证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-082 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 10 月 25 日在 湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁 波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会 议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案二：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 ...

关于汇绿生态科技集团股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0101968 号 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态公司"） 截至 2023 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是汇绿生态公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获 取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-083 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 15 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 10 月 25 日在湖北省武 汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江 路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴国 召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 议案一：《2023 年第三季度报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-084 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开2023年度第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2023 年 10 月 25 日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，现就召开 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30； 网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 上午 9:15—9 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，汇绿生 态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人 民 币 337,999,997.44 元 ， 扣 除 发 生 的 券 商 承 销 佣 金 后 实 际 净 筹 得 募 集 资 金 人 民 币 333,999,997.44 元。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2022)0110056 号验资报告 验证，上述募集资金人民币 333,999,997.44 元已于 2022 年 9 月 6 日汇入本公司在招商银 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月30日第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议 案》，现相关授权期限即将届满。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-081 根据募集资金的使用进度安排，为提高闲置募集资金使用效率，公司于2023 年9月27日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，在不改变募集资金项 目建设和公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所 属公司）任一单日使用不超过人民币捌仟万元的闲置募集资金进行现金管理，上 述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并 授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过 之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金初始投资情况 经中国证券监督 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-080 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 22 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 9 月 27 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事 会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 三、备查文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 议案：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 监事会认为， ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金初始投资情况 天风证券股份有限公司关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为汇绿 生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"、"公司"）2021 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对汇绿生 态使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具 体情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 4.48 元，募集资金共计人民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用 （不含税）人民币 5,682,557.13 元后 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-079 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九 次会议于 2023 年 9 月 22 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 9 月 27 日在湖 北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波 市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议 由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案：《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金 管理的议案》，现相关 ...

经审阅议案具体内容，我们认为：公司及全资子公司（募集资金 投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在 变相改变募集资金用途的行为，在不改变公司募集资金项目建设和公 司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金 的使用效率，获得一定的资金收益，符合募集资金管理要求，满足公 司募集资金使用需要，符合公司和全体股东的利益。 以上议案符合国家有关法律、法规的要求，同意公司《关于使用 部分闲置募集资金现金管理的议案》。 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议审议事项之 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十九次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 公司全体独立董 ...