广东洪兴实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司") 对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规及公司章程的有关规定，公司特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选聘程 序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，经董事会、股东大会审议。公司聘用会计师事务所必须由股东大 会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所，公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》等有关法律、法规规定 的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机 ...

财务表现 - 2023年第三季度，广东洪兴实业股份有限公司营业收入为352,223,906.24元，同比增长7.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,827,143.81元，同比增长1032.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,317,423.70元，同比下降23.94%[5] - 公司总资产为1,673,890,991.13元，同比增长10.09%[5] 股东情况 - 前十名股东中，郭秋洪持股比例最高，为22.68%[8] 资产情况 - 公司在建工程支出增加，导致在建工程金额同比增长327.60%[8] - 公司应收款项融资金额同比下降92.95%，主要是因为本期银行承兑票据背书转让支付供应商货款所致[8] - 公司存货金额同比增长103.76%，主要是因为销售规模增加[8] - 公司非流动资产中，固定资产从149,242,549.14元下降至145,454,577.47元[11] 收入情况 - 公司营业外收入同比增长3002.69%，主要是因为保险赔偿[8] - 公司营业总收入从863,856,293.66元增加至1,031,678,794.18元[12] 成本情况 - 公司营业总成本从832,781,856.73元增加至940,903,291.36元[12] 费用情况 - 公司销售费用从210,730,987.32元下降至207,565,387.55元[13] - 公司管理费用从52,040,103.74元下降至46,489,321.41元[13] - 公司研发费用从21,604,559.35元下降至20,063,995.88元[13] 现金流情况 - 公司流动资产中，货币资金从2023年1月1日的464,208,441.41元下降至2023年9月30日的140,821,833.96元[10] - 经营活动现金流出小计为1,333,573,441.74元，较上期有所增加[16] - 投资活动现金流入小计为635,012,676.35元，较上期有所减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-238,562,088.58元，出现净流出[16] - 筹资活动现金流出小计为58,386,795.17元，较上期有所增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,507,095.17元，出现净流出[16] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17]

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-025 广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议 的应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席钟泽华主持。 本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《20 23 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案； 经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理，不会影响募集资金 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-024 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:30 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 3 名， 6 名董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、白华、林峰以通讯方式参与表决。 公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《2023 年第三季度报告》的议案； 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"洪兴股份"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对洪兴股份使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1816 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,348.65 万股，募集资金总额为 701,776, ...

