√是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-047 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢丰 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-017 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0481 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 关于九芝堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0481 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了九芝堂股份有限公司（以 下简称九芝堂公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]100Z0756 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，九芝堂公司管理层编制了后附的 九芝堂股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

公告文件 第四条公司董事会审计委员会在会计师事务所选聘工作中具体承担以下职 责： 1.按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制 度； 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-042 九芝堂股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 目的 为规范九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、解聘，下 同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会审议决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准 前委托会计师事务所开展相关工作。 第三条公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-050 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 谢丰 为 九芝堂 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

2022 年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0641 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-053 我们接受委托，对后附的九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）管理 层编制的 2022 年度会计差错更正专项说明（以下简称专项说明）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供九芝堂公司披露会计差错更正相关信息之目的使用，不得用 作任何其他目的。 二、管理层的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是九芝堂公司管理层的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对九芝堂公司管理层编制的上述专 项说明独立地提出鉴证结论。 关于九芝堂股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告 容诚专字[20 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-056 九芝堂股份有限公司 董事会关于投资理财情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2023 年度的投资理财情况进行了 认真核查，现将相关情况说明如下： 1、投资理财的批准程序 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进 行投资理财的议案》。 报告期内委托理财概况： 5、报告期内执行投资理财内控制度情况 公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告 期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。 6、投资理财对公司的影响 提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影 九芝堂股份有限公司 1 2、投资理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资 金，增加公司投资收益。 3、投资理财的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期投资理财情况： 根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的 资金循环进行投资理财，10 亿元 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-045 九芝堂股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋廷锋） 公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份公司独立董事制度》，作为 九芝堂股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，2023 年，本人 认真的履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出 意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、 本人基本情况 本人 1968 年 8 月出生，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册 资产评估师，已取得独立董事资格证书。现任本公司独立董事、艾美疫苗股份有 限公司监事会主席、杭州岳晨医药科技有限公司总经理。曾任国药集团药业股份 有限公司财务总监、国药控股股份有限公司财务总监、中国生物技术集团公司财 务总监、赫基（中国）集团股份有限公司高级副总裁、沈阳新松机器人自动化股 份有 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-055 九芝堂股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为九芝堂股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司董事 会对相关事项做出专项说明，公司监事会就董事会出具的专项说明发表意见如 下： 内部控制审计报告中导致否定意见的事项是客观存在的，公司董事会的专项 说明符合实际情况，监事会同意《董事会关于对会计师事务所出具内部控制审计 报告否定意见所涉事项的专项说明》。监事会要求公司董事会和管理层高度关注 公司存在的内控缺陷。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并 会同公司外部审计机构，持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况，防范经 营风险，维护公司和全体股东的权益。 九芝堂股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 九芝堂股份有限公司 1 对《董事会关于对会计师事务所出具内部控制审计报告否定 意见所涉事项的专项说明》的意见 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-034 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 9 ...

证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-021 九芝堂股份有限公司董事会 公告资料 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙健、 谢丰、宋廷锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙健、谢丰、宋廷锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 九芝堂股份有限公司董事会 九芝堂股份有限公司 1 2024 年 4 月 25 日 ...