中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 不适用 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | 1 | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | --- | --- | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | （3）列席公司监事会次数 | 无 | | 5.现 ...

中信证券股份有限公司 | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | --- | --- | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司与信息披露相关的管理制度、信息披露支持性文件及公 | | | 司公告 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一 ...

中国国际金融股份有限公司 | （六）业绩情况 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段：查阅公司定期报告；查阅同行业公司公告文件 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 √ | | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段：查阅公司关于承诺履行情况的公告，核查公司有关承诺事项的履 | | | | 行情况等 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：查阅《公司章程》、分红规划，检查执行情况等 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | ...

中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 龙源电力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：010-60836989 | | 保荐代表人姓名：康昊昱 | 联系电话：010-60838376 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年度 内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关规章 | | 3.募集资金监督情况 | 制度 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 3 月按合并报 表口径完成发电量 7,758,084 兆瓦时，较 2023 年同期同比增长 13.34%。其中， 风电发电量增长 5.12%，火电发电量增长 17.74%，其他可再生能源发电量增长 236.24%。截至 2024 年 3 月 31 日，本公司 2024 年累计完成发电量 21,225,249 兆瓦时，较 2023 年同期同比增长 8.27%。其中，风电发电量增长 1.37%，火电 发电量增长 11.30%，其他可再生能源发电量增长 233.33%。 1 业务板块及地区分布 2024 年 3 月 发电量 （兆瓦时） 2023 年 3 月 发电量 （兆瓦时） 3 月同比 变化率 （%） 2024 年 累计发电量 （兆瓦时） 2023 年 累计发电量 （兆瓦时） 年累计发 电量 同比变化 率 （%） 风电业务 6,129,324 5,830,876 5.12 17,030,932 16,800,217 1.37 其中：黑龙江 257,702 3 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-024 龙源电力集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、出席人员 公司董事长唐坚先生，独立董事赵峰女士，总会计师杨文静女士，副总经理、 董事会秘书丁鶄女士，中信证券股份有限公司保荐代表人李宁先生。 四、其他事项 1. 投资者可在会议时间通过互联网登录深圳证券交易所"互动易"平台"云 访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/），在线参与本次业绩说明会，公司将及 时回答投资者的提问。 2. 投资者可以在 2024 年 4 月 12 日前将需要了解的情况和关注问题发送至 公司邮箱 lyir@ceic.com，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题 进行回答。 3、联系方式 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 A 股 2023 年年度报告、年度报告摘 要和 H 股 2023 年度业绩公告。为使广大投 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-023 龙源电力集团股份有限公司 1 附件 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第五届 董事会2024年第2次会议，审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司聘任副 总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力 集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审 核通过，公司董事会同意聘任史文义先生（简历附后）为副总经理，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 史文义先生简历 史文义先生，40 岁，为本公司党委委员、副总经理。毕业于内蒙古农业大 学，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任职于国华（河北）新能源有限公司、 国华巴彦淖尔分公司。历任国华能源投资有限公司巴彦淖尔分公司总经理助理； 国华能源投资有限公司河北分公司副总经理、党 ...

龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 2 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由 董事长唐坚先生召集，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集 团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-022 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电 力集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-023）。 三、备查文件 第 ...

公司业绩 - 公司实现营业收入376.42亿元，同比下降5.6%[1] - 归母净利润为62.49亿元，同比增长22.3%[1] - 公司2023年营业收入同比下降5.6%，但归母净利润同比增长22.3%[4] - 公司2023年Q4营业收入同比下降1.1%，归母净利润盈利1亿元[7] - 公司净利率回升至16.6%，ROE回升至8.9%[10] - 公司2023年营业收入同比下降5.6%，归母净利润同比增长22.3%[11] 财务状况 - 公司总资产达2292.56亿元，资产负债率为64.1%[11] - 公司总负债达1469.29亿元，其中长期借款达686.88亿元，主要用于新能源项目建设[12] - 公司资产负债率稳定，保持在64.1%不变[13] - 公司经营性现金流净额同比减少157.21亿元至138.84亿元，同比下降53.1%[13] - 公司投资现金流净额为-214.34亿元，主要用于风电和光伏项目的建设[13] 未来展望 - 公司预计2024~2026年的归母净利润分别为78.6/89.3/100.7亿元，对应PE分别为19.8/17.4/15.5倍[2] - 公司规划在2024年新增新能源装机7.5GW，增速预计为17.8%[28] - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为78.6/89.3/100.7亿元，对应PE分别为19.8/17.4/15.5倍[28]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入376.42亿元，同比下降5.57%[3] - 公司2023年资产减值20.86亿元，连续2年减值超过20亿元，减值意味着“老旧风场”改造的正式启动[3] - 公司2023年实现归母利润62.49亿元，同比增长22.27%[3] - 公司2023年实现平均上网电价0.443元/千瓦时，同比减少0.025元/千瓦时[3] - 公司2023年实现风电平均利用小时数2346小时，相较2022年提升50小时[3] - 公司2023年财务费用同比下降10.59%至34.03亿元，但资产减值超过20亿元限制全年归母利润规模表现[4] - 公司新增资源储备54GW，其中风电24.65GW、光伏23.95GW，全年取得开发指标突破22.75GW[4] - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.02、1.16和1.36元，对应PE分别为18.08倍、15.98倍和13.55倍[5] - 2026年预计营业总收入将达到522.9亿元，较2023年增长38%[9] - 2026年预计净利润为127.74亿元，较2023年增长89%[9] - 2026年预计每股收益为1.36元，较2023年增长87%[9] 建议与风险提示 - 公司建议看好行业，相对表现优于同期相关证券市场代表性指数[10] - 公司建议买入该公司股票，预计涨幅将超过同期相关证券市场代表性指数10%[10] - 公司风险提示包括新建项目投产进度与效益不及预期风险，以及风况、光照资源不及预期风险[7]