公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》。由于公司 业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料，预计公司资金 需求量将大幅增加，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运 用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，保证公司及子公司向业务相关 方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不 限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信 用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关 业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、业务违约 担保、与公司及子公司日常经营业务相关的担保）的顺利完成，2025 年度公司拟 为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担 保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民 币 700,000.00 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保额度不超 过 530,000.00 万元。以上担保额度包括 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）2024 年 财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了豪鹏科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比变动 货币资金 1,060,045,728.07 2,180,623,525.58 -51.39% 衍生金融资产 11,659,074.40 不适用 应收票据 217,383,200.29 59,038,832.60 268.20% 应收账款 1,418,802,675.14 1,534,935,659.44 -7.57% 应收款项融资 28,689,546.77 20,211,169.21 41.95% 预付款项 19,664,490.4 ...

业绩与荣誉 - 2024年获国际绿色和零碳节优秀ESG案例奖等多项荣誉[27][170] - 董事会秘书获20届“新财富金牌董秘”等荣誉[75] 数据指标 - 2024年新专利申请501项，授予224项，发明专利同比增长116.7%[37] - 可再生电力使用量达8,638,162 kWh[37] - 员工平均培训时长24小时，安全培训总时长达40,516小时[37] - 报告期末有3407名在职员工和支持人员[123] - 2024年总公益慈善投入达289万元人民币[134] - 2024年提交501项新专利申请，授权专利达837项[185][191] 未来展望 - 努力使现金分红不少于年度归属于上市公司股东净利润的35%[78] - 计划2024年5月完成最高1亿元人民币回购，2025年4月完成最高额度回购[80] 新产品与新技术研发 - 自主研发的聚阴离子钠离子电池完成一轮测试，能量密度高达100Wh/kg，预期1C循环寿命达6000次[165] - 报告期内启动475个新研发项目[162] 市场扩张与合作 - 与南方科技大学开展产学研合作，在新能源材料和电池技术领域取得成果[177][181] 其他新策略 - 建立三级ESG治理结构实施相关工作管理[43] - 建立舆情管理体系，自上市以来未遇重大舆情事件[82] - 开展5次专项审计，涵盖采购、仓库、费用等管理领域[91] - 报告期内开展4次反腐相关审计[104] - 建立举报管理系统，设立多渠道举报机制[108][109] - 重视信息安全和隐私保护，制定系列管理措施[114] - 遵循相关政策，重视产品全生命周期节能环保，促进循环经济发展[171]

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《中华人民共和国公司法》和《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）所赋予的职责，积极行使权利、履行义务；按照公司《监事会议 事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。现 将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召开监事会会议，报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，会议主要情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日，公司召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2024 年度申 请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》等议案； 2、2024 年 1 月 18 日，公司召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董 事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会 的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、 勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。 现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于董事会换届选举非独立董事的议 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬确定和 2025 年薪酬计划的公告 姓名 职务 2024 年度薪酬总额（万元） 备注 潘党育 董事长、总经理 114.85 潘胜斌 董事、财务总监 171.06 郭玉杰 董事、副总经理 183.51 廖兴群 董事、副总经理 152.29 杨立忠 董事 5.27 周方 董事 89.66 肖海伟 董事 0 不在公司领取薪酬， 2024 年 1 月 26 日任 期届满离任 华金秋 独立董事 13.58 黄启忠 独立董事 13.58 王文若 独立董事 13.58 马燕君 监事会主席 （职工代表监事） 52.23 符国强 监事 72.64 杨万新 监事 53.07 陈萍 董事会秘书 120.89 一、公司 2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬确定情况 1、非独立董事 在公司担任日常具体管理职务（下称"担任其他职务"）的非独立董事根据 其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领 ...

