中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会2023年第十次会议相关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源电力集团股 份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资 料，保荐机构对于龙源电力第五届董事会第十次会议相关事项进行了审慎核查，包括龙 源电力设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司暨关联交易事项、龙源电力与 国能（北京）商业保理有限公司签订2023-2025年《保理服务协议》暨关联交易事项、龙 源电力向乾安国能龙源新能源有限公司增资暨关联交易事项，核查情况及核查意见如下： 一、关于龙源电力设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司暨关联交 易事项 （一）关联交易概述 1、关联 ...

第五届董事会 2023 年第 10 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-075 龙源电力集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 10 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 11 月 8 日以书面形式通知全 体董事。本次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议由董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集 团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司的议案》 董事会同意公司与国家能源投资集团有限责任公司（"国家能源集团"）共 同出资设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司，其中公司出资 15.3 亿 元，占比 51%，国家能源集团 ...

龙源电力集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2023 年第 10 次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙 源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 章制度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们就公司第五届董事会 2023 年第 10 次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立董事 意见。 一、关于设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限 公司的独立意见 经审核，我们认为设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发 投资有限公司，符合公司新能源开发建设的长远规划和整体 经营需要，该投资事项遵循了公平、公正、公开的交易原则， 交易金额公平合理，不存在损害上市公司利益的情形，不会 产生实际控制人及下属企业非经营性占用公司资金的情况， 不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司与全体股 东的利益。董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表 决，审议程序符合法律法规和公司规章制度要求。 二、关于与国能（北京）商业保理有限公 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-076 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"龙源电力"）拟与国 家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）签订投资协议，共 同出资设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司（暂定名，最终以工商 机构核定为准，以下简称"合营企业"），作为开发巴丹吉林（甘肃）沙漠基地 项目的主体法人公司。 本公司以自有资金出资15.3亿元，占比51%，国家能源集团出资14.7亿元，占 比49%，合营企业由本公司并表。 （二）关联关系概述 龙源电力集团股份有限公司 关于设立合营企业国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资 有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司名称：国家能源投资集团有限责任公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地：北京市东城区安定门西滨河路22号 法定代表人：刘国跃 截至本公告日，国家能源集团为本公司的控股股东，按照《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，国家能源集团为本公司的关联法人，本次交易 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会2023年第十次会议相关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的 相关资料，保荐机构对于龙源电力第五届董事会第十次会议相关事项进行了审慎核查， 包括龙源电力设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司暨关联交易事项、龙源 电力与国能（北京）商业保理有限公司签订2023-2025年《保理服务协议》暨关联交易事 项、龙源电力向乾安国能龙源新能源有限公司增资暨关联交易事项，核查情况及核查意 见如下： 一、关于龙源电力设立国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司暨关联交 易事项 （一）关联交易概述 ...

2023 年 11 月 14 日，本公司实施了 H 股回购，具体情况如下： 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-073 龙源电力集团股份有限公司 关于实施H股回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 27 日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年第 3 次临时股东大会、2023 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2023 年第 1 次 H 股类别股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会回购 H 股股份一般 性授权的议案》。根据该一般性授权，本公司将分批次实施 H 股回购，回购价 格不高出回购日前 5 个交易日本公司 H 股平均收市价的 5%；回购数量不超过于 2023 年 9 月 27 日已发行并在香港联交所上市的 H 股总数的 10%。 1 1. 回购数量：共计 2,589,000 股（占股东大会批准一般性授权之日本公司已 发行 H 股股份总数的 0.0775%，占本公司股份总数的 0.0309%）； 2. 回购价格：最高价格为 6.43 港元/股，最低价为 6 ...

FF304 第 1 頁 共 4 頁 v 1.2.5 公司名稱： 龍源電力集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2023年11月14日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 00916 | 說明 | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2023年10月31日 | 3,340,029,000 | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 2,589,000 | 0.0309 % | | | % | | 變動日期 | 2023年11月14日 | | ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-072 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | | | | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 10 月 | 2022 | 年 10 月 | 10 | 月同比 | 2023 年 | | 2022 年同期 | 发电量 | | 业务板块及地区分布 | 发电量 | | 发电量 | | 变化率 | 累计发电量 | | 累计发电量 | 同比变化 | | | （兆瓦时） | | （兆瓦时） | | （%） | （兆瓦时） | | （兆瓦时） | 率 | | | | | | | | | | | （%） | | 山东 | 88,513 | | 102,860 | | -13.95 | 1,226,420 | | 1,048,937 | 16.92 | | 天津 | 53,042 | | 86,834 | | -38.92 | 803 ...

3）截至 2023 年 9 月底公司新能源装机容量？ 证券代码： 001289 证券简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | | □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □新闻发布会  路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金 刘佳妮 | | | 美银 Gary Zeng | | | 摩根大通 Alan Hou | | 参与单位名称及 | 花旗银行 刘显达 | | 人员姓名 | 大和证券 Dennis IP | | | 申万宏源 蔡思 | | | 海通证券 吴杰 | | | 等多位分析师和机构投资人 | | 时间 | 2023 年 10 月 27 日-11 月 2 日 | | 地点 | 视频会议、电话交流、现场交流 | | | 副总经理 丁䴖 | | 上市公司接待 | 投资者关系高级主管 王远 | | 人员姓名 | 投资者关系经理 赵宇飞 | | | 1）公司 2023 年前三季度营业收入同比变动情况及原因？ | | | 公司 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-071 龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 4 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2023 年 11 月 17 日 1 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会 2023 年第 9 次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第 4 次临时股东大会。现将有关事项通知如下。 一、会议召开情况 1.股东大会届次：2023 年第 4 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）09:30 本次股东大会网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五） 其中， ...