第十届董事会第十八次会议文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他 方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告 期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。 第十届董事会第十八次会议文件 | 人民币：万元 | | --- | | 担保对象 担保额 | 担保额 | 实际发 | 实际担 | 担保类 | 担保期 | 是否 | 是否 | 度相关 | 度 | 生日期 | 保金额 | 型 | 履行 | 为关 | | | --- | --- | --- | --- | ...

| 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿 | 2023年半年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-076 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更，系汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号）（以下简称：解释第16号），对原会计政策进行相应 变更，具体情况如下： 本次会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 根据财政部于2022年11月30日发布的解释第16号规定。 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"规定，内容自公布之日起施行。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 处理"规定，内 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-070 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 5 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 8 月 15 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴国召 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经 ...

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，汇绿生 态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股) 75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人 民 币 337,999,997.44 元 ， 扣 除 发 生 的 券 商 承 销 佣 金 后 实 际 净 筹 得 募 集 资 金 人 民 币 333,999,997.44 元。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2022)0110056 号验资报告 验证，上述募集资金人民币 333,999,997.44 元已于 2022 年 9 月 6 日汇入本公司在招商银行 股份有限公司武汉分行开立的 755942519810109 账号募集资金专户。 | 项 目 金额（万元） | | | - ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-071 现场会议召开时间为：2023 年 8 月 31 日（星期四）14:30； 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开2023年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2023 年 8 月 15 日召开第十届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现就召开 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 网络投票时间为：2023 年 8 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 上午 9:15—9:25， ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二三 年 八 月 十四 日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 编号：CZFS2300123 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司于 20 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-068 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023年8月14日14:30 （2）网络投票时间为：2023年8月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2023年8月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年8月14日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事 ...

公司概况 - 公司前身为"武汉华信高新技术股份有限公司"(曾用名"武汉市六渡桥百货集团股份有限公司"),2005年因连续亏损退市,后在全国中小企业股份转让市场交易[6][7] - 2019年6月向深交所提交重新上市申请,2021年11月17日在深交所重新上市交易[7] 主营业务 - 主要包括园林工程施工、园林景观设计以及苗圃种植、养护等,具备产业链一体化经营优势[8] - 公司资质齐全、具有大型项目建设经验、人才储备充足,承建项目多次获得国家和省级奖项[8] - 业务主要集中在华东、华中、西北三大区域,客户主要为政府部门或其下属企业[8] 财务情况 - 应收账款余额较大,主要为经业主确认的工程价款结算金额对应的未回款部分,以及长期挂账的已竣工并实际交付的未决算审计项目[8] - 合同资产金额较大,反映了公司确认的收入金额超过已办理结算价款的项目[8] 未来发展 - 公司主营业务所属园林绿化行业前景相对乐观,受益于建设美丽中国的政策支持以及建筑业的支柱效应[8] - 公司将在主营业务健康发展的前提下,合理增加股权投资的比例,获得财务性投资收益和新的利润增长机会[8]