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弘业期货(001236)
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弘业期货:公司章程(草案)
2023-12-28 21:08
弘业期货股份有限公司 章 程 (草案) 2023年12月28日 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过 尚需经公司股东大会审议 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 9 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | 12 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 14 | | 第七章 | 股东和股东大会 | 18 | | 第八章 | 股东大会 | 25 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | 40 | | 第十章 | 党组织 | 43 | | 第十一章 | 董事会 | 44 | | 第十二章 | 公司总经理及其他高级管理人员 | 57 | | 第十三章 | 法律顾问 | 65 | | 第十四章 | 监事会 | 66 | | 第十五章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 69 | | 第十六章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 78 | | 第十七章 | 内部审计 | 82 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 ...
弘业期货:独立董事工作制度
2023-12-28 21:06
弘业期货股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第四条 独立董事须独立履行职责,不受公司及主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于 1/3 的独立董事。其中至少 包括一名会计专业人士(会计专业人士是指满足至少符合以下一项条件的人 士:(1)具备注册会计师资格;(2)具有会计、审计或者财务管理专业的 1 第一条 为完善弘业期货股份有限公司(以下称公司)法人治理结构, 为独立董事创造良好的工作环境,促进公司规范运行,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》(以下称《独董管理办法》)、 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及 规范性文件的规定和《弘业期货股份有限公司章程》(以下称公司章程), 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及 ...
弘业期货:截至二零二三年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
2023-12-04 18:38
股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2023年11月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致:香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2023年12月4日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 RMB | | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 249,700,000 RMB | ...
弘业期货:第四届董事会第十七次会议决议公告
2023-11-27 16:28
证券代码:001236 证券简称: 公告编号:2023-055 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月27日在公司会议室以现场 结合通讯会议方式召开第四届董事会第十七次会议。提议召开本次会议的通知已于2023年 11月23日以电子邮件方式发出。会议由与会董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生 主持,本次会议应出席董事7人,实际出席7人,其中5名董事(薛炳海先生、姜琳先生、 单兵先生、卢华威先生及张洪发先生)以通讯方式参加会议,监事及部分高管列席会议。 会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期 货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 弘业期货股份有限公司董事会 2023年11月27日 经审议,本次会议表决形成如下决议: (一)会议审议通过《关于授权公司执行董事/总经理代行法定代表人职责的议案》。 周剑秋女士因工作调整,已于2023年10月9日申请辞去公司董 ...
弘业期货:关于持股5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的提示性公告
2023-11-24 18:19
证券代码:001236 证券简称: 公告编号:2023-054 弘业期货股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的 提示性公告 特别提示: 1、持有弘业期货股份有限公司(以下简称"公司")143,548,000 股股份(占公司 总股本的 14.24%)的股东江苏弘苏实业有限公司(以下简称"弘苏实业")因将被司法 强制执行,拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易、自本 公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式被强制执行 30,233,332 股, 占公司总股本的 3%。 2、弘苏实业不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人,本次股份变动 不会导致公司实际控制权发生变化,不会对公司的治理结构和经营情况产生影响。 2023 年 11 月 23 日,公司收到股东弘苏实业的《告知函》,获悉公司股东弘苏实业 所持公司部分股份将被江西省南昌市中级人民法院司法强制执行处置的情况。具体情况 如下: 一、股东基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | -- ...
弘业期货:截至二零二三年十月三十一日止之证券发行人的证券变动月报表
2023-11-07 16:37
股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2023年10月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致:香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2023年11月6日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | 備註: 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | ...
弘业期货(001236) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-28 00:00
货币资金及期货保证金存款变化 - 2023年9月30日货币资金为3,917,141,861.26元,较2022年12月31日的6,348,666,153.74元减少38.30%,主要因客户保证金存款减少[6] - 2023年9月30日期货保证金存款为3,648,537,965.68元,较2022年12月31日的6,026,696,688.51元减少39.46%,主要因客户保证金存款减少[6] 应收保证金变化 - 2023年9月30日应收货币保证金为3,263,875,253.27元,较2022年12月31日的2,054,665,070.53元增加58.85%,主要因公司存放在交易所的结算准备金增加[6] - 2023年9月30日应收质押保证金为39,296,880.00元,较2022年12月31日的981,207,968.00元减少96.00%,主要因客户国债质押充抵保证金规模减少[6] 其他资产及负债项目变化 - 2023年9月30日融出资金为25,420,197.54元,较2022年12月31日的5,953,971.21元增加326.95%,主要因子公司弘业国际金融证券经纪融资业务规模增长[6] - 2023年9月30日衍生金融资产为2,866,932.96元,较2022年12月31日的19,223,235.33元减少85.09%,主要因报告期末子公司弘业资本在手期权合约规模减少[6] - 2023年9月30日递延所得税资产为22,048,842.26元,较2022年12月31日的16,637,688.15元增加32.52%,主要因集团内部交易未实现损益产生的递延所得税资产增加[6] - 2023年9月30日其他资产为44,053,220.31元,较2022年12月31日的27,308,606.63元增加61.32%,主要因子公司弘业资本按照相关业务合同约定预付货款增加[6] - 2023年9月30日短期借款为49,778,096.61元,2022年12月31日为0,主要因子公司弘业资本因业务开展需要新增银行信用借款[6] - 