业绩荣誉 - 2024年获ESG杰出案例奖等多项荣誉[25] - 获2024 Logitech Quality Torch Award、2024 ZTE中兴最佳质量表现奖等市场认可[27] - 荣获《每日经济新闻》2024年上市公司口碑榜“上市公司最佳董事会奖”等资本市场奖项[57] - 获广东省电池行业协会AAAAA信用企业等多项荣誉[129] 用户数据 - 报告期内客户满意度调查结果为90.6分[192] 未来展望 - 力争每年将不少于公司实现的归属于上市公司股东净利润的35%进行现金分红[61] 新产品新技术研发 - 自主研发的聚阴离子钠离子电池能量密度可达100Wh/kg，预计1C循环寿命可达6000次[126] - 新增2款产品通过ISO 14067产品碳足迹认证[31] - 2024年新增专利申请501项，新增专利授权224项，发明授权同比增长116.7%[31] - 推动供应商完成6款正极主材UL2809认证，助力两大锂电战略客户完成11款产品UL2809认证，镍氢产品领域实现42款产品UL2809认证[130] - 新增参与3个参编标准[135][136] 市场扩张和并购 - 报告期内参与多场国际展会，包括CIBF 2024、Battery Japan等[197] - 4月11日与阿尔派、恒运储能和莱茵三家企业签署战略合作协议[199] 其他新策略 - 积极探索AI变革创新路径，将自身发展融入全球科技发展大局[13] - 持续完善ESG治理架构与运作机制，将ESG理念植入业务环节[13] - 以技术创新推动循环经济与绿色转型，构建可持续供应链生态[13] - 对温室气体排放全面盘查，实施节能项目，建立智慧能源管理系统[14] - 将减碳管理融入供应链合作，推动产业链绿色转型[14] - 打造清晰职业发展路径与培训体系，保障员工基本权益[14] - 组织百余场投资者交流活动，发布8份投资者关系活动记录表，获券商发布研究报告17篇[56] - 通过深交所互动易100%回复投资者提问[56] - 建立多元沟通渠道与机制，与利益相关方开展对话与合作[42] - 针对关联交易采取严格管理与限制措施，审计部每半年作专项审计和确认[58][60] - 2024年2月首次披露回购报告书，完成1亿元顶格回购；2024年10月再次披露回购报告书，采用专项再贷款及自有资金结合方式进行回购；2025年4月完成2亿元顶格回购[61][62] - 报告期内开展五次专项审计工作，覆盖采购管理等项目[74] - 每月10日由审计部对审计发现的整改情况进行汇总[72] - 每年组织一次全员合规宣贯[75] - 每位员工入职时必须阅读《豪鹏科技员工行为规范及纪律管理规定》，针对新员工开展线上反贪腐内容宣讲[85] - 通过邮件等形式向员工宣传商业道德与反贪腐[85] - 依托关联公司资质推进废旧新能源汽车动力电池回收、梯次利用及无害化处理[130] - 与南科大在新能源材料、电池技术等领域开展合作，为固态电池产业化奠定基础[133][134] - 引入知识产权管理系统，实现知识产权申请等环节线上化、智能化管理[137] - 构建端到端质量管控体系，实施全生命周期质量管理[151] - 建立完善供应商准入与评价体系，实施分级管理[153] - 客诉处理严格执行“2485”原则[186][189]

深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》，公司董事会认真审查了会计政策及会计估计变更的相关材 料，对其合理性说明如下： 本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法 律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，本次会计估计变更事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更的合理性说明 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及远期结售汇等，币种限于美元等主要结算货币[2][4] - 公司及子公司拟用不超30000万美元自有资金开展，额度可循环使用[2][4][17] 风险与控制 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[7][9][10][11][12] - 公司采取制定制度等措施控制风险[13][14] 审批情况 - 业务需经股东大会审议批准，授权总经理或财务总监审批日常方案及签署合同[4] - 相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[3] 各方意见 - 监事会认为业务可规避风险，同意按额度开展[17] - 保荐机构认为审批程序合规，对开展业务无异议[18]

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳 市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度的相关募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年度公开发行股份募集资金（以下简称"2022 年度募集资金"） 1、2022 年度募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267 号），公司获核准向社会 公开发行不超过 20,000,000 股新股，该批复自同意核 ...