证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-078 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 30 日 召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生 产经营的前提下，结合公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险 的金融机构理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 前述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理在额度 范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关 事宜。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内 容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《 ...

关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 湖北创智律师事务所 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二三年八月三十一日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 之法律意见书 编号：CZFS2300124 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-077 汇绿生态科技集团股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2023年8月31日14:30 （2）网络投票时间为：2023年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2023年8月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年8月31日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为265.28亿元，同比增长3.77%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为21.23亿元，同比下降17.03%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-95.75亿元，同比增长27.57%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.027元，同比下降26.03%[12] - 公司2023年上半年总资产为2,487.03亿元，较去年同期下降3.89%[12] - 公司本报告期营业收入为265,281,896.25元，同比增长3.77%[33] - 公司营业成本为194,645,824.06元，同比增长7.86%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-95,745,221.36元，同比下降27.57%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为50,367,849.67元，主要是因为报告期收回部分投资所致[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-31,682,952.35元，主要是因为报告期银行借款减少所致[33] - 公司报告期投资额为1.1796亿元，较上年同期增长489.81%[45] - 公司2023年半年度营业利润为2994.66万[193] - 公司2023年半年度净利润为2126.10万[193] - 公司2023年半年度每股基本收益为0.027元[194] - 汇绿生态科技集团2023年半年度营业收入为721.14万[194] - 汇绿生态科技集团2023年半年度营业成本为560.14万[194] - 汇绿生态科技集团2023年半年度财务费用为94.07万[194] - 汇绿生态科技集团2023年半年度净利润为-838.94万[195] - 汇绿生态科技集团2023年半年度持续经营净利润为-838.94万[195] - 汇绿生态科技集团2023年半年度终止经营净利润为0[195] - 汇绿生态科技集团2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-77,056,004.40元，较2022年同期的-46,350,193.43元有所下降[197] - 汇绿生态科技集团2023年半年度期末现金及现金等价物余额为143,314,294.19元，较2022年同期的124,677,390.47元有所增加[197] 业务概况 - 公司主要业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等，提供全产业链服务[18] - 公司核心竞争力来自于整体经营实力、设计师团队专业水平和苗木种植面积扩增的供应链优势[24] - 公司具备专业资质齐备，包括风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包壹级等资质[27] - 公司正常施工中的项目包括“凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC”和五条道路生态廊道工程EPC总承包[54] - 公司承诺投资项目包括凤凰城地下停车场暨中央公园项目、道路生态廊道工程等，总投资额为33,638万元[56] - 公司通过凤凰城地下停车场暨中央公园项目的实施，预计可获得22.95%的内部收益率[59] - 公司通过五条路工程EPC总承包项目的实施，预计可获得22.85%的内部收益率[60] - 公司通过梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包项目的实施，预计可获得19.47%的内部收益率[61] - 公司通过鄂州机场快速通道绿化工程总承包项目的实施，预计可获得28.27%的内部收益率[62] - 公司变更募集资金用途，投资项目包括梁子湖区环湖生态环境治理项目和鄂州机场快速通道绿化工程项目，拟投入金额分别为2,851.58万元和2,986.89万元[68] - 公司下一步将苗木产品升级优化，发展农旅相结合，提升观光效果，助力乡村振兴[100] 股权激励与员工福利 - 公司实施股权激励计划，首次授予激励对象66人，首次授予限制性股票422.5万股，调动了核心人员的工作积极性[91] - 公司为员工提供五险一金、法定假期、带薪年假，关心员工身心健康，鼓励员工更好地平衡工作与生活[92] - 公司提供完善的福利体系，包括奖励、培训资助、体检、文体活动、节假日慰问等，增加员工归属感[93] - 公司重视员工的职业健康安全，定期组织员工进行安全教育与培训，确保员工的健康和安全[94] - 公司倡导“效率工作，健康生活”的理念，举办丰富多彩的文体活动，增加员工的凝聚力[95] - 公司高度重视员工培训与职业规划工作，制定人才发展路径，加速人才成长[96] - 公司鼓励员工参加各类证书考试，提高员工的学历水平和专业技能水平，增强公司核心竞争力[97] 股份减持与公司治理 - 公司承诺按照相关规定和要求执行股份减持承诺[110] - 减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%[110] - 减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%[110] - 协议转让方式减持股份的受让比例不得低于公司股份总数的5%[110] - 减持后6个月内继续

第十届董事会第十八次会议文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议审议事项之 经审阅，我们认为公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《汇绿生态科技 集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审阅，我们认为公司严格遵守法律、法规、规范性文件及公司 相关内控制度关于募集资金存放及使用的规定，已披露的募集资金使 用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的 情形。 我们一致同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的内容， 并同意将该议案并提交公司股东大会审议。 1 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-075 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召 开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。因 职位调整，公司审计部负责人傅晓飞女士不再负责审计部相关工作。为保证公司 内部审计工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公 司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任蔡远航先生为公司 审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满 之日止。 备查文件 特此公告。 2023年8月16日 蔡远航：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计 师。曾任天职国际会计师事务所项目外勤主管、中审众环会计师事务所高级审计 员，香格里拉财务共享中心变革经理、中天运会计师事务所项目经理。2023 年 5 月至今就职于汇绿生态科技集团股份有限公司，现 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-074 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开 了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金 用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不需要经过相关政府 部门审批。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，公司由主承销商天风 证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.48 元。本次 发行共计募集资金总额为人民币 337,999,997 ...

关于汇绿生态科技集团股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0101853 号 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态公司"） 截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是汇绿生态公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获 取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司于 2022 年实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人 民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税） 人民币 5,682,557.13 元后， 募集资金净额为人民币 332,317, ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为汇 绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"、"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对汇绿生态部分募集资金 投资项目延期之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期） | 17,274.86 | 6,000.00 | | | EPC | | | | 2 | 燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道 （大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花 总承包 | 12,438.53 | 12,400.00 | | | 路）等五条道路生态廊道 ...