三羊马（重庆）物流股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范重大交易行 为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简 称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程） 的有关规定，制订本制度。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或 第二条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）深圳证券交 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）为规范董事会的组 织和行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称法律规则）和《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事会设董事长1 人，由全体董事的 1/2 以上同意选举产生或罢免。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （七）三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （八）处于中国证监会认定的市场禁入期； （九）处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间； ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-082 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于总经理辞职的公告 董事会 2023 年 11 月 14 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，周超先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周超先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司 股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周超先生的总经理职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止，其辞职总经理 职务不会影响公司正常生产经营管理，不会影响相关工作的正常进行，公司向周超先 生在任职总经理期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表 示衷心地感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，公司将尽快按照法定程序完成总经理聘任相关工作。 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及 ...

活动基本信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司集体接待日活动 [2] - 活动指导方：重庆证监局 [2] - 活动联合举办方：重庆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间：2023年11月17日（星期五）15:00 - 17:00 [2] - 参与方式：通过“全景路演（http://rs.p5w.net）”参与互动交流 [2] 公司相关信息 - 公司名称：三羊马（重庆）物流股份有限公司 [2] - 公司目的：进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流 [2] - 参与人员：公司相关董事、高级管理人员 [2] - 交流形式：“一对多”形式的在线交流 [2]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-080 三羊马（重庆）物流股份有限公司 SAN YANG MA （CHONGQING） LOGISTICS CO.,LTD. 注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2023 年 10 月 24 日（T-2 日）刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）全文 及本次发行的相关资料。 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼） 二〇二三年十一月 第一节 重要声明与提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

三半马(重 女分有限公司 第三届重事 会议决议 0682517 三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会 第十一次会议 2023年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开,会 议由董事长召集并主持,应到董事8人,实到董事8人,公司监事和非董 事高级管理人员不列席会议,会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会 议以记名投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 议案内容:公司已于 2023年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1981 号),同意公司向不 特定对象发行面值总额人民币 21,000.00 万元可转换公司债券(以下简称 "可转债")的注册申请。按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情 况和市场状况,拟进一步明确本次可转债发行具体方案。具体内容及逐项 审议的表决结果如下: (1) 发行规模 结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 二〇二三年十一月 | | | 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所与三羊马（重庆）物流股份有限公司签订了《专项法律 事务合同》，接受发行人的委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券并在深圳证券交易所上市的特聘专项法律顾问，根据《证券法》、《公司法》 等有关法律、行政法规和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》、 《可转换公司债券管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规范性 文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交 易所上市的有关法律事项及 ...

申港证券股份有限公司 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 二零二三年十一月 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 申港证券股份有限公司及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，"最近三年一期""报告期"指"2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月"，"报告期各期末"指"2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日"。如无特别说明，本上市保 荐书中的简称或名词的释义与《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | ж | | --- | | 育 明】 | | --- | | 目 求 … | | 第一节 本次证券发 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-079 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次临时股东 大会 2022 年 1 月 6 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司和下属公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民 币 120,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用， 取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》。 2022 年第三次临时股东大会 2022 年 12 月 29 日审议通过《关于 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，三羊马（重庆）物流公司营业收入为239,212,097.25元，同比增长29.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,859,170.28元，同比增长22.83%[5] - 三羊马（重庆）物流股份有限公司2023年第三季度营业利润为2,092,792.95元，较上期下降了1,712,818.94元[20] - 净利润为1,758,043.57元，较上期下降了1,843,830.35元[20] - 公司2023年第三季度净利润为17,276,860.61元[19] 现金流量及资产负债情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,165,346.38元，同比下降146.50%[5] - 公司的货币资金为133,401,331.54元，较上年年末下降54.30%[8] - 公司2023年第三季度流动资产为645,511,310.49元，其中货币资金为133,401,331.54元[17] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为738,219,231.08元，其中在建工程为368,537,502.55元[18] - 公司2023年第三季度流动负债合计为367,916,317.99元，其中应付账款为187,632,727.53元[18] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为209,375,973.29元，其中长期借款为151,203,395.43元[18] 股东情况及债券发行 - 三羊马（重庆）物流股份有限公司2023年第三季度报告显示，报告期末普通股股东总数为22,735股，前十名股东中邱红阳持股比例最高，为62.66%[11] - 公司首发前股东邱红阳、重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司等股东之间存在关联关系，邱红阳为公司控股股东、实际控制人、董事长[11] - 公司股东王慧永持有195500股[12] - 公司拟发行总额不超过人民币21,000.00万元的可转换公司债券[15] - 公司向不特定对象发行的可转换公司债券由公司控股股东邱红阳提供连带责任保证担保[16]