股份信息 - 截至2025年1月31日，公司H股法定/注册股份249,700,000股，面值1元，法定/注册股本249,700,000元[1] - 截至2025年1月31日，公司A股法定/注册股份758,077,778股，面值1元，法定/注册股本758,077,778元[1] - 2025年1月公司法定/注册股本总额1,007,777,778元[1] 股份变动 - 2022年8月5日，657,300,000股内资股转换为A股，发行100,777,778股新A股[3] 已发行股份 - 截至2025年1月31日，公司H股已发行股份249,700,000股，库存股份0[4] - 截至2025年1月31日，公司A股已发行股份758,077,778股，库存股份0[4] 其他权益 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[6][7][8][9]

会议安排 - 2024年12月30日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 2025年第一次临时、A股、H股类别股东大会于2月18日召开[2][22][23][26][34] - 会议股权登记日为2025年2月12日[4] 议案内容 - 2025年第一次临时股东大会审议董事会换届、监事会换届及修订章程等议案[5][6] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会特别决议议案为修订《公司章程》及其附件相关议案[7][8][9] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 15:00[23] - 议案4需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] 选举信息 - 选举非独立董事4位、独立董事3位、非职工代表监事2位[19][20][21] - 普通股投票代码为"361236"，投票简称为"弘业投票"[19] 其他信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[17] - A股股东登记时间为2025年2月13日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2700万元 - 3200万元，比上年同期上升246.53% - 310.70%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2300万元 - 2900万元，比上年同期上升410.19% - 543.29%[2] - 基本每股收益盈利0.0268元/股 - 0.0318元/股[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润同比增长246.53% - 310.70%[3] 业绩增长原因 - 金融资产投资业务、境外金融服务业务盈利能力提升推动整体业绩增长[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2024年度报告披露[4]

股份变动 - 2025年1月3 - 15日弘苏实业被动减持12,602,500股，比例1.2505%[2] - 变动前持股64,153,399股占比6.3658%，后持股51,550,899股占比5.1153%[2] 减持情况 - 减持通过集中和大宗交易进行，已预先披露且未实施完毕[2] - 被动减持无违规，不影响控制权、治理和经营[4] 后续关注 - 变动因司法执行，时间价格以法院为准，董事会将关注进展[4]

业绩数据 - 2024年前三季度营业利润1922.14万元，同比增加1342.03%[6] - 2024年前三季度归母净利润1642.00万元，同比增加1702.66%[6] 股权变动 - 2023年12月25日至2024年8月19日，弘苏实业被动减少公司股票60466664股，占总股本6.00%[7] - 权益变动前弘苏实业持股143548000股，比例14.24%[7] - 权益变动后弘苏实业持股83081336股，比例降至8.24%[7] 合规情况 - 2024年12月30 - 31日进行现场检查[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[3] - 内审部门至少季度报告内审工作情况[3] - 公司已披露公告与实际一致且内容完整[3][4] - 公司建立防占用资金制度且无占用情形[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] 其他事项 - 2022年10月26日完成募集资金专户注销[7] - 2024年11月19日，深交所对弘苏实业出具监管函[8]

培训信息 - 中信建投证券为弘业期货进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年12月30日[2] - 培训地点采用现场结合通讯会议方式[3] 培训内容及作用 - 培训内容涵盖上市公司信息披露、公司治理等相关规定[4] - 培训有助于提高弘业期货信息披露质量和规范运作水平[4]

股份变动 - 权益变动时间为2024年10月9日至2025年1月2日[1] - 减持股数10,587,837股，减持比例1.0506%[2] - 变动前持股74,741,236股，占比7.4164%；变动后持股64,153,399股，占比6.3658%[2] 减持情况 - 减持计划已披露，未实施完毕[2] - 变动因司法强制执行，时间及价格不确定[5] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响公司治理及经营[5] - 减持无违规情况[4][5]

投资者关系管理的目的与原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉 [7] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 [7] - 形成服务投资者、尊重投资者、敬畏投资者的企业文化 [7] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [7] - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 [8] - 平等性原则：公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [9] - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议 [9] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线 [9] 投资者关系管理的内容与方式 - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境、社会和治理信息等 [10] - 公司不得透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大事件信息 [10] - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，定期举行与投资者见面活动 [12] - 公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应 [14] - 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露 [15] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，证券部是具体职能部门 [9] - 公司需要设立或指定专职部门，配备专门工作人员，负责开展投资者关系管理工作 [18] - 投资者关系管理的主要职责包括拟定制度、组织活动、处理投资者诉求、管理渠道和平台等 [19] - 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度，及时归集各部门及下属公司的数据和信息 [20] - 公司董事长、总经理、董事会秘书有权在投资者关系管理工作中代表公司发言 [26] 投资者说明会与接受调研 - 公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定积极召开投资者说明会 [28] - 公司召开投资者说明会的，应当采取便于投资者参与的方式进行，并在说明会上对投资者关注的问题予以答复 [30] - 参与投资者说明会的公司人员应当包括公司董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事和董事会秘书 [31] - 公司接受调研时，应当妥善开展相关接待工作，并按规定履行相应的信息披露义务 [33] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程 [37] 投资者关系管理的其他规定 - 公司应当充分重视网络沟通平台建设，在公司官方网站开设投资者关系专栏 [11] - 公司应当在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，确保咨询电话在工作时间有专人接听 [12] - 公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录程序 [13] - 公司应合理、妥善地安排参观及沟通过程，使参观人员了解公司业务和经营情况 [19] - 公司应当承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制，妥善处理投资者诉求 [41]

董事会提名 - 弘业期货董事会提名张洪发为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 兼任独立董事上市公司不超5家[9] - 连续担任独立董事未超6年[9] - 过往任职无未出席会议违规情形[10][11] - 近36个月未受其他部门处罚[11] - 担任董监高公司不超五家[11] 声明时间 - 声明发布于2024年12月30日[14]

董事会提名 - 弘业期货董事会提名黄德春为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 被提名人兼任独立董事公司数不超5家[9] - 被提名人在公司连续任独立董事未超6年[9] 声明时间 - 声明时间为2024年12月30日[14]