证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-050 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 谢丰 为 九芝堂 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-021 九芝堂股份有限公司董事会 公告资料 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙健、 谢丰、宋廷锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙健、谢丰、宋廷锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 九芝堂股份有限公司董事会 九芝堂股份有限公司 1 2024 年 4 月 25 日 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-014 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年4 月 12 日以 电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京九芝堂集团第一会议室以现 场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事薄金锋先生因工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘春凤女士代为行使表决权。会议由董事 长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于前期会计差错更正的议案 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会 审计委员会第八次会议审议通过。 详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨 潮资讯网 ...

公司基本信息 - 公司股票简称九芝堂，代码000989，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为李振国，注册地址在湖南省长沙市高新区桐梓坡西路339号[7] - 公司原控股股东为长沙九芝堂（集团）有限公司，2015年控股股东及实际控制人变更为李振国先生[7] - 公司上市以来主营业务无变更[7] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[7] - 公司所属行业为“医药制造业（C27）”[16] - 公司拥有国家药品注册批文327个，其中独家品种35个，211个品种被列入2023版国家医保目录，128个品种进入国家基本药物目录[20] - 公司下辖20家子公司，是集科研等一体的现代大型医药企业[20] - 公司拥有“九芝堂”“友搏”两个“中国驰名商标”，“九芝堂”是“中华老字号”，其传统中药文化列入国家级非遗保护目录[20][22] - 公司是国家重点高新技术等多项国家级企业及建设单位[21][22] - 公司处方药领域心脑血管类用药和OTC领域补血、补肾品类有市场与口碑优势[22] - 公司片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂等生产销售规模达5200万元，主要产品为裸花紫珠片[47] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上实行“五分开”，截至报告披露日，控股股东非经营性资金占用余额为零[58] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，有完整业务及自主经营能力[60] - 公司在业务上有独立完整的采购、生产、销售、研发体系，相关无形资产由公司拥有[61] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[104] - 公司有3个生产厂区，分别位于桐梓坡西路339号、金洲大道18号、长兴路396号，共有3个污水排放口、7台锅炉烟气排放口、9个除臭处理排放口[125] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5] 权益分派 - 公司2023年权益分派预案为以实施时股权登记日总股本扣除已回购股份后的股份数为基数，每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年每10股派息4元，以2023年12月31日总股本855,942,012股为基数，预计派发现金股利342,376,804.80元[79][80][82] 内部控制 - 报告期内公司存在内部控制重大缺陷，内部控制审计报告被出具否定意见[2] - 2022 - 2024年公司二级全资子公司博搏医药存在内控问题，截至报告披露日，占用资金及利息已偿还，保证金已退还并重新收取[27] - 2024年公司将重点开展内控质量专项提升工作，弥补内控重大缺陷[27] - 公司将开展内控质量专项提升工作，包括完善制度、处理责任人、加强培训等[53] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为91.69%，营业收入占比为90.53%[93] - 2022 - 2024年，二级全资子公司博搏医药存在使用非公司银行账户收取保证金及关联方非经营性资金占用问题，截至报告披露日，占用资金及利息已全部偿还，保证金全部退还[90][91][92] - 财务报告重大缺陷数量为1个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[100] - 公司于2023年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[101] - 内控审计报告于2024年04月25日披露，意见类型为否定意见[102] - 截至2023年12月31日，公司通过非公司账户收取保证金余额4270.00万元，关联方非经营性资金占用余额为3700.00万元，报告出具时已全部解决[102] 财务数据 - 2023年营业收入29.61亿元，较上年下降2.38%，剔除九芝堂医药影响后同口径增长14.24%[8][10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，较上年下降16.92%，主要受九芝堂医药股权转让投资收益影响[8][10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.72亿元，较上年增长132.09%，因产品销量增加等因素[8][10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较上年下降78.23%，受应收账款等因素影响[8][10] - 2023年末总资产53.30亿元，较上年末增长0.87%；归属于上市公司股东的净资产39.52亿元，较上年末下降0.77%[8] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润较低，主要系年末期间费用较大等因素所致[13] - 2023年非经常性损益合计2588.48万元，较2022年的2.41亿元大幅减少[14] - 2023年公司实现营业收入296,101.77万元，同比下降2.38%；归属上市公司股东净利润29,741.11万元，同比下降16.92%；归属上市公司股东扣非净利润27,152.62万元，同比上升132.09%[24] - 2023年医药工业收入较上年同期增加3.23亿元，产品销量增加[10] - 