深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）采购的原材料价格波动 会给公司及子公司经营带来不利的影响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主 要原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期 保值业务。 二、期货套期保值业务概述 1、投资目的 利用期货市场的套期保值功能，对冲原材料价格大幅度波动给公司及子公 司经营带来的不利影响，尽量规避由于原材料价格发生不利变动引起的损失， 提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的原 材料相关产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、投资额度及资金来源 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度，在限定额度内可循 环使用。在不超过额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。资金来源 为公司自有资金，不涉 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人曾小生近三年签2家上市公司[3] - 签字注册会计师王植玲近三年签2家上市公司[4] - 质量复核合伙人薛永东近三年签和复核超3家上市公司[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计情况 - 2024年就重点会计审计事项沟通解决技术问题[5] - 2024年对重大会计审计事项达成一致无分歧[5] - 2024年制定合理可操作审计方案配合工作[7] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[9]

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 披露了 2024 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司 定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 通过网络互动方式举行 2024 年 年度报告网上说明会。投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年 度报告网上说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理潘党育先生，董事、财务总监潘 胜斌先生，独立董事华金秋先生，董事会秘书陈萍女士，保荐代表人夏曾萌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 （问题征集 ...

审计机构相关 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告的超700人[1] - 2024年4月公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[1] 审计流程相关 - 2024年11月审计委员会召开审前沟通会[4] - 2025年4月审计委员会召开工作沟通会[5] - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6]

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议审议通过，公司决定召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，深圳市豪鹏科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制情况进行了评价， 并出具了《内部控制评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运 行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《内部控制评价报告》，现发表意见 如下： 一、公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本 原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展 需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公 司资产的安全和完整。 2025 年 4 月 24 日 综上所述，公司监事会认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全了 较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中能得到有效执行，总体上符 合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《内部控制评价报告》真实、客观 地反映了公司内部控制的建设及运行情况，符合国家有 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 会议通过审议表决形成如下决议： 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第二届 监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了 《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 ...

