根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山西蓝焰控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事丁宝山 先生、赵利新先生、刘毅军先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 经核查公司独立董事丁宝山先生、赵利新先生、刘毅军先生的任 职、兼职情况以及其独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议与培训 - 2023年应参加董事会5次，现场2次、通讯3次，出席股东大会4次[3] - 2023年主持召开6次审计委员会会议[6] - 2023年出席薪酬与考核委员会1次，出席率100%[7] - 2023年10月参加深交所独立董事培训班，11月参加山西证监局培训[12][13] 市场扩张和并购 - 2023年12月11日同意收购山西煤层气81%股权暨关联交易[5] 其他事项 - 认为公司关联交易、定期报告、变更审计机构、薪酬方案合规合理[14][16] - 2024年2月6日独立董事辞职，28日选举新任独立董事[17]

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行190,885,507股，发行价6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，净额1,298,011,903.32元[15] - 报告期初已使用募集资金1,043,016,830.91元[16] - 报告期内募集资金使用金额152,597,727.92元[16] - 报告期末累计已使用募集资金1,195,614,558.83元[16] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额141,351,923.63元[17] - 报告期内，公司实现募集资金收益4234977.42元[30] - 募集资金总额298011903.32元，本年度投入152597727.92元，累计投入195614558.8元[39] 资金使用方向 - 报告期初支付重大资产置换现金对价500,000,000.00元，设备购置款315,048,061.87元，工程款227,968,769.04元[16] - 报告期内支付设备购置款92,554,549.70元，工程款60,043,178.22元[16] - 报告期末支付重大资产置换现金对价500,000,000.00元，设备购置款407,602,611.57元，工程款288,011,947.26元[16] - 截至2023年12月31日，33口L型井、157口二次压裂井工程完工，报告期使用募集资金60043178.22元，累计使用288011947.26元[23] - 截至2023年12月31日，6套钻机设备、2套压裂设备、1套连续油管设备采购完毕，报告期使用募集资金92554549.70元，累计使用407602611.57元[23] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额27610000元，占比25.249%[39] - 2020年5月13日，公司将募投项目实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”变更为“郑庄矿区”[40] - 晋城矿区低产井改造提产项目变更后拟募集资金总额为595,614,558.8元[41] - 晋城矿区低产井改造提产项目至期末实际累计投入金额为152,597,727.92元[41] - 晋城矿区低产井改造提产项目本年度实际投入金额为8,011,903.31元[41] - 晋城矿区低产井改造提产项目期末投资进度为87.17%[41] 项目投资进度及效益 - 晋城矿区低产井改造提产项目调整后投资总额298011903.31元，期末投资进度87.17%，年度实现效益6649486元[39] - 承诺投资项目小计调整后投资总额298011903.31元，期末投资进度92.11%[39] 其他信息 - 公司于2020年修订《募集资金管理制度》，并通过董事会和股东大会审议[19] - 2017年3月21日，公司签订《募集资金三方监管协议》，开设专户75260188000193475[20] - 2017年3月21日，公司签订《募集资金四方监管协议》，开设专户75260188000193393[21] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共有2个募集资金专户，初时存放金额1298011903.32元，期末余额141351923.63元[22] - 市场监督管理相关金额为15450.0000万元[42] - 会计师事务所批准执业文号为沪财会〔2000〕26号（转制批文沪财会〔2010〕82）[43] - 会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）[43] - 年检时间为2023年06月[50]

市场扩张和并购 - 2023年12月11日公司拟收购山西煤层气有限责任公司81%股权暨关联交易[5] 独立董事履职 - 2023年主持1次薪酬与考核委员会会议，参加6次审计委员会会议，出席率100%[7] - 2023年9月和12月两次实地考察和现场调研[10] - 2023年多次参加培训并对多项事项发表同意独立意见[5][12] 审计事务 - 2023年公司变更立信会计师事务所为年报审计会计师事务所[15] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定提升履职能力并提建议[18]

