证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-038 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 第三届监事会第十六次会议决议公告 议案内容：公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申 请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请已于公司股东大会选举 产生新任监事后生效，监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。2023 年年度股 东大会补选周强为第三届监事会非职工代表监事。议案获得通过后，公司第三届监事 会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。非职工代表监事 周强、邱红刚，职工代表监事邵强组成公司第三届监事会。公司监事会提名补选周强 为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 17 日在重 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-039 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本次监事会人员变更后，公司第三届监事会组成情况为:周强（监事会主席）、邱 红刚、邵强（职工代表监事）。 特此公告。 关于非职工代表监事变更暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事变更情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披 露了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027），公司 第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司第三届监 事会监事、监事会主席职务，其辞职申请于公司股东大会选举产生新任监事后生效， 监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强为第三届监 事会非职工代表监事候选人。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十五次会议、2024 年 5 月 17 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-035 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2024-017）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-037 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 1、证券代码：001317；证券简称：三羊马 2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债 3、当前转股价格：37.65 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 25 日 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 17 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.12 元/股），已触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定 ...

公司业绩 - 公司2023年营业总收入为9.80亿元，同比增长21.8%[1] - 公司2023年归母净利润为2011.6万元，同比增长29.0%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2579.8、3190、3612.2万元[3] - 公司2023年归母净利润增长率为27.41%，2024年预计增长率为28.25%[3] - 公司2023年主营业务结构中汽车整车综合物流服务占比超过80%[5] - 公司2023年主营业务贡献毛利中汽车整车综合物流服务占比较大[5] - 公司2023年归母净利润增长率为27.41%，2024年预计增长率为28.25%[3] 公司业务 - 公司主要业务来自汽车整车综合物流服务，毛利贡献较大[1] - 公司2023年主营业务结构中汽车整车综合物流服务占比超过80%[5] - 公司2023年主营业务贡献毛利中汽车整车综合物流服务占比较大[5] - 公司全程物流服务业务运输数量同比下滑，作业单价上涨导致业务毛利润增加[61] - 公司全程物流服务业务合作品牌包括长安福特、长安铃木、东风小康、奇瑞汽车等[63] 市场趋势 - 下游汽车市场需求提升，汽车物流行业有望逐渐复苏[1] - 截至2023年底，全国汽车保有量达3.36亿辆，新能源汽车保有量达2041万辆，未来我国汽车消费需求仍有增长空间[22] - 2022年汽车产销同比增长3.3%和2.1%，2023年分别增长11%和12%，汽车整车出口同比增长57.9%[23] - 2023年汽车行业运行保持稳中向好发展态势，力争全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%[27] 公司发展 - 公司注册资本从500万元增加到5200万元，股票在全国股转系统挂牌并公开转让，后在深圳证券交易所上市[8] - 公司已在全国建立多个物流网点，形成覆盖全国主要省市的物流网络[51] - 公司具有物流信息化优势，能为客户提供准确及时全程跟踪信息[53] - 公司通过多年行业深耕赢得国内众多汽车主机厂的信任，建立长期合作关系[54]

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-034 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 关于减持"三羊转 ...

债券发行与交易 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[4] - 2023年11月17日“三羊转债”在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 当前转股价格37.65元/股，转股期限2024年5月1日至2029年10月25日[5] - 2024年4月24 - 5月10日，10个交易日股价低于转股价格80%[3][9] - 若继续低于或触发转股价格向下修正条件[3][9]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-032 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注 册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债 券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 2024 年 5 月 6 日，邱红阳通 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-031 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 二、可转债变动情况 三、备查文件 关于减持"三羊转债"的告知函。 特此公告。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001317[8] - 公司注册地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号[9] 公司财务表现 - 公司上市以来主营业务无变化[11] - 2023年营业收入为980,265,801.51元，同比增长21.82%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为20,115,683.11元，同比增长29.00%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9,261,767.95元，较上年同期下降85.75%[12] - 公司总资产2023年末为1,561,885,076.91元，同比增长18.05%[13] 会计准则和审计情况 - 公司执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整[14] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示持续经营能力存在不确定性[15] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] 政策支持和行业发展 - 公司主要通过公铁联运方式为汽车行业和非汽车行业提供综合服务[21] - 国家出台多项政策支持汽车产业和现代物流行业发展[21] - 2023年国家铁路局等部门联合印发《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》[23] - 2023年国务院办公厅印发《关于促进汽车消费的若干措施》[24] - 工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》[24] - 商务部等9部门发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》[25] - 工信部等4部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》[25] 公司业务情况 - 公司主要业务为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务[30] - 公司2023年实现营业收入980,265,801.51元，其中汽车整车综合服务收入占比83.91%[39] - 公司购买控股子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司，成为全资子公司，注册资本5,000,000.00元人民币[39] 资金运作和财务状况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额210,000,000.00元，实际募集资金净额203,756,480.13元[40] - 公司2023年度报告显示，货币资金达到423,774,114.45元，较上年增长27.13%[56] - 公司2023年度销售总额为721,387,947.56元，前五名客户销售额占比73.59%[46] 公司治理和股东权益 - 公司严格按照相关法律规定和公司章程规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东享有平等地位[101] - 公司控股股东依法行使权利，未干预公司的决策和经营活动[101] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制[101] 公司发展规划 - 公司未来发展规划包括继续扩大物流服务网络计划和融合发展智能化、信息化设施和系统计划[95] - 公司将加强智能化、信息化设施和系统建设投入，形成数字化运营信息中心，提升管理水平[96] - 公司计划逐年从高校接收相关专业的应届本科生、硕士生来充实技术人员队伍和管理人员队伍，改善人员结构状况[96]