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 广东洪兴实业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决 策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理， 未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。 公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于 提高公司资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司及子 公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自 2024 年 1 月 1 日起 12 个 月内有 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-026 广东洪兴实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民 币 1 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的 自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的 保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），该事项无需经公 司股东大会审议，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述额度范 围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。 公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联 交易，不存在变相改变募 ...

| | 位，负责任，树信心的壮举，对激励 1 万多股东长期持有， | | --- | --- | | | 具有积极意义。 | | | 感谢您的建议。公司将根据实际情况及未来发展规划，综合 | | | 考虑多种因素后充分论证是否实施股票回购；如有相关安排，将 | | | 按监管规定履行相关信息披露义务。 | | 附件清单（如有） | | | 日期 | 2023-09-19 17:19:37 | 深圳市全景网络有限公司 广东洪兴实业股份有限公司投资者关系活动记录表 深圳市全景网络有限公司 证券代码： 001209 证券简称：洪兴股份 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | √其他 （"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动"投 | | | 资者集体接待日）） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 19 (周二) 下午 15:45~17:00 | ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为6.79亿元，同比增长26.55%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,996.27万元，同比增长1,081.32%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,035.63万元，同比增长232.66%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.46元，同比增长1,050.00%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,714.46万元，同比增长2,100.58%[15] 非经常性损益 - 公司2023年上半年计入当期损益的政府补助为169.29万元[15] - 公司2023年上半年委托他人投资或管理资产的损益为167.25万元[15] - 公司2023年上半年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,669.67万元[15] - 公司2023年上半年非流动资产处置损益为6.67万元[15] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日总资产为16.63亿元，较上年度末增长9.40%[13] 品牌与渠道 - 公司拥有"芬腾"、"玛伦萨"、"千线艺"、"芬腾可安"、"FAVO HOME斐物"等5大品牌[18,19,21,22,24] - 公司建立了规模化的全渠道营销网络,线上渠道在天猫、唯品会、京东等电商平台拥有庞大客户群,线下渠道开拓自营形象店铺并增强与经销商的合作[39] - 2023年上半年,公司线上销售收入50,959.34万元,同比增长25.03%;线下经销渠道收入11,113.06万元[39] 生产与研发 - 公司设有完善的供应商准入和管理制度,采取自行生产、委托加工、成品定制等生产模式[26,27,28] - 公司设有独立的研发设计团队,不定期开展内外部设计团队的交流与合作,提升研发创新设计能力[37] 社会责任 - 公司启动芬腾深睡眠守护计划，举办新品发布会，传递品牌价值[41] - 公司启动"童样的渴望"关爱儿童成长公益行动[42][43] - 公司打造IP联名矩阵，融入国潮、生肖元素[43] - 公司积极回报股东，向中华少年儿童慈善救助基金会捐赠20万元[44][45] 行业趋势 - 社会消费品零售总额保持增长，消费总体将延续复苏态势[47] - "双碳"背景下行业发展迎来新机遇[48] - 传统电商渠道流量优势不再，新电商转型及数字化升级[49] - 时尚创新双向赋能，品牌发展势能持续聚集[50] 公司概况 - 公司属于纺织服装、服饰业行业[46] - 公司的线上业务渠道覆盖包括淘系、唯品会、京东、拼多多等传统电商，并在积极拓展直播电商、社交电商、跨境电商等新零售渠道[51] - 公司形成了以"芬腾"、"玛伦萨"、"芬腾可安"、"千线艺""FAVO HOME 斐物"五大消费者品牌为一体的品牌矩阵[53] - 公司利用线上平台的业务数据分析客户群体的偏好、消费行为特征，进行精准的广告投放和品牌推广[54] - 公司通过经销商渠道实现全国各区域下沉消费市场的覆盖，同时加强自营渠道的建设，实现线上线下融合发展[54] - 公司的研发设计团队在中国服装设计界拥有多年的工作经验，并实行内部培养与外部吸收并重的人才发展机制[55] - 公司供应链优势体现在快速反应和成本控制方面，借助产业集群优势提高供应链运营效率[56] 业务板块 - 公司2023年上半年纺织服装业务营业收入为6.58亿元，同比增长25.12%[61] - 公司2023年上半年纺织服装业务毛利率为35.11%，同比下降2.74个百分点[61] - 公司2023年上半年家居服产品营业收入为4.01亿元，同比增长8.43%[61] - 公司2023年上半年内衣内裤产品营业收入为2.14亿元，同比增长49.96%[61] - 公司2023年上半年国内市场营业收入为6.79亿元，同比增长26.38%[61] - 公司2023年上半年线上销售渠道营业收入为5.10亿元，同比增长25.03%[71] - 公司2023年上半年线下直营销售渠道营业收入为0.74亿元，同比增长27.17%[71] - 