股东大会信息 - 2024年7月3日刊登召开第一次临时股东大会通知[5] - 7月19日14:50现场会议召开，由董事长王炳坤主持[5] 股东出席情况 - 现场7名代表320,100,100股，占比80.5013%[8] - 网络10名代表8,402,378股，占比2.1131%[8] - 共17名代表328,502,478股，占比82.6144%[9] 议案表决情况 - 回购股份多议案获高比例同意[12][13][14][15][16][17][18]

慕思健康睡眠股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-051 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 3 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 7 月 15 日）登记在册的前十名股 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-050 慕思健康睡眠股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 3 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2024 年 7 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-046 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 26 日以邮件、微信、电话的 方式送达全体董事，并于 2024 年 7 月 2 日下午 16:00 以现场及通讯的方式在公 司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事林集永 先生、姚吉庆先生、奉宇先生、李飞德先生、向振宏先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-045 慕思健康睡眠股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用 于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民 币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购金额上限 人民币 24,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 600 万股，约 占公司目前总股本的 1.50%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 300 万股，约占公司目前总股本的 0 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月19日召开，现场14:50，网络9:15 - 15:00[2][3][4] - 股权登记日为2024年7月15日[6] - 会议召开方式为现场表决和网络投票结合[5] 会议地点与登记 - 现场会议在广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室[7] - 登记时间为2024年7月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室[10] 投票相关 - 普通股投票代码为“361323”，投票简称为“慕思投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月19日9:15 - 15:00[17] 议案情况 - 议案1需逐项表决，为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[9] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] - 以集中竞价交易方式回购公司股份方案有7个子议案[19] - 回购股份7项子议案均被勾选同意[19]

股份回购 - 拟以集中竞价回购，资金1.2 - 2.4亿元[7] - 回购价不超39元/股，上限不超均价150%[6] - 按上限测算回购约615.38万股，占比1.54%[8] - 按下限测算回购约307.69万股，占比0.77%[8] - 实施期限为股东大会通过后12个月内[10] 其他 - 监事会会议3人出席，表决均3票同意[2][4][6][7][9][12][14] - 资金来源为自有资金，特定窗口期不得回购[9][11] - 提请授权董事会办理回购事宜[13]

回购方案 - 回购资金总额不低于1.2亿元且不超过2.4亿元[2] - 回购价格不超过39元/股[2] - 回购股份实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2] - 回购股份种类为A股社会公众股份，用于注销减少注册资本[2] - 回购资金来源为公司自有资金[11] 测算数据 - 按上限2.4亿元、39元/股测算，回购约6153846股，占总股本1.54%[9] - 按下限1.2亿元、39元/股测算，回购约3076923股，占总股本0.77%[10] - 按上限测算，回购后有限售升至81.77%，无限售降至18.23%[15] - 按下限测算，有限售升至81.14%，无限售降至18.86%[15] - 回购上限金额占总资产、所有者权益比重分别为3.39%、5.11%[16] 公司现状 - 截至2024年3月31日，总资产708,507.27万元[16] - 截至2024年3月31日，所有者权益469,938.00万元[16] - 截至2024年3月31日，负债总额238,569.26万元[16] - 截至2024年3月31日，货币资金余额358,795.00万元[16] 相关情况 - 相关股东在回购期间暂无减持计划[3] - 董事等人员前六个月无买卖股份，无内幕交易及操纵市场行为[17] - 未收到相关人员回购期间增减持计划[17] 风险与授权 - 回购方案需股东大会审议，存在未通过风险[4] - 可能因股价超上限等无法实施[22][23] - 可能因公司情况变化变更或终止[23] - 提请授权董事会及管理层办理回购事宜[19][20]

股东股份质押情况 - 王炳坤解除质押211万股，占所持2.89%，占总股本0.53%[1] - 王炳坤质押起始2024年4月3日，解除于6月25日，质权为国金证券[1] - 林集永累计质押250万股，占所持3.42%，占总股本0.62%[2] - 股东合计持股3.161亿股，比例79.02%，累计质押250万股，占比0.79%，占总股本0.62%[3] 股东持股比例 - 慕腾投资持股1.5亿股，比例37.50%[2] - 王炳坤持股7305万股，比例18.26%[2] - 林集永持股7305万股，比例18.26%[2] - 慕泰投资持股2000万股，比例5.00%[3]

1、本次股份质押基本情况 | 股东名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其所 持股份 比例（%） | 占公司 总股本 比例（%） | 是否为 限售股 （如是， 注明限 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行 动人 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | | | | | | 是，首发 | | | | 中信信 | 个人 投资 | | 林集永 | 是 | 2,500,000 | 3.42 | 0.62 | 前限售 | 否 | 2024 年 6 月 | 2025 年 6 月 | 托有限 | 企业 | | | | | | | 股 | | 21 日 | 25 日 | 责任公 | 经营 | | | | | | | | | | | 司 | 所需 | 2、股东股份累计质押的情况 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-043 慕思健康睡眠股份有限 ...