公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-015 九芝堂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、会议出席对象 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-020 内部控制审计报告 九芝堂股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0757 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚审字[2024]100Z0757 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称"九芝堂公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九芝 堂公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 ...

公告文件 2、关于公司 2023 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-033 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议 监事书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、关于前期会计差错更正的议案 本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映 公司的财务状况，同意本次会计差错更正事项。 监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，我们 认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司在内部控制执 行过程中存在的问题，公司需完善内部控制制度并加强内部审计，加强对内部控 制的执行监督，使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求。 4、关于公司 2024 年 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-025 九芝堂股份有限公司 2023 年度监事会报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极努力地开展工 作，现将本年度监事会工作报告如下： 一、2023 年，监事会召开了 3 次会议，会议召开情况如下： 公告文件 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届监事会第十次会议。该次会议决议 公告于 2023 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网。 2、2023 年 8 月 7 日，公司召开第八届监事会第十一次会议。该次会议决议 公告于 2023 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网。 3、2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届监事会第十二次会议。本次会议仅 审议《2023 年第三季度报告》，会议决议未单独公告。 二、2023 年， ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-048 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋廷锋 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事 会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届 董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

审计报告 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-013 审计报告 九芝堂股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0756 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 审计报告 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0756 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了九芝堂公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于九芝堂公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-037 九芝堂股份有限公司董事会战略委员会实施细则 (2002 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议审议通过) 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正） 第一章 总则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适应公 司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 本公司章程以及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本《董事 会战略委员会实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对企业发展战略、营销战略、重大投资、企业文化和品牌建设进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名 ...

第一章 总 则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为强化董 事会决策功能，完善公司法人治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本《董事会审计委员会实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内 部控制。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-038 九芝堂股份有限公司董事会审计委员会实施细则 (2004 年 11 月 5 日第二届董事会第二十次会议通过； 2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议修正； 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正) 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-024 公告文件 九芝堂股份有限公司 2023 年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第一部分 董事会2023年度日常工作情况 2023年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规 章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真 审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了3次会议，审议决议各类议案20项。对公司 2022年年度报告、2023年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、 科学、迅速。 2、股东大会决议的执行情况 报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2次股东大会，形成决议7 项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。 3、信息披露情况 报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告65份。内容 包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。 第二部分 公司2023年度工作总体回顾 1、公司"十四五"发展战略规划 "十四五" ...

公告文件 九芝堂股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-027 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 公司 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计后 2023 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 297,411,075.45 元，期末合并报表可供股东分配的利润为 1,099,284,278.41 元；审计后 2023 年度母公司财务报表实现净利润 440,339,345.32 元，根据《公司法》和《公司 章程》规定，2023 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，加上年初未分配 利润 1,483,799,481.16 元，减去已分配 2022 年度现金红利 3 ...