募集资金情况 - 公司非公开发行190,885,507股，发行价6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，净额1,298,011,903.32元[1] - 报告期初已使用募集资金1,043,016,830.91元，含支付重大资产置换现金对价500,000,000.00元[3] - 报告期内募集资金使用152,597,727.92元，收到利息净额4,232,613.66元[3] - 报告期末累计已使用募集资金1,195,614,558.83元，含支付重大资产置换现金对价500,000,000.00元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额141,351,923.63元，本金余额102,397,344.49元[4] - 公司及子公司2个募集资金专户初存1,298,011,903.32元，期末余额141,351,923.63元[8] - 2023年度募集资金总额为12.98亿元[17] - 本年度投入募集资金总额为1.53亿元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为3.28亿元，占本金金额比例25.24%[17] - 已累计投入募集资金总额为11.96亿元[17] 项目投入情况 - 报告期内33口L型井、157口二次压裂井工程完工，用募集资金60,043,178.22元，累计288,011,947.26元[9] - 报告期内6套钻机、2套压裂、1套连续油管设备采购完毕，用募集资金92,554,549.70元，累计407,602,611.57元[9] - 支付重组对价项目承诺投资5亿元，累计投入5亿元，进度100%[17] - 晋城矿区低产井改造提产项目承诺投资8.17亿元，调整后7.98亿元，本年度投入1.53亿元，累计投入6.96亿元，进度87.17%，本年度效益6664.95万元[17] - 承诺投资项目合计投资13.17亿元，调整后12.98亿元，本年度投入1.53亿元，累计投入11.96亿元，进度92.11%[17] 其他情况 - 报告期内实现募集资金收益4,234,977.42元，存入专户[10] - 尚未使用的募集资金存放专户，用于“晋城矿区低产井改造提产项目”[10][18] - 2020年公司变更晋城矿区低产井改造提产项目实施地点为“郑庄矿区”[18] - 2020年公司调整晋城矿区低产井改造提产项目实施方式，含井型和设备购置[18]

薪酬比例 - 高级管理人员任期绩效薪酬总额不超任期内绩效薪酬总水平的20%[9] - 高级管理人员年度绩效薪酬可按不超基本薪酬50%的标准按月预付[14] 薪酬审议与发放 - 董事、监事薪酬分别经董事会、监事会审议后提交股东大会批准实施[15] - 高级管理人员薪酬经董事会审议批准后实施，年度绩效10个工作日内兑现[15] 其他规定 - 董事会薪酬与考核委员会次年3月底形成书面考核结果[15] - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅、通胀水平等[17] - 特定情形公司不予发放绩效薪酬[20] - 制度从年度股东大会通过当月执行[23]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩总结 - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户5家[1] 审计相关 - 2023年8 - 9月相关会议审议通过变更2023年度会计师事务所议案[2][3][5] - 立信对公司2023年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2023 - 2024年多场审计委员会会议就立信审计情况沟通、审议报告等[6] - 公司审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好，按时完成工作[6]

财务数据 - 财务公司注册资本10亿元，2009年12月26日成立[1] - 截至2023年底，总资产139.44亿，净资产15.79亿[16] - 2023年营收3.46亿，利润总额4.01亿，净利润3.01亿[16][18] - 2023年吸收存款余额118.72亿，2022年为145.39亿[18] - 资本充足率18.77%，流动性比例55.31%[20][22] - 票据承兑余额占资产总额7.24%，占存放同业余额16.14%[24][26] - 贷款比54.96%[27] 客户数据 - 晋能控股装备制造集团存款4499.05万，贷款30亿[30] - 山西蓝焰控股等合计存款161.53万，贷款0元[31] 综合评价 - 2023年度按规定经营，业绩良好[32] - 未发现风险管理重大缺陷，关联金融业务无风险[32]

文信 文信 17 17 - 山西蓝焰控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二三年度 rt and the man and the been and 山西蓝焰控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 ( 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 页次 | | --- | --- | | İ | 专项说明 1-2 | | に | 财务公司关联交易汇总表 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11662 号 山西蓝焰控股股份有限公司全体股东: 我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"蓝焰控股公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为 ...

公司治理 - 召开股东大会4次、董事会5次，审议通过39项议案[3] - 召开董事会专门委员会会议8次[3] - 组织董监高参加监管部门专业培训22次[4] - 发布定期报告4份，临时公告111份[8] 业绩数据 - 全年累计完成煤层气销售量12.76亿立方米，同比增长5.89%[5] - 新增探明储量40.66亿立方米，增长了9.37%[5] - 全年实施科技投入0.93亿元，同比增长6.89%[6] 科研成果 - 开展科研项目22项，获得授权专利19项、省部级奖励5项[6] 未来规划 - 2024年预计投资约10亿元，实现营业收入约30亿元[13] - 聚焦煤层气增储上产主业，构建发展体系推动高质量发展[11] - 发挥战略规划导向作用，打造现代化煤层气产业体系[11] - 持续夯实法人治理架构，构建“合规 - 风险 - 内控”三位一体管理体系[13] - 围绕煤层气增储上产核心主业，稳存量、扩增量、谋发展、强销售[13] - 建立科技投入稳定增长机制，围绕关键技术开展协同攻关[14] - 推进“数智强晋”项目，构建智慧气田数智化管理体系[15] - 加强对外合作，融入全国能源大市场，拓展资源区块[15] - 开展改革深化提升行动，推进“三项制度改革”，加强人才队伍建设[16] - 积极谋划储备优质项目，开展资本运作，提升信息披露质量[17] 改革举措 - 聚焦5大方面制定23条改革举措[6] - 部署7个方向27项工作任务[6]