监事会会议召开情况 - 第十一届监事会第七次会议于2025年8月11日以书面方式通知召开 会议地点包括湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室及浙江省宁波市北仑区长江路 会议应出席监事5名且实际出席5名 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 会议合法有效 [1] 股权出售背景与交易过程 - 公司于2024年9月29日通过第十届董事会第二十九次会议决议 同意出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公司30%股权 出售价格不低于原股权投资价值1500万元人民币 [1] - 第一次公开招标于2025年7月2日在湖北省成套招标股份有限公司网站及7月3日《国际商报》发布公告 标价1500万元人民币 截至2025年7月8日16:30无单位报名导致流标 [2] - 第二次公开招标于2025年7月29日同平台及7月30日《工人日报》发布公告 标价调整为评估值1092.81万元人民币 截至2025年8月5日16:30仅宁波汇宁投资有限公司报名 因不足三家报名导致二次流标 [3] 关联交易方案与评估依据 - 经与宁波汇宁协商 拟以1092.81万元人民币评估价转让30%股权 评估基准日为2024年12月31日 评估报告由深圳国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司出具（深国誉评报字WH[2025]第200号） [2][3] - 宁波汇宁为公司股东 持有公司总股份18.54% 且为公司大股东/实际控制人李晓明一致行动人 交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [3] 监事会审议结果 - 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 [4] - 监事会认定交易符合公司长期发展战略 有利于提升核心竞争力 审议程序合法合规且未损害公司及股东利益 [3]

公司动态 - 汇绿生态于2025年8月11日召开第十一届2025年第四次董事会会议，审议《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》等文件 [2] - 会议以现场方式在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室举行 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中工程收入占比80.4%，苗木销售收入占比12.1%，设计收入占比7.47%，其他业务占比0.03% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 001267，8月11日收盘价为13.33元 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟出售中科博胜30%股权，原投资1500万元，拟以1092.81万元转让给宁波汇宁[2][3] - 宁波汇宁持股18.54%，是大股东一致行动人，交易构成关联交易但不构成重大资产重组[4] 其他新策略 - 独立董事认为出售股权助于聚焦核心业务，定价公允，同意交易并提交董事会审议[4][5] - 独立董事专门会议3票同意、0票反对、0票弃权[6]

股权交易 - 公司拟出售中科博胜30%股权，原投资价值1500万，首次招标价1500万流标[3] - 二次招标参照评估值1092.81万，仍流标，拟转让给宁波汇宁[4] - 宁波汇宁持股18.54%，是大股东一致行动人，交易构成关联交易[5] 会议情况 - 第十一届董事会第十次会议2025年8月11日召开，9名董事全出席[2] - 议案表决8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[5]

资产处置交易 - 公司出售福建中科博胜硅材料科技有限公司30%股权 原股权投资价值1500万元人民币 转让价格1092.81万元人民币 折价率27.15% [1] - 交易对象为股东宁波汇宁投资有限公司 系大股东一致行动人 构成关联交易但不构成重大资产重组 [1] - 此前7月2日与7月29日两次公开招标均流标 [1] 公司治理与战略调整 - 第十届董事会第二十九次会议审议通过该议案 独立董事认为交易利于聚焦核心业务且定价公允 [1] - 议案获董事会全票通过（3票同意、0票反对、0票弃权） 将提交第十一届董事会第四次会议审议 [1]

交易概况 - 公司拟1092.81万元出售中科博胜30%股权给宁波汇宁[21] - 2025年8月11日签署《股权交易合同》[5] - 交易构成关联交易，无需提交股东大会审议[6][7] 交易双方 - 出让方为汇绿生态，受让方为宁波汇宁[22] - 宁波汇宁大股东李晓明持股54.60%，持有公司18.54%股份[6][10] 中科博胜情况 - 注册资本5000万元，2025年6月30日总资产30167.87万元、负债15907.60万元、权益14260.28万元[13] - 2025年6月30日营收为0，净利润 - 137.08万元；2024年营收40.49万元，净利润 - 590.34万元[17] 付款安排 - 2025年8月30日前付第一期546405元，占5%[26] - 工商变更后、2025年9月30日前付剩余10381695元，占95%[26] 交易目的与影响 - 优化资产结构、防范风险，聚焦光通信战略[38] - 有助于专注主业，对财务和经营无不利影响[39] - 出售款项用于日常经营[41]

股权交易 - 公司拟出售中科博胜30%股权，原投资价值1500万元，两次招标流标[4][5] - 拟以1092.81万元转让给大股东一致行动人宁波汇宁[5] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[5] 会议决策 - 第十一届监事会第七次会议于2025年8月11日召开，5名监事全出席[3] - 监事会认为出售股权符合战略且程序合规，表决5票同意[6]

会议安排 - 2025年7月25日召开第十一届董事会第八次会议，决定8月11日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 本次股东大会股权登记日为2025年8月4日[5] - 现场会议于2025年8月11日下午14:30在公司会议室召开[7] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为8月11日[7] 股东情况 - 股东李晓明于7月31日提出《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》[6] - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表228,863,420股，占比29.1856%[8][9] - 参与网络投票股东155人，代表191,581,861股，占比24.4313%[9] - 中小投资者154人，代表6,297,931股，占比0.8031%[9] - 出席股东大会股东159人，代表420,445,281股，占比53.6170%[9] 议案审议 - 公司董事会提请审议多项议案[13] - 各议案同意股数及占比情况，如变更经营范围及修订《公司章程》议案，同意420,043,381股，占比99.9044%[17]

股东结构与投票情况 - 股东李晓明单独持有公司29.18%股份并提议增加临时提案[2] - 159人通过现场和网络投票，代表420,445,281股，占比53.6170％[6] - 4人通过现场投票，代表228,863,420股，占比29.1856％[6] - 155人通过网络投票，代表191,581,861股，占比24.4313％[6] - 154名中小股东通过现场和网络投票，代表6,297,931股，占比0.8031％[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》同意420,043,381股，占比99.9044％[10] - 《股东会议事规则》同意420,043,381股，占比99.9044％[12] - 《董事会议事规则》同意420,042,381股，占比99.9042％[15] - 《独立董事工作制度》同意420,040,781股，占比99.9038％[17] - 《关联交易管理制度》同意420,021,381股，占比99.8992％[20] - 《募集资金专项管理制度》同意420,043,381股，占比99.9044％；反对10,400股，占比0.0025％；弃权391,500股，占比0.0931％[27] - 中小股东对《募集资金专项管理制度》同意5,896,031股，占比93.6185％；反对10,400股，占比0.1651％；弃权391,500股，占比6.2163％[28] - 《股东会累积投票制实施细则》同意420,041,781股，占比99.9040％；反对11,400股，占比0.0027％；弃权392,100股，占比0.0933％[29] - 中小股东对《股东会累积投票制实施细则》同意5,894,431股，占比93.5931％；反对11,400股，占比0.1810％；弃权392,100股，占比6.2259％[31] - 《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》同意420,043,181股，占比99.9044％；反对11,400股，占比0.0027％；弃权390,700股，占比0.0929％[32] - 中小股东对《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》同意5,895,831股，占比93.6154％；反对11,400股，占比0.1810％；弃权390,700股，占比6.2036％[33] 其他事项 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[34] - 备查文件含2025年第三次临时股东大会决议和湖北山河律所法律意见书[35] - 董事会落款时间为2025年8月12日[36]

公司运营情况 - 控股子公司钧恒科技基本处于满产状态 [1] - 武汉工厂和马来西亚工厂高速率产品产能达到每月100K以上 [1] - 鄂州项目目前处于筹备启动阶段 [1]