董事会提名 - 公司董事会提名吴振宇为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[14] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[17] - 最近十二个月内无特定情形[20] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[25] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[28] - 在公司连续任职不超六年[28] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[29]

独立董事提名 - 吴振宇被提名为内蒙古欧晶科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[19][20] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚等[27][30][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37]

人员提名 - 陈斌权被提名为内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[18] - 符合会计专业人士提名条件[19][20] - 最近十二个月内无不符合任职资格情形[27] - 最近三十六个月内无相关处罚和谴责[30][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

股东信息 - 余姚市恒星管业有限公司持股61,240,856股，占总股本31.83%，有临时提案人资格[3] 股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月11日15:30，网络投票10月11日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年10月8日[5] - 会议登记时间为2024年10月9日9:30 - 17:00[9] 议案信息 - 《关于董事会提议向下修正"欧晶转债"转股价格的议案》为特别决议事项[7] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选6人[6][26] - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[6][26] - 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[6][26] 投票相关 - 中小股东提案单独计票[8] - 网络投票代码为361269，投票简称为"欧晶投票"[15] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[19]

人事变动 - 公司2024年9月27日召开职代会选举徐强为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 徐强1982年11月出生，本科，历任多职现任职安全部长[3] 股份与关系 - 截至公告披露日，徐强未持股，与大股东及董监高无关联[4]

董事会换届 - 2024年9月27日决定进行董事会换届选举，第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 股东持股 - 余姚市恒星管业有限公司直接持有公司股份比例为31.83%[6][13] - 张良间接持有公司股份比例为12.73%[6] - 张敏间接持有公司股份比例为19.10%[13] 董事情况 - 第四届董事会董事候选人中兼任高管人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事候选人需深交所审查无异议后提交股东大会审议[2] - 董事候选人尚需提交股东大会审议，采取累积投票制表决[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年9月27日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年9月24日送达，应出席3名监事，实际出席3名[1] 换届选举 - 公司决定进行监事会换届选举[1] - 提名张俊民、崔晓云为第四届监事会非职工代表监事候选人[1][2] - 议案需股东大会审议，任期三年[2]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期临近届满，将换届选举[1] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[1] - 提名张俊民、崔晓云为非职工代表监事候选人[1] 候选人情况 - 张俊民1960年6月出生，崔晓云1990年10月出生[3][5] - 二人均未持股，与大股东无关联，无任职限制[4][6]

融资情况 - 公司于2023年11月24日发行470万张可转换公司债券，募集资金4.7亿元[2] 股权变动 - 华科新能原认购115.4565万张欧晶转债，占比24.57%[2] - 2024年6 - 9月减持59.1537万张，占比12.59%[3] - 变动后持有56.3028万张，占比11.98%[3]

减持计划 - 2024年8月9日计划15个交易日后3个月内大宗交易减持不超192.4万股，即不超总股本1%[1] - 2023年11月30日披露的减持计划于2023年12月22日完成，减持192.39万股[7] - 2024年8月9日披露的减持计划于2024年9月19日部分实施，减持51.93万股[7] 减持数据 - 2024年9月19日大宗交易减持519,300股，减持比例0.27%[4] - 2023年12月22日至2024年9月19日累计减持244.32万股，减持比例1.27%[6] 持股变动 - 本次减持前持股33,868,150股，占总股本17.60%；减持后持股33,348,850股，占总股本17.33%[3] - 本次变动前合计持股3,579.205万股，占总股本18.60%；变动后持股3,334.885万股，占总股本17.33%[6] 影响说明 - 本次减持不会对公司治理结构及未来经营产生重大影响，不会导致控制权变更[8] - 本次减持不存在违反相关法律法规及规范性文件和股东承诺的情况[8]