证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-054 龙源电力集团股份有限公司 特此公告。 1 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 7 月 24 日收到公司非执行董事马冰岩先生的书面辞任报告。因年龄原因马冰岩先生申请 辞去公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，辞 任后不在公司及控股子公司担任任何职务。 根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》的 相关规定，马冰岩先生的辞任自其辞任报告送达董事会时生效。自 2024 年 7 月 24 日后，马冰岩先生将不再担任公司任何职务。 马冰岩先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国 公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。马冰岩先生在任 职期间，与公司及董事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需 要通知深圳证券交易所和公司股东注意之事项。截至本公告日，马冰岩先生未持 有公司股票。 公司董事会对马冰岩先生任职期间勤勉尽责地工作以及为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 马冰岩先生辞任报告。 关于董事辞任的公告 本公司及董事 ...

董事名單與其角色和職能 魏明德 高德步 趙 峰 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 宮宇飛 （董事長） 王 利 強 非執行董事 唐超雄 王 雪 蓮 陳 傑 獨立非執行董事 董 事 會 設 立 五 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | | 委員會 | 審 | 計 | 薪酬與 | 提 名 | 戰 略 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | 委員會 | | 考核委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 宮宇飛 | | | | | | | C | C | | 王 利 | 強 | | | | | | M | | | 唐超雄 | | | M | | | | | | | 王雪蓮 | | | | | | | M | | | 陳 | 傑 | | | | | M | | | | 魏明德 | | | M | | C | | | M | | 高德步 | | | ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-053 龙源电力集团股份有限公司 关于完成 2024 年度第一期中期票据发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 公司已于 2024 年 7 月 16 日发行了 2024 年度第一期中期票据，所募集资金 拟用于补充日常流动资金及偿还发行人有息债务。相关发行情况如下： 2024 年 7 月 18 日 ...

1 本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 （ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （http://www.shclearing.com.cn）上刊登。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-051 龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2024 年第十三期超短期融资券发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-052 董 事 会 龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2024 年第十四期超短期融资券发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 （ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （http://www.shclearing.com.cn）上刊登。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-050 龙源电力集团股份有限公司 2024年6月发电量数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 6 月按合并报 表口径完成发电量 5,692,398 兆瓦时，较 2023 年同期同比增长 3.05%。其中，风 电发电量增长 2.10%，火电发电量下降 11.79%，其他可再生能源发电量增长 35.74%。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2024 年累计完成发电量 40,081,845 兆 瓦时，较 2023 年同期同比增长 0.84%。其中，风电发电量下降 4.60%，火电发 电量下降 2.39%，其他可再生能源发电量增长 122.87%。 1 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 2 业务板块及地区分布 2024 年 6 月 发电量 （兆瓦时） 2023 年 6 月 发电量 （兆瓦时） 6 月同比 变化率 （%） 2024 年 累计发电量 （兆瓦时） 2023 年 累计发电量 （兆瓦时） 年累计发 电量 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-049 龙源电力集团股份有限公司 关于控股股东拟向公司注入资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 近期，龙源电力集团股份有限公司（"本公司"）接到控股股东国家能源投 资集团有限责任公司（"国家能源集团"）通知，为落实《国家能源投资集团有 限责任公司关于避免与龙源电力集团股份有限公司同业竞争的补充承诺函》的 约定，推动减少和解决同业竞争，国家能源集团拟启动向本公司注入部分新能 源资产的工作。本次拟注入新能源资产情况具体如下： 二、风险提示 上述资产注入处于前期阶段，交易存在不确定性。请投资者研判投资风险。 本公司将严格按照境内外证券监管规则、公司上市地上市规则的要求，适 时披露交易的进展情况。 国家能源集团将继续履行承诺，持续推动减少和解决同业竞争。 特此公告。 1 龙源电力集团股份有限公司 一、范围和规模 国家能源集团下属部分省公司体内符合注入条件的新能源公司的股权（"标 的股权"），预计新能源装机规模约 400 万千瓦，初步计划分批注入。经初步测 算，预计本次交易不会构成重大 ...

北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层(邮编 100028) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会的法律意见书 【2024】2 号 致：龙源电力集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，核查了本所认为出具本法律意见书所需的 相关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股 东/股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会现场会议的召开。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对现行法律、法规的理解而形成。在本法律意见书中， 本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会 所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题 发表意见。 本所律师同 ...

董事名單與其角色和職能 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 宮宇飛 （董事長） 王 利 強 非執行董事 唐超雄 馬冰岩 王 雪 蓮 陳 傑 獨立非執行董事 魏明德 高德步 趙 峰 董 事 會 設 立 五 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | | 委員會 | 審 | 計 | 薪酬與 | 提 名 | 戰 略 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | 委員會 | 考核委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 宮宇飛 | | | | | | | C | C | | 王 利 | 強 | | | | | | M | | | 唐超雄 | | | M | | | | | | | 馬冰岩 | | | | | M | | M | | | 王雪蓮 | | | | | | | M | | | 陳 | 傑 | | | | | M | | | | 魏明德 | | ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号： 2024-048 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"）拟在北京产权交 易所以公开挂牌方式，以不低于人民币131,915.007万元的价格转让公司及公司全资 子公司雄亚（维尔京）有限公司（以下简称"雄亚（维尔京）"）合计持有的江阴苏 龙热电有限公司（以下简称"江阴苏龙"或"标的公司"）27%股权。 （二）董事会审议交易的表决情况 公司于6月27日召开第五届董事会2024年第6次会议，以9票同意、0票反对的表 决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司公开挂牌转让江阴苏龙热电 有限公司27%股权的议案》。按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《龙源电力集团股份 有限公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，无需经过有关部门 ...