福建闽东电力股份有限公司 章 程 （ 草 案 ） 二〇二三年十二月二十一日 经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | --- | --- | | 第八章 | 党建工作 41 ...

福建闽东电力股份有限公司内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营 管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《福建闽东电力股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及公司内部控制制度的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部问责，是指公司董事、监事、高级管理 人员及其他相关人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因故意、 过失或不作为，导致公司出现违法违规行为，或者致使公司及投资者 利益遭受损失，公司应当追究其个人责任。 第三条 本制度规定的问责对象为公司董事、监事、高级管理人 员及其他相关人员。 第四条 内部问责遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实事求 是及客观及时的原则，做到追究行政责任和追究经济责任相结合，不 能以公司责任代替个人责任，不能以外部问责代替内部问责。 第二章 问责范围和问责方式 第五条 本制度所涉及的问责范围如下： 1、公司未独立于控股股东、实际控制人，造成公司利 ...

福建闽东电力股份有限公司独立董事制度 （草案） 尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在福建闽东电 力股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进上巿公司 规范运作，依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士、一名法律专业人士。 前 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023临-30 福建闽东电力股份有限公司董事会 关于更换公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于倪晓睿女士工作变动不再担任公司证券事务代表职务，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关制度的要求，经公 司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于委任公司证 券事务代表的议案》（表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票）， 同意由吴旖晴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期自董事会审议通过之日起生效。 吴旖晴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担 任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力。截至本公告 日，吴旖晴女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦 ...

根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐陈浩 先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。我们审阅了控股股东 的推荐函及董事候选人履历等材料，其任职资格符合担任上市公司董 事能够胜任所聘岗位的职责要求，董事候选人提名、表决等程序符合 相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、 法规中有关任职资格的规定。因此，我们同意提名陈浩先生为公司第 八届董事会董事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。 福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）： 刘 宁 郑守光 温步瀛 福建闽东电力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十一次临时会议 相关事项的独立意见 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次临时会议2023年12月21日在公司三楼会议室召开，作为公 司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独 立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见： 一、关于提名雷石庆先生为董事候选人的独立意见 根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐雷石 庆先生为福建闽 ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 （ 草 案 ） 二〇二三年十二月二十一日 经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | | 3 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | | 4 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | | 6 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 目 录 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和 公司章程行使职权。 第三条 董事会会议是 ...

福建闽东电力股份有限公司 股东大会议事规则 （ 草 案 ） 二〇二三年十二月二十一日 经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决、决议和会议记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 15 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）、《福建闽东电力股份有限公司章程》(以下简称 公司章程)、《上市公司股东大会规则》(以下简称大会规则) 及《深交 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等的规定，修订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023临-28 福建闽东电力股份有限公司 关于与宁德市三都澳新区开发建设有限公司签署新能源产 业发展合作框架协议的公告 6、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的仅为框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性 约定，框架协议的执行和实施存在不确定性。 2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行 相关决策、审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存 在不确定风险。 3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目 合作各方最终达成的协议或合同为准。 4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论 证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。 5、本协议涉及关联方，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，因本次签订的协议为框架性协议，不涉及实质性关联交易金额， 签订协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将根 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址于近 日自福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层迁至 福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2 号（东晟广场）9 幢 14- 16 层。现将公司变更后的联系地址公告如下： 联系地址：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2 号（东 晟广场）9 幢 14-16 层 邮政编码：352100 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-27 福建闽东电力股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱及投资 者咨询电话等均保持不变，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来不 便，敬请谅解。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-08 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十次临时会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭 新能源（霞浦）有限公司按照上报方案实施闾峡风电场风机消缺和综 合性能提升（二期）项目，总费用控制在 3680 万元以内，资金来源 为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司自有资金及外部借款。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司上堡 ...