2023年9月30日应付质押保证金为39,296,880.00元,较2022年12月31日的981,207,968.00元减少96.00%,主要因客户国债质押充抵保证金规模减少[6] 整体财务关键指标变化(美元) - 负债合计从86.47亿美元降至66.25亿美元,降幅约23.38%[13] - 营业总收入从9.73亿美元增至10.91亿美元,增幅约12.18%[13] - 综合收益总额从4260.35万美元降至532.11万美元,降幅约87.51%[15] - 基本每股收益从0.0314降至0.0009,降幅约97.13%[15] - 经营活动产生的现金流量净额从4.83亿美元降至 -2.28亿美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额从 -271.30万美元降至 -1436.60万美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额从1448.97万美元降至195.19万美元[16] - 现金及现金等价物净增加额从6.43亿美元降至 -2.42亿美元[16] - 应付货币保证金从70.93亿美元降至60.53亿美元,降幅约14.67%[13] - 手续费及佣金净收入从1.88亿美元降至1.50亿美元,降幅约20.30%[13] 经营活动现金收支变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为993,865,309.02元,上期为818,799,948.55元[18] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为252,643,496.93元,上期为271,716,705.93元[18] - 经营活动现金流入小计本期为1,324,416,199.06元,上期为2,171,167,712.48元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,007,525,013.95元,上期为827,836,914.15元[18] 收益及利润指标变化 - 其他综合收益年初至报告期末发生额为8,679,030.37元,上年同期为4,268,800.09元,变动幅度103.31%[28] - 投资收益本期为 - 11,161,429.38元,上期为1,733,032.45元,变动幅度 - 744.04%[28] - 公允价值变动收益本期为12,935,842.68元,上期为 - 34,266,542.87元,变动幅度137.75%[28] - 营业利润本期为1,332,939.54元,上期为36,815,971.16元,变动幅度 - 96.38%[28] - 净利润本期为910,875.82元,上期为28,836,569.26元,变动幅度 - 96.84%[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,623股[29] - 江苏省苏豪控股集团有限公司持股比例27.33%,持股数量275,456,777股[30] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股比例24.78%,持股数量249,690,049股[30] - 苏豪弘业股份有限公司持股比例14.68%,持股数量147,900,000股[30] 公司综合财务指标变化(元) - 本报告期营业总收入180,039,956.97元,比上年同期减少17.33%;年初至报告期末营业总收入1,091,026,704.03元,比上年同期增加12.19%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -6,216,092.79元,比上年同期增加3.15%;年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润910,875.82元,比上年同期减少96.84%[34] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2,280,962,072.67元,比上年同期减少572.65%[34] - 本报告期末总资产8,467,243,864.02元,比上年度末减少19.24%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,842,645,015.28元,比上年度末增加0.29%[34] 股份冻结及质押信息 - 江苏弘苏实业有限公司持有的143,548,000股股份被冻结[30] - 江苏汇鸿国际集团股份有限公司质押股份数量为143,548,000股[30] 业务线财务指标变化 - 资产管理业务手续费净收入为5820372.38元,上期为7260593.96元[51] - 投资收益为 - 11161429.38元,上期为1733032.45元[51] - 公允价值变动收益为12935842.68元,上期为 - 34266542.87元[51] - 其他业务收入为867340552.10元,上期为737677124.81元[51] - 营业总支出为1089693764.49元,上期为935701550.86元[51] - 营业利润为1332939.54元,上期为36815971.16元[51] - 利润总额为1811265.89元,上期为37271802.36元[51] - 净利润为910875.82元,上期为28836569.26元[51] - 其他综合收益的税后净额为4410230.28元,上期为13766892.78元[51] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[54]
弘业期货:董事会决议公告
2023-10-27 18:19
证券代码:001236 证券简称: 公告编号:2023-052 (一)会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。 根据法律法规及《公司章程》等的相关规定,公司编制了《2023年第三季度报告》。 公司董事会审核委员会审议通过了该议案并提交董事会审议。 1 具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年 第三季度报告》(公告编号:2023-053)。 本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年10月27日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第十六次会议。提议召开本次会议的通 知已于2023年10月13日以电子邮件方式发出。会议由与会董事共同推举的执行董事、总经 理储开荣先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席7人,其中4名董事(薛炳海先生、 姜琳先生、单兵先生和黄德春先生)以通讯方式参加会议,监事及部分高管列席会议。会 议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...
弘业期货:H股公告-董事会会议通知
2023-10-13 17:11
於本公告日期,董事會成員包括執行董事儲開榮先生;非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先 生;以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。 Holly Futures (於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司, 中文公司名稱為弘業期貨股份有限公司,在香港以Holly Futures的名義開展業務) (「本公司」) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈,董事會會議將於2023年10月27日(星期五)舉行,藉以(其中包括) 考慮並批准本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈。 承董事會命 執行董事 儲開榮先生 中國,南京 2023年10月13日 (股份代號:3678) 董事會會議通知 ...
弘业期货:关于董事长辞职的公告
2023-10-09 19:08
证券代码:001236 证券简称: 公告编号:2023-051 弘业期货股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年10月9日收到公司董事 长周剑秋女士的书面辞职报告,周剑秋女士因工作调动原因,申请辞去公司董事长、执行 董事、提名委员会主席、战略委员会主席、法定代表人以及在公司、子公司担任的其他一 切职务。周剑秋女士向董事会确认,其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会 股东的事宜。截至本公告日期,周剑秋女士未持有公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,周剑秋女士的辞职不会导致公司董事会 低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按《公司法》及《公 司章程》的有关规定,尽快确定新董事长人选并完成董事的补选工作。 周剑秋女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司高质量发展发挥了重要作用, 公司及董事会对周剑秋女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 弘业期货股份有限公司董事会 2023年10月9日 1 ...