债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-068 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，持有公司 3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向 公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议公司将《关于公司 董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举 第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代 表监事的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上 述提案已经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第三十次、第三届监事会 第二十次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了 《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编 号 2024-066）。除增加上 ...

经世律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等的有关规定，经世律师事务所（以下简 称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托， 指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文 件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下承诺，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和 ...

公司治理 - 2024年10月11日完成董事会、监事会换届及高管聘任等事项[1] - 第四届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[1] - 第四届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[5] - 聘任总经理1名、常务副总经理1名、副总经理7名、证券事务代表1名，任期三年[7] 人员信息 - 安旭涛1974年1月出生，任总经理，未持股[10] - 马雷1976年2月出生，任董事、副总经理、财务总监，未持股[12] - 杜兴林1981年9月出生，任副总经理，未持股[14] - 刘敏1983年1月出生，任副总经理、董事会秘书，未持股[15] - 梁影1985年12月出生，任副总经理，未持股[17] - 张健1990年11月出生，任副总经理，未持股，与董事长、董事有关联[19] - 韩君勇1989年6月出生，任副总经理，未持股[21] - 王陆锋1990年11月出生，任副总经理，未持股[22] - 葛涛2023年5月至今任职证券部，未持股，无关联问题[24] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表办公电话0471 - 3252496，传真0471 - 3252358，邮箱service@ojingquartz.com[8] - 通讯地址为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号[9] 备查文件 - 备查文件含2024年第一次临时股东大会决议等[9]

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-069 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事 会成员后召开，出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议 通知时限，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以口头和电话形式通知全体董事，以 现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案，形成如下决议： 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向下修正"欧晶转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。 二、审议通过《 ...

可转债发行 - 2023年11月24日发行470万张可转债，募集4.7亿元，期限6年[2] - 2023年12月15日可转债在深交所挂牌交易[3] 转股价格 - 初始转股价格45.91元/股，2024年6月17日调为44.71元/股[6] - 2024年10月14日修正为42.00元/股[2] 转股相关 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[4] - 2024年8月触发转股价格向下修正条款[10]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-070 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事 会成员后召开，出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议 通知时限，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以口头形式通知全体监事，以现场表 决形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第 四届非职工代表 ...

可转债情况 - 2023年11月24日发行470万张可转换公司债券，募资4.7亿元，净额4.6274031133亿元[2] - 2023年12月15日可转债在深交所挂牌交易[3] - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[2][5] - 初始转股价格45.91元/股，2024年6月17日调整为44.71元/股[6] - 2024年第三季度“欧晶转债”因转股减少279张，转股621股[7] - 截至2024年9月30日，“欧晶转债”剩余469.5148万张，金额4.695148亿元[7] 流通股情况 - 2024年6月28日，限售股1.08507106亿股，占比56.39%[7] - 2024年6月28日，无限售股8389.8729万股，占比43.61%[7] - 2024年9月30日，限售股1.08507106亿股，占比56.39%[7] - 2024年9月30日，无限售股8389.935万股，占比43.61%[7]

独立董事提名 - 张心灵被提名为内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名陈斌权为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[14] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[14] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[17] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[20][25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[28] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[28] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年9月27日[30]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期已临近届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公 司第三届董事会同意提名张良先生、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王赫楠先 生、梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，逐项表决结果如下： 1.01提名张良先生为 ...