此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本補充通函連同隨附 之經修訂委任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議委任非執行董事 及 二零二三年度股東大會補充通告 本補充通函（「補充通函」）應與本公司日期為二零二四年五月十六日年度股東大會及H股類別股東 大會通函（「第一份通函」）一併閱讀。 本公司謹訂於二零二四年六月六日（星期四）上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區阜成 門北大街6號（c幢）3層會議室召開二零二三年度股東大會（「年度股東大會」）、二零二四年第一次A 股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），年度股東 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-036 龙源电力集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会和 2024 年第 1 次 A 股类别股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会和 2024 年第 1 次 A 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。 近日，公司董事会收到控股股东国家能源投资集团有限责任公司关于增加 2023 年度股东大会临时提案的函，提议将《选举王雪莲女士为公司第五届董事 会非执行董事》和《选举陈杰女士为公司第五届董事会非执行董事》作为临时提 案提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司第五届董事会 2024 年第 4 次会议审议通过了上述议案。根据《上市公 司股东大会规则》《龙源电力集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 提 述 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 五 月 十 六 日 的 二 零 二 三 年 度 股 東 大 會 通 告（「年度股東大會通告」），當 中 載 有 股 東 擬 於 二 零 二 四 年 六 月 六 日（星 期 四）上 午 九 時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 西 城 區 阜 成 門 北 大 街6號（c幢）3層會議室召開本公 司 二 零 二 三 年 度 股 東 大 會（「年度股東大會」）上 審 議 的 決 議 案。 謹此補充通告 年 度 股 東 大 會 將 於 原 定 時 間 舉 行，除 年 度 股 東 大 會 通 告 所 載 的 決 議 案 外，將 審 議 及 以 普 通 決 議 案 形 式 酌 情 批 准 以 下 決 議 案。 普通 ...

（附註3） 的持有人， 為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） 股H股 現委任大會主席，或 （附註4） ，地址為 ， 為本人╱吾等的代理人出席二零二四年六月六日（星期四）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）北京市西城區阜成門 北大街6號（c幢）3層會議室舉行的本公司二零二三年度股東大會「( 年度股東大會」）或其任何延期召開的會議，並於該會或其 任何延期召開的會議上代表本人╱吾等，依照下列指示就年度股東大會通告及補充通告所列載之決議案投票。如無作出 指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 經修訂二零二三年度股東大會委任代表表格 （H股股東適用） 與本經修訂委任代表表格有關之H股 股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） ，地址為 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准本公司二零二三年度報告 | | | | | 2. | 審議及批准本公司二零二三年度董事會工作報告 | | | | | 3. | 審議及批准本公司二零二三年度監事會工作報告 | | | | | 4 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力 集团股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核后，公司董事会 同意提名王雪莲女士（简历见附件1）担任公司非执行董事及董事会战略委员会 委员，任期自股东大会选举王雪莲女士担任非执行董事之日起生效，直至第五届 董事会任期届满为止；同意提名陈杰女士（简历见附件2）担任公司非执行董事 及董事会提名委员会委员，任期自股东大会选举陈杰女士担任非执行董事之日起 生效，直至第五届董事会任期届满为止。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-035 龙源电力集团股份有限公司 关于提名非执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第五 届董事会2024年第4次会议，审议通过了《关于提名王雪莲女士为龙源电力集团 股份有限公司非执行董事的议案》及《关于提名陈杰女士为龙源电力集团股份有 限公司非执行董事的议案》。 董事会同意将选举王雪莲女士和陈杰女士担任公司非执行董事的议案作为 临时提案提交公司 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-034 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 4 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开。本次会议由 董事长唐坚先生召集，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集 团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于提名王雪莲女士为龙源电力集团股份有限公司非执行董 事的议案》 1 2.审议通过《关于提名陈杰女士为龙源电力集团股份有限公司非执行董事 的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈杰女士担任公司第 五届董事会非执行董事及董事会提名 ...

本人╱吾等 （附註2） ，地址為 為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） 股H股 （附註3） 的持有人，現委任大會 主席，或 （附註 4 ） ，地址為 二零二四年第一次H股類別股東大會 委任代表表格 與本委任代表表格有關的H股股份數目 （附註1） 為本人╱吾等的代理人出席二零二四年六月六日（星期四）緊隨二零二四年第一次A股類別股東大會結束後，於中華人民共和國（「中國」） 北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室舉行的本公司二零二四年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）或其任何延期召 開的會議，並於該會或其任何延期召開的會議上代表本人╱吾等，依照下列指示就H股類別股東大會通告所列載之決議案投票。如無 作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權 | | | | | | 日期：二零二四年 月 日 簽署 （附註6） ： 注意： 請 閣下委派代表前，首先審 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二 四 年第一次H股類別股東大會通告 龍源電力集團股份有限公司 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二零二四年六月 六 日（星期四）緊隨二零二 四 年第一次A股類別股東大會結束後於中華人 民共和國北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室召開本公司二 零 二 四 年第一次H股 類 別 股 東 大 會（「H股類別股東大會」），以 處 理 下 列 事 宜： 特別決議案 唐 堅 董事長 1. 審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權 承董事會命 中 國 北 京，二 零 二 四 年 五 月 十 六 日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 行 董 事 為 唐 超 雄 先 生 和 馬 冰 岩 先 生；及 獨 立 非 執 行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二三年度股東大會通告 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 四 年 六 月 六 日（星期四）上 午 九 時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 西 城 區 阜成門北大街6號（c幢）3層 會 議 室 召 開 本 公 司 二 零 二 三 年 度 股 東 大 會（「年 度股東大會」），以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜： 普通決議案 – 2 – 9. 審議及批准聘任二零二四年度國際核數師 10. 審議及批准為控股子公司提供財務資助 – 1 – 1. 審議及批准本公司二零二三 年 度報告 2. 審議及批准本公司二零二三年度董事會工作報告 3. 審議及批准本公司二零二三年度監事會工作報告 4. 審議及批准本公司二零二三年度經審計財務報表及二零二三年度 決 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-032 龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会和 2024 年第 1 次 A 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2024 年 6 月 6 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会 2024 年第 3 次会议决议，公司定于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年度股东大会和 2024 年第 1 次 A 股类别股东大会。现将有关事项 通知如下。 1 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00。 一、会议召开情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会、2024 ...