福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | | 3 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | | 4 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | | 6 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和 公司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会 ...

福建闽东电力股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月九日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决、决议和会议记录 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 15 | 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职 权。 1 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分 之二； ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-01 福建闽东电力股份有限公司 关于签署合作备忘录的自愿性信息披露公告 本次签署的合作备忘录为意向性文件，无需经公司董事会及股东大会审议， 公司将根据后续具体合作事项履行相应的审批程序和信息披露义务。 1 宁德国投为公司控股股东，本备忘录不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不涉及实质性关联交易金额，不涉及关联交易，对公 司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，签订合作备忘录事项无需提交公司 董事会、股东大会审议。 二、合作备忘录主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作备忘录，系合作双方所达成的框架性、意向性的约定， 后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定，具体合作内容以签订 的正式协议为准。 2、本备忘录涉及关联方，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不涉及实质性关联交易金额，对公司当期经营业绩和财务状况 不构成重大影响，签订合作备忘录事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 3、公司将按照 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-29 福建闽东电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事陈丽芳女士和王辉先生递交的书面辞职报告。因工作变 动，陈丽芳女士和王辉先生申请辞去公司董事会董事及董事会下设相 关委员会的委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《福建闽东电力股份有限公司章程》等规定，陈 丽芳女士和王辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。截止本公告披 露日，陈丽芳女士和王辉先生未持有公司股份，辞去董事及董事会下 设相关委员会的委员职务不会对公司的正常生产经营产生影响。 公司及董事会对陈丽芳女士和王辉先生在任职期间，恪尽职守、 勤勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 ...

福建闽东电力股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步强化福建闽东电力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效 监督，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，维 护审计的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国 证监会的有关规定、《公司章程》和《公司董事会审计委员会实 施细则》，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应 当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员中的会计专业人士担任，负责召集、主持委员会工作。 如审计委员会中的独立董事委员中有 2 名以上会计专业人 士的，由审计委员会选举其中 1 人为召集人。 第五条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第三章 工作职责 第六条 审计委员会的主要职责： （一 ...

监事会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保 监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建闽 东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 会议召集与通知规则 第三条 监事会会议包括监事会定期会议和监事会临时 会议两种形式， 监事会每六个月至少召开一次定期会议， 监事会会议因故不能如期召开，应公告并说明原因。 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事 充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同 意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方 式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行 的方式召开。 召开监事会定期会议，一般情况下应当于会议召开十 日前书面通知全体监事；召开临时监事会可于会议前两日以 专人送出、电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，并将 会议议程及有关文件、材料送达全体监事。全体监事均要 提前审阅会议文件资料，为参与决策做好准备。 第四条 监事会会议通知包括以下内容： （一）举 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 监-03 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交公司股东大会审议。 2、审议《关于修订<内部问责制度>的议案》。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司十五楼会议室以现场方式召 开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 18 日以书面送达或电子邮件等 方式发出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下：黄祖荣、张娜、郑希富、温巧容、褚 东倩。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具体内容详见同日披露的《监事会议事规则》（草案） 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 三、备查文件 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-09 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次临时会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议 的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 陈凌旭、许光汀、陈胜、陈丽芳、陈强、刘宁、郑守光、温步瀛。 董事王辉先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会监事、董事 会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023临-32 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次临时会议审 议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2024年1月9日(星期二)下午14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日上 午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-31 福建闽东电力股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第八届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）， 同意对《公司章程》部分条款进行修订。现将具体内容公告如下： 一、公司章程修订对照表 近期，中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所分别对《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》 以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》进 行了修订，根据上述制度的修订，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中部分条款进行修订，具体如下： | 原内容 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护福建闽东电力股份有限公司 | | 益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国 | （以下简称"公司"或"本 ...