公司2023年上半年线下经销销售渠道营业收入为1.11亿元，同比增长9.03%[71] 费用情况 - 公司2023年上半年业务宣传及推广费用为5,701.55万元，同比下降20.39%[72] - 公司2023年1-6月职工薪酬同比增加20.60%，主要因职工人数增加[73] - 公司2023年1-6月仓储及运输费、电商平台销售费用、包装费等费用同比增加8.21%、20.14%和26.44%，主要因业务规模提升[73] - 公司2023年1-6月订货会费用同比增加129.46%，主要因本期线下订货会规模提升及参与人数增加[73] 存货及投资情况 - 公司2023年1-6月存货余额同比增加71.17%，主要因2022年末发生火灾致使部分存货灭失，以及本期销售规模增加[74] - 公司投资收益为1,409,090.47元，占利润总额的1.76%[83] - 公司存货余额为427,550,871.82元，占总资产的25.70%，较上年末增加9.92%[84] - 公司在建工程余额为156,112,771.47元，占总资产的9.39%，较上年末增加6.62%[84] - 公司交易性金融资产余额为65,263,443.67元，占总资产的3.92%[84] - 公司应付账款余额为264,298,557.97元，占总资产的15.89%，较上年末增加5.44%[84] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为64,090.07万元，截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额为138,711,772.42元[88][89][90][91] - 公司变更"年产900万套家居服产业化项目"部分募集资金用途，并使用该募集资金向全资子公司广州巨石网络科技有限公司增资22,000万元，以实施新增的"粤港澳大湾区数字创意设计产业园（洪兴股份数字创意设计总部基地）项目"[99] - 公司以募集资金5,657.02万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金[100] - 截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金73,711,772.42元存放于募集资金专用账户，闲置募集资金用于现金管理65,000,000.00元[101] 募投项目进展 - "粤港澳大湾区数字创意设计产业园（洪兴股份数字创意设计总部基地）项目"属于总部办公基地项目，不直接产生效益[104] - "年产900万套家居服产业化项目"第一期建设2023年半年度实现收益473.37万元，低于预计效益，主要是量产需要释放期以及第二期建设计划的影响[95] - "信息化管理系统及物流中心建设项目"、"营销网络扩建及推广项目"和"粤港澳大湾区数字创意设计产业园（洪兴股份数字创意设计总部基地）项目"不直接产生效益[95] - 公司将根据市场需求评估结果并结合公司经营目标，优化"年产900万套家居服产业化项目"的二期建设计划[95] - 公司将"信息化管理系统及物流中心建设项目"的实施主体变更为广东洪兴实业股份有限公司，实施地点变更为汕头市潮南区两英镇风华村陈沙公路南[98] 生产与供应链 - 公司主要通过自制生产、委托加工和成品定制的方式向客户提供商品[110] - 公司执行严格的委外加工厂商、供应商考核准入、加工过程现场检查、完工产品入库检验的全过程控制机制[110] 品牌与渠道拓展 - 公司的主品牌芬腾在家居服的基础上拓展至贴身衣物全品类运营[115] - 公司积极拓展布局在中高端百货商场或购物中心芬腾品牌专柜和"FAVO HOME 斐物"家居生活一站式体验中心[116] 数字化转型 - 公司持续完善信息化系统，积极探索数字化运营方式[118][119] - 公司将加快推进粤港澳大湾区数字创意设计产业园项目的建设进度[120] 融资与资本运作 - 公司将充分借助资本市场的直接融资功能和银行提供的信用支持[121] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 公司治理 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[124] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[125] - 公司向中华少年儿童慈善救助基金会捐赠慈善经费20万元[127] - 公司以总股本131,522,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利52,609,088.00元（含税）[130] - 公司严格按照国家的各项法律法规开展经营活动，积极相应国家双碳政策，高度重视环境保护和节能减排[133] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[134] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[135] - 公司报告期无违规对外担保情况[136] 其他事项 - 公司半年度报告未经审计[137] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[139] - 公司2023年1月30日有限售股份3,390,117股解除限售，占公司总股本2.58%[159] - 公司高管锁定股合计增加269,884股[159] - 公司向深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通并获得批准[160] - 公司子公司汕头市芬腾服饰有限公司、广东芬腾电子商务有限公司收到第三方供应链管理公司赔付的保险赔款2,700万元[157] - 公司报告期内正常承租房屋进行办公、仓储、店铺经营等[151] 股东情况 - 公司报告期内普通股股东总数为13,944人[161] - 公司前10名普通股股东中，郭秋洪、周德茂、柯国民、郭璇风、郭静璇及汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汕头市周密股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人[162,163,164,165,166] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，胡东通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户合计持有350,700股[167] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况没有发生变动[169] -