2023年公司营业收入29.61亿元，同比下降2.38%，医药工业收入28.66亿元，同比增长12.70%，医药商业收入7165.74万元，同比下降84.87%[28] - 2023年OTC产品收入15.05亿元，同比增长18.97%，处方药收入13.28亿元，同比增长5.80%，大健康产品收入1593.48万元，同比增长41.07%[28] - 2023年东北区收入4.51亿元，同比增长4.24%，华东区收入5.84亿元，同比增长12.63%，华中区收入8.38亿元，同比下降19.18%[28] - 2023年工业自营收入20.58亿元，同比增长25.16%，工业代理收入8.08亿元，同比下降10.09%，商业批发收入707.27万元，同比下降96.22%，商业零售收入6458.47万元，同比下降77.44%[29] - 2023年逍遥丸成功跻身过亿产品行列，安宫牛黄丸等重点产品均实现较大增长[27] - 2023年医药工业营业成本11.16亿元，占比95.55%，同比增25.82%；医药商业营业成本3686.49万元，占比3.16%，同比降89.76%；其他业务营业成本1511.08万元，占比1.29%，同比增237.68%[33] - 前五名客户合计销售金额4.25亿元，占年度销售总额比例14.36%；前五名供应商合计采购金额3.12亿元，占年度采购总额比例26.72%[35][36] - 2023年销售费用11.10亿元，同比降0.67%；管理费用2.10亿元，同比降13.29%；财务费用 - 629.37万元，同比降142.20%；研发费用1.45亿元，同比增2.03%[36] - 研发人员数量389人，较2022年增18.24%；研发投入金额1.45亿元，占营业收入比例4.91%，较2022年增0.22%[38] - 经营活动现金流量净额1.09亿元，同比降78.23%；投资活动现金流量净额 - 2.89亿元，同比降444.28%；筹资活动现金流量净额 - 2.36亿元，同比增21.93%[38][39] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 4.17亿元，较2022年降248.13%[39] - 投资收益3238.7万元，占利润总额比例9.24%，主要因权益法核算的长期股权投资收益等所致[40] - 2023年末货币资金6.73亿元，占总资产12.62%，较年初比重减少8.00%，因支付股利及持有理财产品增加[40] - 2023年末应收账款4.42亿元，占总资产8.29%，较年初比重增加2.78%，因医药工业板块营收增长[40] - 2023年末存货9.62亿元，占总资产18.05%，较年初比重增加3.87%，因原材料等期末余额增加[40] - 2023年末交易性金融资产2.31亿元，占总资产4.34%，较年初新增，因持有理财产品增加[41] - 牡丹江市友搏药业有限责任公司总资产13.92亿元，营业收入6.02亿元，净利润1.26亿元[46] - 九芝堂医药贸易有限公司总资产7.80亿元，营业收入5.24亿元，净利润0.49亿元[46] - 成都九芝堂金鼎药业有限公司总资产2.96亿元，营业收入3.48亿元，净利润0.45亿元[46] - 湖南斯奇生物制药有限公司总资产1.99亿元，营业收入0.66亿元，净利润0.09亿元[46] - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润为297,411,075.45元，期末合并报表可供股东分配利润为1,099,284,278.41元[81] - 2023年度母公司财务报表净利润为440,339,345.32元，期末母公司可供股东分配利润为1,581,762,021.68元[81] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[81] 行业政策 - 2023版医保目录内药品总数达3088种，其中西药1698种、中成药1390种，部分中成药使用限制调整，药品支付限制性缓和[19] - 2023年国家药监局发布多项政策，如《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》《中药注册管理专门规定》等，促进中医药健康发展并指明企业研发方向[18] - 2023年国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，统筹8项重点工程和26个建设项目，强调创新对中医药产业重要性[18] - 2023年3月国家药监局药品审评中心发布规范，加快三类创新药审评审批速度以鼓励新药创制[18] - 2023年4月三部门发布通知，要求全面加强县级中医医疗机构建设，提高基层中医药服务可及性[18] - 2023年7月国家药监局发布《中药饮片标签管理规定》，明确标签管理要求，推动统一监管尺度[18] - 2023年7月10部委联合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作，利于医药行业长期高质量发展[19] - 2023年7月国家药监局发布《药品标准管理办法》，自2024年1月1日起施行，对促进医药产业高质量发展有重要意义[19] - 2023年8月国务院常务会议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023 - 2025年）》，推进健康中国建设和深化医药卫生体系改革[19] - 2023年11月国家药监局药审中心提出加快古代经典名方中药复方制剂研发和申报，促进中药传承创新和高质量发展[19] 公司业务与产品 - 2023年报告期内，疏血通注射液等7个品种销售收入过亿[20] - 公司围绕阿胶开发补血类产品，驴胶补血颗粒位列补血产品全国零售市场前列[20] - 公司建立以销定产、以产促销，产销协同的高效运营模式[21] - 公司采用自营与招商代理并存的销售模式，构建全国销售网络，还探索线上销售模式[21] - 股份公司（长沙基地）2023年度经营业绩较上年同期实现增长[24] - 友搏药业2023年度疏血通注射液销售较上年同期有所下降[24] - 成都金鼎药业2023年度经营业绩较上年同期实现增长[24] - 海南药业2023年度产品销售较上年同期实现增长[24] - 斯奇生物2023年度产品销售较上年同期略有下降[25] - 公司研发中心YB209、YB211项目已正式启动临床试验[25] - 中药经典名方YB106、YB107按计划开展质量及机制工艺研究[25] - 北京美科缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞治疗缺血性脑卒中Ⅰ期临床试验完成，进入Ⅱa期[25] - 北京美科“人骨髓间充质干细胞注射液”治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症获临床试验默示许可并启动[25] - 公司开展健康服务和产品经营，北京医疗健康公司试点合作逐步搭建，北京友博公司完成多款健康产品研发推广[26] - 开展缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞治疗等新药研发项目，以及疏血通注射液等已上市产品再提升研究项目[36][37] 公司发展战略与规划 - “十四五”期间公司以“在传承中创新，在创新中发展”为指导思想，实施高质量发展和健康生态两项战略[49] - 2024年公司总体目标是推动高质量发展，坚持“创新引领”[49] - 传统业务要建立完善质量管控体系，拓展生产能力，明确市场定位提升营销能力[50] - 创新业务中干细胞业务要推进研发进度，创新药研发要加快进程，大健康产品要加快开发及运营[51] - 未来产业要关注前沿科技和产业变革，拓展医药相关产业链[52] - 公司将强化研发创新，推进国际化发展，提升团队和文化建设能力，推动内部管理水平提升[53] - 公司将统筹发展与安全，做好各领域安全保障及风险防控[53] - 行业政策变化使药企原有经营模式受冲击，公司将适时调整管理和经营策略[53] - 药品招标采购降价成趋势，公司将提高产品价值和挖掘品牌价值应对[53] - 中药材供应和价格波动影响公司盈利，公司将加强监测和规范采购[53][54] - 药品研发存在不确定性，公司将控制研发过程风险和有效投入[54] - 对外投资创新药研发公司有不确定性，公司将督促降低投资风险[54] 投资者关系与沟通 - 2023年公司多次接待机构实地调研、电话沟通及线上交流等活动，与投资者就公司生产经营及发展情况进行沟通[55][56] - 公司对股东大会审议事项提供网络投票，保障股东合法利益[58] - 公司通过多种方式与投资者沟通交流，保障投资者权益[58] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.46%，召开日期为2023年1月11日[62] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为55.44%，召开日期为2023年5月24日[62] 公司治理 - 报告期

