龙源电力集团股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第 1 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本 次会议"），有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-046 1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四） （2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 | | | 现场出席会议情况 | | | 网络投票情况 | | | 出席情况 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-047 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 6 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开。本次会议由 董事长宫宇飞先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力 集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司公开挂牌转让江阴苏龙热电有 限公司 27%股权的议案》 董事会同意公司通过北京产权交易所公开挂牌交易，以 131,915.007 万元 为底价，捆绑转让公司及所属全资子公司雄亚（维尔京）有限公司合计持有的 江阴苏龙热电有 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-045 1 本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 （ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （http://www.shclearing.com.cn）上刊登。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2024 年第十二期超短期融资券发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在三北地区和湖北地区的光伏布局占比较大 [1][2] - 公司近两年光伏发展速度较快,主要是之前存量较少 [1] - 公司大型基地项目主要集中在三北地区,单体容量可达百万千瓦级 [2][3] - 分布式光伏主要布局在经济发达、土地资源稀缺的中东南部地区 [2] - 公司今年计划新增装机750MW,风光各占一半 [9] - 公司储备了大量新项目,包括签订开发协议54GW、获得开发指标22.7GW [10][11] - 公司正在大规模推进"以大带小"的改造项目,可以提升发电效率和增加装机容量 [12][13][14] - 公司市场化交易占比较高,达到42%,但新增项目无补贴参与市场化交易导致平均电价下降 [15][16][17] - 公司辅助服务费用对发电成本的影响较小,且未来可能向终端用户转嫁 [20][21][22] - 公司绿电补贴回收情况良好,去年全年回收64亿元 [23][24] - 公司未来资本开支将保持较大规模,主要用于新增和改造项目 [25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **网络端参会者提问** 公司在光伏布局上主要集中在哪些省份,三北地区和湖北地区占比大概多少? [1] **公司回答** 公司在三北地区和湖北地区的光伏布局占比较大,但具体占比公司还未统计出来。公司近两年光伏发展速度较快,主要是之前存量较少。[1] 问题2 **网络端参会者提问** 公司今年限电情况是否在90%红线进一步放开后有明显提升,主要是哪些省份比较严重? [5][6][7][8] **公司回答** 公司一季度平均限电率为4.22%,四五月份也控制在4-5%左右,总体限电压力不大。虽然90%红线放开后,部分传统装机大省限电率可能仍高于5%,但不会出现大规模反弹。公司认为这是一个比较合理的政策调整,有利于新能源大规模发展。[5][6][7][8] 问题3 **网络端参会者提问** 公司目前储备项目的情况和在线项目数量有多少? [10][11] **公司回答** 公司去年新签订开发协议54GW,获得开发指标22.7GW。目前在建项目数量公司还未统计出具体数据,但一般会大于计划投产目标,以确保投产目标的实现。[10][11]

关于公司 2024 年第十一期超短期融资券发行的公告 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-044 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 17 日 2 公司已于 2024 年 6 月 14 日发行了 2024 年度第十一期超短期融资券，所募 集资 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-043 | | | | | | | 年累计发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 5 月 | 2023 年 5 月 | 5 月同比 | 2024 年 | 2023 年 | 电量 | | 业务板块及地区分布 | 发电量 | 发电量 | 变化率 | 累计发电量 | 累计发电量 | 同比变化 | | | （兆瓦时） | （兆瓦时） | （%） | （兆瓦时） | （兆瓦时） | 率 | | | | | | | | （%） | | 山东 | 143,746 | 142,402 | 0.94 | 732,421 | 758,743 | -3.47 | | 天津 | 118,143 | 104,267 | 13.31 | 504,380 | 503,629 | 0.15 | | 山西 | 172,402 | 229,335 | -24.83 | 1,157,208 | 1,321,008 | -12.40 | | 宁夏 | 170,984 | 163,013 | 4.89 | 70 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-038 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 5 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 5 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由 执行董事宫宇飞先生主持，应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电 力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集 团股份有限公司关于董事长辞任暨选举新任董事长的公告》（公告编号： 2024-039）。 1 2.审议通过《关于聘任王利强先生为龙源电力集团股份有限公司总经理的 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-040 龙源电力集团股份有限公司 公司于2024年5月24日召开第五届董事会2024年第5次会议，审议通过了《关 于聘任王利强先生为公司总经理的议案》和《关于提名王利强先生担任公司执行 董事的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会审核后，公司董事会同意聘任王利强先生（简历见附件）为 公司总经理，任期自董事会审议通过之日起生效，直至第五届董事会任期届满为 止；同意提名王利强先生担任公司第五届董事会执行董事和董事会战略委员会委 员，任期自股东大会选举王利强先生担任执行董事之日起生效，直至第五届董事 会任期届满为止。 执行董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 王利强先生担任公司执行董事和总经理期间，其薪酬将按照其兼任的高级管 关于总经理辞任暨聘任总经理及提名执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、总经理辞任情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-039 龙源电力集团股份有限公司 一、董事长辞任情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 24 日收到董事长唐坚先生的书面辞任报告，唐坚先生因工作变动，向董事会申请辞 去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任及董事会可持续发展委员会主 任职务。 根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，唐坚先生的辞任自其辞任报告送达董事会之日 起生效。 唐坚先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公 司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。唐坚先生在任职期 间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其 他需要通知深圳证券交易所和公司股东注意之事项。截至本公告日，唐坚先生未 持有公司股票。 本公司董事会谨向唐坚先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 二、选举新任董事长情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第 5 次会议，审议通过 《关于选举龙源电力集团股份有限公司董 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本補充通函連同隨附 之經修訂委任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議委任非執行董事 及 二零二三年度股東大會補充通告 本補充通函（「補充通函」）應與本公司日期為二零二四年五月十六日年度股東大會及H股類別股東 大會通函（「第一份通函」）一併閱讀。 本公司謹訂於二零二四年六月六日（星期四）上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區阜成 門北大街6號（c幢）3層會議室召開二零二三年度股東大會（「年度股東大會」）、二零二四年第一次A 股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），年度股東 ...