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第二届 董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 公司披露利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 （一）董事会意见 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报， 与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划， 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中的相关规定，具备合法性、合规性 及合理性。 （二）监事会意见 公司 2024 年度 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001283，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为潘党育[17] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋，邮政编码518111[17] - 公司网址为https://www.highpowertech.com，电子信箱为hpcapital@highpowertech.com[17] - 董事会秘书为陈萍，证券事务代表为井盼盼，联系电话均为0755 - 89686543，传真均为0755 - 89686236[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(www.szse.cn)，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入51.08亿元，较2023年增长12.50%，2023年为45.41亿元，2022年为35.06亿元[22] - 2024年归属上市公司股东净利润9125.38万元，较2023年增长81.43%，2023年为5029.78万元，2022年为1.59亿元[22] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润7441.80万元，较2023年下降12.38%，2023年为8492.81万元，2022年为1.97亿元[22] - 2024年经营活动现金流量净额4.69亿元，较2023年增长97.33%，2023年为2.38亿元，2022年为3.35亿元[22] - 2024年末总资产87.95亿元，较2023年末增长2.82%，2023年末为85.54亿元，2022年末为49.11亿元[23] - 2024年末归属上市公司股东净资产24.27亿元，较2023年末下降5.27%，2023年末为25.62亿元，2022年末为22.51亿元[23] - 2024年营业成本41.77亿元，同比增长13.92%；销售费用1.25亿元，同比下降5.01%；管理费用3.24亿元，同比增长8.49%；研发投入3.18亿元，同比下降4.61%；财务费用5136.62万元，同比增长209.04%[65] - 报告期内，公司营业收入51.08亿元，同比增长12.50%；归属上市公司净利润9125.38万元，同比增长81.43%[64] - 2024年方形锂离子电池收入2.92亿元，同比增长18.54%；圆柱锂离子电池收入1.60亿元，同比增长33.30%；镍氢电池收入5357.77万元，同比下降18.23%；其他收入5701.81万元，同比下降74.72%[72] - 2024年境内收入2.49亿元，同比增长38.79%；境外收入2.61亿元，同比下降4.72%[72] - 2024年电池行业毛利率18.23%，同比下降1.01%；方形锂离子电池毛利率18.42%，同比下降1.38%；圆柱锂离子电池毛利率17.95%，同比下降1.59%；镍氢电池毛利率11.55%，同比下降5.44%[73] - 2024年境内毛利率9.48%，同比下降0.39%；境外毛利率26.57%，同比增长1.19%[73] - 2024年电池销售量为51376万只，较2023年的43422万只增长18.32%；生产量为53537万只，较2023年的44402万只增长20.57%[74] - 2024年库存量较2023年增长44.30%，原因是2024年年底在手订单数量大于2023年年底[75] - 2024年电池营业成本为4177352940.89元，较2023年的3667044796.05元增长13.92%[77] - 公司前五名客户合计销售金额为1528498956.38元，占年度销售总额比例为29.92%[77] - 公司前五名供应商合计采购金额为843106185.99元，占年度采购总额比例为26.86%[78] - 2024年销售费用为125234798.21元，较2023年的131836024.84元下降5.01%[81] - 2024年管理费用为324045375.98元，较2023年的298674285.59元增长8.49%[81] - 2024年财务费用为51366223.25元，较2023年的16621006.28元增长209.04%，主要系可转债利息费用增加所致[81] - 2024年研发费用为300873307.04元，较2023年的333233452.41元下降9.71%[81] - 2024年研发人员数量983人，较2023年的1066人减少7.79%，占比14.26%，较2023年的16.43%降低2.17%[84] - 2024年研发投入金额317,888,005.72元，较2023年的333,233,452.41元减少4.61%，占营业收入比例6.22%，较2023年的7.34%降低1.12%，资本化金额17,014,698.68元，资本化比例5.35%[85] - 2024年经营活动现金流入5,827,952,476.78元，同比增加21.73%，现金流出5,359,226,704.60元，同比增加17.79%，现金流量净额468,725,772.18元，同比增加97.33%[86] - 2024年投资活动现金流入19,519,185.68元，同比减少83.81%，现金流出1,170,752,328.04元，同比减少22.32%，现金流量净额 -1,151,233,142.36元，同比增加16.98%[86] - 2024年筹资活动现金流入1,078,858,388.50元，同比减少56.31%，现金流出1,233,789,011.10元，同比增加66.43%，现金流量净额 -154,930,622.60元，同比减少108.96%[86] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -837,637,632.52元，较2023年的579,178,443.91元减少244.63%[86] - 