公告文件 第二章 董事会职权 第三条 召集股东大会，并向大会报告工作。 1、年度股东大会 6 月以前召开，临时股东大会不定期召开。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-036 九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则 （2005 年 5 月 20 日第二届董事会第二十四次会议通过； 2006 年 8 月 15 日第三届董事会第八次会议修正； 2008 年 1 月 8 日第三届董事会第二十一次会议修正； 2009 年 3 月 27 日第四届董事会第四次会议修正； 2014 年 4 月 17 日第五届董事会第十七次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2016 年 7 月 27 日第六届董事会第十五次会议修正； 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第四次会议修正； 2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正； 2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正) 第一章 总则 第一条 目的。 为了进一步完善公司法人治理结构，理顺公司管理体制，充分履行董事会经 营决 ...

九芝堂股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 实施细则 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-039 第一章 总 则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指本公司董事、高管人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数 ...

审计报告 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-013 审计报告 九芝堂股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0756 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 审计报告 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0756 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了九芝堂公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于九芝堂公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-045 九芝堂股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋廷锋） 公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份公司独立董事制度》，作为 九芝堂股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，2023 年，本人 认真的履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策和规范运作提出 意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、 本人基本情况 本人 1968 年 8 月出生，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册 资产评估师，已取得独立董事资格证书。现任本公司独立董事、艾美疫苗股份有 限公司监事会主席、杭州岳晨医药科技有限公司总经理。曾任国药集团药业股份 有限公司财务总监、国药控股股份有限公司财务总监、中国生物技术集团公司财 务总监、赫基（中国）集团股份有限公司高级副总裁、沈阳新松机器人自动化股 份有 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-037 九芝堂股份有限公司董事会战略委员会实施细则 (2002 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议审议通过) 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正） 第一章 总则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适应公 司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 本公司章程以及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本《董事 会战略委员会实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对企业发展战略、营销战略、重大投资、企业文化和品牌建设进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-030 九芝堂股份有限公司 关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财。 2．委托理财金额：公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在 人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10 亿元本金可以滚动使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项委托理财 受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此委托理财的实际收益不可预期；相关工作人员的操作风险。 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金 安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指 包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，并授权公司财务 总监指导相关部门进行委托理财的具体实施及签署相关合同。10亿元本金可以滚 动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况如下： 一、委托理财概况 ...