 转股股数为 17,194 股，占"盈峰转债"转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0005%。其中 2023 年 12 月 31 日到 2024 年 3 月 31 日期间，共有 2,000 元"盈 峰转债"已转换成公司股票，转股数为 250 股。 可转债未转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"盈峰转债"金额 为人民币 1,476,048,700 元，占"盈峰转债"发行总量的比例为 99.9905%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-009 号 一、项目中标的基本情况 项目一名称：惠州市惠城中心区 2024-2027 年环卫一体化项目市场化服务 （江北片） 项目编号：惠公易省云采市直（社）〔2024〕002 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 招标单位：惠州市市容环境卫生事务中心 关于项目中标的自愿性信息披露公告 中标总额：年化金额为 22,167.54 万元/年，中标总额为 66,502.63 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，盈峰环境科技集团股份有限公司全资子公司长沙中联重科环境产业有 限公司收到了三个项目的中标通知书，项目一为惠州市惠城中心区 2024-2027 年 环卫一体化项目市场化服务（江北片）项目，中标总额为 66,502.63 万元；项目 二为邵阳县农村垃圾收转运和集镇清扫保洁项目，中标总额为 12,262.56 万元； 项目三为 2024-2026 年郭巷街道一体化综合服务项目（二标段），中标总额为 9,180.22 万元。上述三个项目中标总额为 87,945.41 万元。 项目年限：3 年 公司与招标单 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-008 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，盈峰环境科技集团股份有限公司全资子公司长沙中联重科环境产业有 限公司收到了唐山金驰新能源环保设备租赁有限公司新能源环卫车辆采购（二次） 二标段中标通知书，中标金额为 23,073.60 万元。 一、项目中标的基本情况 中标金额： 23,073.60 万元 项目内容： 18 吨纯电洗扫车、12 吨纯电洗扫车、18 吨纯电清洗车、18 吨 电动抑尘车共 240 辆。 公司与招标单位唐山金驰新能源环保设备租赁有限公司不存在关联关系。 二、项目中标对公司的影响 公司中标上述项目，标志着公司新能源环保装备的研发制造得到了高标准城 市的市场认可，有利于提高公司新能源环保装备的竞争优势，增强公司新能源环 保装备的市场影响力，进一步巩固了公司在环保装备领域的领先地位，对公司未 来经营业绩将产生积极的影响。 三、风险提示 由于唐山金驰新能源环保设备租赁有限公司新能源环卫车辆采购（二次）二 标段目前未签订正式 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-007 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，盈峰环境科技集团股份有限公司控股子公司浙江上风高科专风实业股 份有限公司收到了江苏绿能项目一期工程及金电项目 1、2 号机组核岛空调设备 采购中标通知，中标金额为 6,328 万元。 一、项目中标的基本情况 项目编号：XZ923WXR207C11506BD/CNSC-23HDGC020874 招标单位：中国核电工程有限公司 中标金额：6,328 万元 项目内容：核岛空调设备。 公司与招标单位中国核电工程有限公司不存在关联关系。 二、项目中标对公司的影响 公司中标上述项目，有利于增强公司在核电行业的市场影响力，进一步巩固 了公司在核电领域的综合竞争能力，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。 三、风险提示 由于江苏绿能项目一期工程及金电项目 1、2 号机组核岛空调设备采购项目 目前未签订正式项目合同，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 ...

二 、审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》； 证券代码：000967 公告编号：2024-002 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第五次临时会议的 通知。会议于 2024 年 1 月 8 日下午 14:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚 先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及 决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权 的公告》。 本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-005 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于转让子公司股权被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"盈峰环境"） 拟将全资子公司佛山市顺合环保有限公司（以下简称"标的公司"、"顺合环保"） 100%股权转让给广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"）并签署了 《广东顺控发展股份有限公司与盈峰环境科技集团股份有限公司关于"佛山市顺 合环保有限公司"之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），本次股权 转让对价款为 25,963.22 万元。本次交易完成后，顺合环保不再纳入公司合并报 表范围。 2、截至基准日 2023 年 9 月 30 日，顺合环保及其下属子公司应向盈峰环境 归还的往来款总额为人民币 339,367,795.47 元（以下简称"借款一"）；除上 述借款外，《股权转让协议》约定的基准日至《股权转让协议》生效日期间，顺 合环保及其下属子公司产生的需偿还盈峰环境的往来款/借款本金不超过 70,000,00 ...

浙江天册事务所 关 于 盈峰环境科技集团股份有限公司 注销三期股票期权激励计划 第三个行权期已到期未行权的股票期权事项 的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：057187901111 传真：057187902008 http://www.tclawfirm.com 编号：TCYJS2024H0022 号 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 盈峰环境/上市公司/公司 | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司，深圳证券 | | --- | --- | --- | | | | 交易所上市公司，股票代码：000967 | | 《三期股票期权激励计划 | 指 | 《盈峰环境科技集团股份有限公司三期股 | | （草案修订稿）》 | | 票期权激励计划（草案修订稿）》 | | 本计划/本次激励计划/三 | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司三期股票 | | 期股票期权激励计划 | | 期权激励计划 | | 本次注销 | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司注销三期 股票股权激励计划第三个行权期已到期未 | | | | 行权的股票期权 ...