董事会会议召开情况 - 九芝堂第九届董事会第七次会议于2025年6月26日以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长孙光远主持[2] - 会议通知于2025年6月20日通过电子邮件发出，符合法律及公司章程规定[2] - 董事会秘书及部分监事列席会议[2] 董事会会议审议事项 - 全票通过提名王立峰、吴强、余忠飞为第九届董事会非独立董事候选人，均获7票同意[3][4][5] - 审议通过2025年第一次临时股东大会召开议案，定于2025年7月17日举行[6][7] - 董事候选人提名已由董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议前置审议[5] 高管变动情况 - 董事长孙光远及董事吕鸣、薄金锋因工作变动辞职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务[10] - 辞职董事未持有公司股份且无未履行承诺事项[10] - 孙光远暂留任董事长职务至新董事长选举完成[11] 新任董事候选人背景 - **王立峰**：现任黑龙江省新产业投资集团总经理助理，曾任黑龙江产权交易集团董事长，工商管理硕士[13] - **吴强**：现任黑龙江创业投资公司总经理，兼任多家企业董事，哈尔滨工业大学工商管理硕士[15] - **余忠飞**：现任黑龙江省新产业投资集团战略发展部部长，哈尔滨工程大学工商管理硕士[17] - 三名候选人均无监管处罚记录，符合任职资格要求[14][16][18] 临时股东大会安排 - 会议采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为2025年7月10日[21][23][24] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年7月17日9:15-15:00[22][30] - 提案1采用累积投票制选举非独立董事，股东投票权按持股数×3计算[26][33] - 现场会议地点设于北京朝阳区公司管理中心[25] 股东参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证及股东账户卡[27] - 融资融券股东需由证券公司出具授权委托书[28] - 登记时间为2025年7月14日9:00-15:00，可通过邮件或传真提交材料[28][29]

董事会会议召开情况 - 九芝堂股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年6月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长孙光远主持 [1] - 会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过三项议案，均获得7票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 提名王立峰为公司第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名吴强为公司第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人 [2] - 余忠飞的提名议案已通过公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议 [2] - 上述第1项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 详细内容参见《九芝堂股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 [2]

人事变动 - 董事长孙光远等三人因工作变动辞职，辞职后不再任职[1] - 三人未持股，无未履行承诺事项[1] 董事补选 - 第九届董事会需补选三名非独立董事[2] - 提名王立峰等三人为候选人，需股东大会选举[2] 其他 - 公告发布于2025年6月28日[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月17日14:30召开[2] - 网络投票7月17日9:15 - 15:00进行[2][14][15] - 会议股权登记日为2025年7月10日[2] - 会议登记时间为2025年7月14日9:00 - 15:00[8] 会议地点 - 现场会议在公司管理中心第一会议室召开[3] - 会议登记地点为长沙和北京两地[8] 审议事项 - 审议选举公司第九届董事会非独立董事议案，应选3人[4] 投票规则 - 提案1适用累积投票制，选举票数为股份数乘3[4][13] - 网络投票代码为360989，简称“九芝投票”[12] - 互联网投票需身份认证[17] - 投票以提案组选举票数为限，超量或差额超应选人数无效[21] - 不同意候选人可投0票[21] 授权有效期 - 授权有效期自签署日至会议结束[21]

会议安排 - 九芝堂第九届董事会第七次会议6月20日发通知，6月26日现场召开[2] - 公司定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会[4] 人事提名 - 提名王立峰、吴强、余忠飞为非独立董事候选人[3] 议案表决 - 相关议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4] - 提名非独立董事候选人议案需提交临时股东大会审议[5]

股东股份解除质押情况 - 股东李振国于2025年6月17日和18日分三笔解除质押合计57,500,000股，占其所持股份的35.52%，占公司总股本的6.72% [1] - 具体解除质押明细： - 31,000,000股（占持股19.15%，总股本3.62%）解除日期为2025-6-17，质权人为黑龙江辰能工大创业投资有限公司 [1] - 2,461,300股（占持股1.52%，总股本0.29%）和24,038,700股（占持股14.85%，总股本2.81%）解除日期均为2025-6-18 [1] 股东累计质押现状 - 截至2025年6月18日，李振国持有公司股份161,898,371股（占总股本18.91%），其中累计质押80,470,000股，质押比例达49.70%，占公司总股本的9.40% [1] - 未质押股份81,078,778股中99.57%为高管锁定股，因其担任公司副董事长及总经理职务 [1] 信息披露与后续安排 - 公司声明将持续跟踪股东股份变动情况，并依法履行信息披露义务 [1] - 公告中未提及控股股东或第一大股东涉及本次质押解除事项 [1]

股份解除质押 - 股东李振国合计解除5750万股质押，占其所持股份35.52%，占总股本6.72%[2] 持股与质押情况 - 截至2025年6月18日，李振国持股16189.8371万股，比例18.91%[4] - 累计被质押股份8047万股，占其所持49.70%，占总股本9.40%[4] 限售与未质押股份 - 限售股份8047万股系高管锁定股[4] - 未质押股份8107.8778万股，占未质押99.57%[4] 信息披露 - 公司持续关注进展并及时披露信息[5]

股份质押情况 - 5%以上股东李振国部分股份解除质押及质押[2] - 本次质押35470000股，占其所持21.91%，占总股本4.14%[2] - 本次解除质押59300000股，占其所持36.63%，占总股本6.93%[3] 股东持股情况 - 截至2025年6月13日，李振国持股161898371股，比例18.91%[4] - 累计被质押137970000股，占其所持85.22%，占总股本16.12%[4] 其他情况 - 质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务[2] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[5] - 备查文件含证券质押及司法冻结明细表等[6]

股东持股变动 - 股东李振国解除质押5930万股 占其持股比例36.63% 占总股本比例6.93% [1] - 股东李振国新增质押3547万股 占其持股比例21.91% 占总股本比例4.14% [1] - 股东李振国质押变动后净减少质押2383万股（5930-3547） [1]

毛发医疗概念板块表现 - 截至6月10日收盘，毛发医疗概念上涨2.25%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内11股上涨，澳洋健康、康惠制药、*ST美谷涨停，泰恩康、水羊股份、辉隆股份涨幅居前，分别上涨9.35%、5.71%、3.35% [1] - 跌幅居前的有九芝堂、能特科技、百诚医药等，分别下跌2.34%、1.79%、1.12% [1] 资金流动情况 - 毛发医疗概念板块获主力资金净流入0.64亿元，9股获主力资金净流入，6股主力资金净流入超千万元 [2] - 澳洋健康主力资金净流入6873.17万元居首，泰恩康、康惠制药、辉隆股份分别净流入5168.75万元、3305.52万元、1486.74万元 [2] - 康惠制药、*ST美谷、澳洋健康主力资金净流入比率居前，分别为36.67%、11.74%、7.40% [3] 个股资金明细 - 澳洋健康今日涨10.12%，换手率26.84%，主力资金净流入6873.17万元 [3] - 泰恩康涨9.35%，换手率10.42%，主力资金净流入5168.75万元 [3] - 康惠制药涨停，换手率4.06%，主力资金净流入3305.52万元 [3] - 水羊股份主力资金净流出2390.55万元，仙琚制药净流出2484.87万元，九芝堂净流出3052.10万元 [4] - 能特科技主力资金净流出3096.00万元，净流出比率达19.64% [4]