粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1414 号 (第一页，共二页) 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 粤海永顺泰管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 公告 格式(2023 年 12 月修订)-再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告 格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-008 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则， 公司及下属各子公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟 对存在减值迹象的相关资产/负债计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产/负债范围、总金额和拟计入的报告期间 | 预计负债-待 执行亏损合 | 753.31 | | 753.31 | | | -753.31 | -4.34% | | --- | --- | --- | -- ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生 的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生的任职经历 以及提交的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为独 立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生在 2023 年度符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理罗健凯先生的书面辞职申请。因工作调动，罗健凯先生申请辞去公司第二届 董事会董事及总经理职务。辞职后，罗健凯先生不在公司及控股子公司担任其他职 务。截至本公告披露日，罗健凯先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合 伙）、广州粤顺企业管理有限公司间接持有公司的股份，持股数为 204,439 股，间接 持股比例为 0.04%。罗健凯先生辞职后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关法律法规进行管理。 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规 定，罗健凯先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运作和公司正常生产经营。罗健凯先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。 公司将按照法定程序尽快补选董事和总经理。 公司及公司董事会对罗健凯先生在任职期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议是否有否决议案：有 本次股东大会否决的议案为：关于部分董事薪酬调整的议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长 ...

北京市君合（广州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年二月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会第四次会议相关事项的审查意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会委 员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，基于独立、客观判断的原 则，就下列事项发表如下审查意见： 一、关于聘任公司财务总监的审查意见 我们审阅了周涛先生的简历及相关资料，认为其具备担任上市公司高级管理人员所 需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》 《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 6 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-001 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规 定，王琴女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运作和公司正常生产经营。王琴女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。公 司将按照法定程序尽快补选董事和财务总监。 公司及公司董事会对王琴女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 财务总监王琴女士的书面辞职申请。因工作安排，王琴女士申请辞去公司第二届董 事会董事、财务总监职务。辞职后，王琴女士不在公司及控股子公司担任其他职务。 截至本公告披露日，王琴女士通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、 广州粤顺企业管理有限公司间接持有公司的股份，持股数为 119,26 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-057 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议 室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 7 名，代表有表决权股份 269,672,339 ...