会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月26日14：00召开[1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[1] - A股股东登记时间为2025年6月23日9:30 - 11:30，13:00 - 16:00[10] - 异地A股股东信函登记不得迟于2025年6月23日17:00送达[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 会议股权登记日为2025年6月20日[3] - 会议地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室[3] - 普通股投票代码为"361236"，投票简称为"弘业投票"[15] 议案情况 - 议案10需股东大会以特别决议通过[6] - 议案8关联股东需回避表决[6] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[21] - 涉及公司2024年年度报告（A股）及摘要的议案[21] - 涉及公司2024年度业绩公告与年度报告（H股）的议案[21] - 涉及《2024年度董事会工作报告》的议案[21] - 涉及《2024年度监事会工作报告》的议案[21] - 涉及公司2024年度利润分配预案的议案[21] - 涉及公司董事2024年度薪酬的议案[21] - 涉及公司监事2024年度薪酬的议案[21] - 涉及预计2025年日常关联交易的议案[22] - 涉及续聘会计师事务所的议案[22]

人事变动 - 2025年5月27日公司收到副总经理赵东书面辞职报告[2] - 赵东因工作调动辞职，辞职后不在公司任职[2] - 赵东未直接或间接持有公司股票[2] 影响说明 - 赵东辞职报告送达生效，对公司经营管理无重大影响[2]

公司基本面 - 5月23日收盘价9.16元，单日下跌2.24%，总市值92.31亿元 [1] - 滚动市盈率208.40倍，静态市盈率309.50倍，市净率4.91倍 [1][2] - 2025年一季度营业收入6.43亿元，同比增长259.09%，净利润120.32万元，同比增长109.07% [1] - 主营业务涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等七大板块 [1] - 获得上期所橡胶项目二等奖和期权成交量活动三等奖等荣誉 [1] 机构持仓情况 - 截至2025年一季度末共有8家机构持仓，包括3家QFII、3家其他机构、2家基金 [1] - 机构合计持股1.30亿股，持股市值12.88亿元 [1] 行业对比 - 所属多元金融行业平均市盈率68.85倍，中值27.69倍，公司PE排名行业第21位 [1][2] - 行业平均总市值195.18亿元，中值174.12亿元，公司市值92.31亿元 [2] - 可比公司中江苏金租PE11.19倍/市值335.96亿元，陕国投A PE12.37倍/市值170.81亿元，越秀资本PE12.85倍/市值319.09亿元 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第四次会议，应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯方式参加[1] - 会议通知于2025年5月12日通过电子邮件发出，由董事长储开荣主持[1] - 监事及部分高管列席会议，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 续聘会计师事务所 - 会议审议通过续聘信永中和会计师事务所作为2025年度财务审计机构的议案[2] - 审计任期至2025年年度股东大会结束之日，授权管理层协商确定审计费用[2] - 议案获得7票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议[2] 经理层考核方案 - 会议审议通过经理层成员2023年任期制契约化绩效考核及2021-2023年任期考核结果兑现细则[2] - 对分管业务单位的副职领导实行考核，薪酬委员会已审议通过该议案[2] - 议案获得6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事储开荣回避表决）[2] 终止变更证券简称 - 会议审议通过终止变更证券简称的议案，维持"弘业期货"中文简称和"Holly Futures"英文简称[3] - 保留公司名称变更及公司章程修订内容，该议案需提交2024年度股东大会审议[3] - 议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[3] 信息披露 - 相关公告文件已披露于巨潮资讯网，包括续聘会计师事务所公告和终止变更证券简称公告[2][3]

公司名称变更 - 2024年3月28日董事会、6月28日股东大会通过变更公司全称及修订章程议案[2] - 公司全称由弘业期货变为苏豪弘业期货，英文名称相应变更[2] 证券简称变更 - 2025年5月16日董事会通过终止变更证券简称议案，待2024年年度股东大会审议[5] - 证券简称仍为弘业期货，英文简称仍为Holly Futures[3][4] 变更影响 - 终止变更不影响生产经营，不损害公司和股东利益，符合规定[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，至2025年年度股东大会结束[1] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[12][13] 审计机构情况 - 2023年信永中和业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[2] - 2023年信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿[2] - 信永中和职业保险与风险基金之和超2亿[3]

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-024 苏豪弘业期货股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年5月16日在 公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第四次会议。提议召开本次会议的 通知已于2025年5月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议 应出席董事7人，实际出席7人，通讯出席4人（薛炳海先生、蒋海英女士、黄德春先生、 卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机 构，任期至公司2025年年度股东大会结束之日。公司董事会提请股东大会授权公司管理层 根据公司的具体 ...

公司名称变更 - 2024年3月28日董事会审议通过变更公司名称议案[2] - 2024年6月28日股东大会审议通过变更公司名称议案[2] - 2025年5月13日完成工商变更登记，名称变更为苏豪弘业期货[2] 公司基本信息 - 注册资本100,777.7778万元[3] - 成立于1995年7月31日[3] - 经营范围含商品和金融期货经纪[3] 其他 - 修订后的《公司章程》已完成备案[3] - 公告发布于2025年5月14日[5]

港股市场表现 - 恒生指数上涨超过2% [1] - 恒生科技指数上涨超过2.2% [1] 券商股表现 - 弘业期货(001236)大涨18% [1] - 广发证券上涨超过7% [1] - 华泰证券上涨超过5% [1] 交易机制 - A股账户可直接T+0交易港股 [1]

公司财务表现 - 5月13日收盘价9.29元，下跌1.80%，总市值93.62亿元，滚动市盈率211.36倍 [1] - 2025年一季报营业收入6.43亿元，同比增长259.09%，净利润120.32万元，同比增长109.07% [1] 行业对比 - 多元金融行业平均市盈率70.80倍，行业中值28.34倍，公司市盈率排名第21位 [1] - 公司市净率4.98倍，显著高于行业平均1.39倍和行业中值1.36倍 [2] 股东结构 - 截至2025年1月10日股东户数40409户，较上次减少517户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 主营业务 - 主营业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等 [1] - 产品涵盖期货经纪、资产管理、基金销售、风险管理、境外金融服务等 [1] 行业排名 - 在多元金融行业中，公司总市值93.62亿元，低于行业平均199.32亿和行业中值176.13亿 [2] - 同行业可比公司中，江苏金租总市值322.06亿，越秀资本327.62亿，国网英大283.06亿 [2]