投资收益 -632,930.97元，占利润总额 -0.95%；公允价值变动损益 -676,258.48元，占利润总额 -1.02%；资产减值 -44,614,186.71元，占利润总额 -67.05%；营业外收入4,603,682.97元，占利润总额6.92%；营业外支出3,720,665.88元，占利润总额5.59%；信用减值 -1,313,268.95元，占利润总额 -1.97%[90] - 2024年末货币资金1,060,045,728.07元，占总资产12.05%，较年初的2,180,623,525.58元及25.49%降低13.44%[91] - 2024年末应收账款1,418,802,675.14元，占总资产16.13%，较年初的1,534,935,659.44元及17.94%降低1.81%[91] - 2024年末存货864,351,663.39元，占总资产9.83%，较年初的709,096,096.35元及8.29%增加1.54%[91] - 固定资产为34.96亿元，占比39.75%，较上期增加7.74%，主要系潼湖工业园房屋建筑物及本期生产设备增加[92] - 在建工程为6.76亿元，占比7.68%，较上期增加1.50%，主要系潼湖工业园建设持续投入所致[92] - 长期借款为11.81亿元，占比13.43%，较上期增加1.57%，主要系公司经营发展需要增加银行借款[92] - 衍生金融资产期初为0，本期公允价值变动损益为1165.91万元，期末数为1165.91万元[93] - 其他非流动金融资产期初为5255.53万元，本期公允价值变动损益为242.88万元，出售金额为199.69万元，期末数为5298.72万元[93] - 应收款项融资期初为2021.12万元，其他变动为847.84万元，期末数为2868.95万元[93] - 金融资产合计期初为7276.64万元，本期公允价值变动损益为1408.79万元，出售金额为199.69万元，其他变动为847.84万元，期末数为9333.58万元[93] - 金融负债期初为0，本期公允价值变动损益为1500.15万元，期末数为1500.15万元[93] - 潼湖二期本报告期投入金额为2.88亿元，截至报告期末累计实际投入金额为5.83亿元[99] - 境内外股票亿珑能源期初账面价值为1395.99万元，本期公允价值变动损益为242.88万元，期末账面价值为1638.88万元[99] - 报告期内远期外汇合同初始投资资金额为0万元，期末金额为113,689.30万元，占公司报告期末净资产比例为46.85%[100] - 报告期内已交割的远期外汇产生投资收益 -436.52万元，未交割的产生公允价值变动收益 -310.51万元，合计收益 -747.03万元[100] 各条业务线表现 - 公司核心业务聚焦消费类锂离子电池、镍氢电池的研产销，提供一站式电池解决方案[46] - 公司研发采用“战略导向、双轮驱动”模式，由研究院和产品开发部门构成双引擎[51] - 公司采购中心统筹原材料采购，协同研发战略需求，推动联合创新[52] - 公司建立客户需求分类矩阵模型，采用按单生产和按库生产两种模式组织生产[54] - 公司采用直接销售模式，与众多世界五百强及细分行业头部品牌商合作[56] - 公司持续深化与惠普、索尼等核心战略客户的协同创新机制[57] - 公司研发构建“规划一代、储备一代、开发一代、应用一代”的梯次化战略[50] - 公司通过参股企业赣州豪鹏践行资源回收利用理念，强化供应链稳定性[53] - 公司建立并实施《服务控制程序》，多部门协同响应客户反馈[56] - 截至2024年12月31日，公司已获授权专利837项，其中发明专利167项，实用新型专利606项，外观设计专利64项，拥有约1000人的研发团队[61] - 公司多个研发项目处于不同阶段，如4.53V高能量密度平台开发等处于量产阶段[80] 各地区表现 - 2024年境内收入2.49亿元，同比增长38.79%；境外收入2.61亿元，同比下降4.72%[72] - 2024年境内毛利率9.48%，同比下降0.39%；境外毛利率26.57%，同比增长1.19%[73] 管理层讨论和指引 - 构建“基础研究 + 应用开发”双轮驱动研发体系，探索搭建覆盖 3 - 5 年技术路线的创新孵化平台[114] - 深化“核心业务深耕与新兴赛道突破”双轨发展战略，巩固消费类业务基本盘，布局机器人和无人机等增量市场[115][116] - 构建智能制造与精益运营深度融合的新型生产体系，推进 HBS 系统，实现集团降本增效[117] - 聚焦 SQDC 全要素价值重构，构建“战略韧性 + 运营敏捷”双螺旋驱动的现代供应链体系[119] - 构建以客户为中心的人力资源管理体系，采用“外部引智 + 内部造血”策略组建人才队伍[121] - 完善治理结构和制度规范，强化独立董事履职，及时准确披露信息[122] - 调整和优化业务结构，坚持业务归核化，探索并购重组等资本市场运作手段[123] - 力争每年将不少于公司实现的归属于上市公司股东净利润的 35%进行现金分红[125] - 加强投资者关系日常维护，开展多种投资者关系活动[126] - 以精益生产为基础推动自动化装备升级，提升管理、制造及资产效率打造竞争优势[118] - 应对宏观经济波动风险，公司聚焦服务头部品牌商，在技术、客户、组织运营层面采取措施[128] - 应对市场竞争风险，公司围绕技术驱动与价值深耕双主线构建韧性发展体系[130] - 应对汇率波动风险，公司密切跟踪外汇市场，必要时购买远期外汇合约[131] - 应对原材料价格波动风险，公司关注市场、控制库存、优化供应链及调整产品价格[132] - 应对国际贸易摩擦风险，公司多元化布局、关注政策变化并积极应对[133] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司及子公司获“2024双碳典范企业奖”等多个奖项[47] - 公司聘请信永中和会计师事务所，保荐机构为世纪证券，持续督导期为2023.03.27 - 2025.12.31[22] - 2024年全球小型锂离子电池出货量达129.5GWh，同比增长12.1%，预计2025年出货量突破145GWh，增速10%-12%[34] - 2024年全球智能手机出货量回升至12.3亿部，同比增长3.4%，AI大模型手机出货占比超35%，高端机型电池容量均值提升至5,200mAh，较2022年增长18%[3