证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-080 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第八次会议于2023年12月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2023年11月26日送达给各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3 人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的 议案》 本次向特定对象发行股票方案概要如下： 2.1.审议通过了"发行股票的种类和面值"。 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股） ，每股面值为人民币1.00元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件和要求， 经对公司的实际情况进行逐项自查，监事会认 ...

（二）自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本公 司及本公司一致行动人将不以任何方式减持直接或间接所持有的上 市公司股份，亦不存在减持上市公司股份的计划； （三）若本公司及本公司一致行动人违反上述承诺发生减持的， 本公司承诺减持所得全部收益归上市公司所有，并依法承担由此产生 的法律责任。" 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司控股股东湘潭钢铁集团有 限公司、最终控股股东湖南钢铁集团有限公司作为本次发行的认购对 象，出具了《关于特定期间不减持湖南华菱线缆股份有限公司股份的 承诺函》（以下简称"本承诺函"），具体内容如下： "（一）本次发行预案公告日前六个月内，本公司及本公司一致 行动人不存在减持所持有的发行人股份的情形； 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-086 湖南华菱线缆股份有限公司 关于控股股东承诺特定期间不减持公司股票的 承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-087 湖南华菱线缆股份有限公司关于控股股东 认购股票限售期的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司控股股东湘潭钢铁集团有 限公司、最终控股股东湖南钢铁集团有限公司作为本次发行的认购对 象，出具了《关于认购股票限售期的承诺》（以下简称"本承诺函"）， 具体内容如下： （三）如相关法律、法规和规范性文件对本公司认购的本次发行 的股票限售期要求有变更的，则本公司本次认购的股票的限售期根据 变更后的法律、法规和规范性文件的要求相应进行调整。 （四）上述锁定期届满后，上述股票的转让和交易将按照中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行，并遵守《公司 法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相 关规定。 （五）若本公司违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的， 本公司同意按照中国证监会和深圳 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-088 湖南华菱线缆股份有限公司 关于控股股东认购资金来源及合规性的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了公司向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。公司控股股东湘潭钢铁集团有限公司、最 终控股股东湖南钢铁集团有限公司作为本次发行的认购对象，出具了 1、不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市 公司及其关联方资金用于本次认购的情形； 2、不存在接受上市公司或利益相关方提供财务资助、补偿、承 诺收益或其他协议安排的情形； 3、所认购上市公司本次发行的股票不存在接受他人委托代为认 购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形。 （二）本公司不存在法律法规规定禁止持股的情形。 （三）本公司认购股票不存在本次发行的中介机构或其负责人、 高级管理人员、经办人员等违规持股的情形。 （四）本公司认购股票不存在证监会离职人员不当入股的情形。 （五）若本公司违反上述承诺并给公司 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年） 为完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配机制，提高利润分配决策的透明度，保护投资者合法权益，实 现股东价值，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，制订公司股东 回报规划。 一、股东回报规划的考虑因素和基本原则 公司股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，是建立在对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的 基础上，综合考虑公司实际情况而形成的对投资者持续、稳定的回 报机制。 二、公司股东回报的具体方案 （一）利润分配原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对 投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 （二）利润分配形式 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，但 以现金分红为主；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力。 （三）利润分配的期间间隔 在满足现金分红条 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-085 湖南华菱线缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "（一）公司不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资 助或补偿事宜的承诺函出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形； （二）公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的情形； （三）若本公司违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的， 本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照 其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关 管理措施，并愿意承担相应的法律责任。" 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次 向特定对象发行 A 股股票事项中公司不存在直 ...

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议决定拟召开公司 2023 年第三次临时股东大会，详见公 司 2023 年 12 月 1 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事 会第十二次会议决议公告》。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-090 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—11 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 12-15 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 12 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 13 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… | 第 | 14—15 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕2-458 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）管 理层编制的截至 2023 年 11 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华菱线缆公司向特定对象发行 A 股股票时使用，不得用作任 何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华菱线缆公司向特定对象发行 ...

HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 湖南华菱线缆股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司 二〇二三年十二月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"或"公司"）为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向包括控股股 东湘潭钢铁集团有限公司（以下简称"湘钢集团"）、湖南钢铁集团有限公司（以 下简称"湖南钢铁集团"）在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定 对象发行股票，募集资金不超过 121,490.00 万元，用于新能源及电力用电缆生产 建设项目、高端 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 一、本次募集资金使用计划 2 | | --- | | 二、本次募集资金投资项目的必要性 2 | | （一）新能源及电力用电缆生产建设项目 2 | | （二）高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目 4 | | （三）高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目 5 | | （四）数智化升级及综合能力提升建设项目 5 | | （五）补充流动资金 7 | | 三、本次募集资金投资项目的可行性 7 | | （一）新能源及电力用电缆生产建设项目 7 | | （二）高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目 8 | | （三）高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目 10 | | （四）数智化升级及综合能力提升建设项目 11 | | （五 ...