粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完 善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"）法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，永顺泰特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主要 负责对拟任永顺泰董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程 序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数。 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任1名，由独立董事委员担任，主任 委员由全体委员的1/2以上选举产生，并报董事会备案。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议， 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委 1 员（独立董事）代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永 顺泰"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，永顺泰特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是永顺泰董事会的下设专门委 员会，主要负责制定永顺泰董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查永顺泰董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事 过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全 体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任1名，由独立董事委员担 任，主任委员由全体委员的1/2以上选举产生，并报董事会备案。 1 （四）永顺泰董事会授权的其他事宜。 第十条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬 ...

| 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-052 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持， 应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、朱 光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员 会议事规则>的议案》。 1 结合《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际， ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第五条 战略委员会设主任1名，由永顺泰董事长担任。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事。 第一条 为适应粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "永顺泰"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策 的科学性，增强公司的可持续发展能力，永顺泰特设立董事会战 略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，永顺泰董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议， 1 当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委 员（独立董事）代行其职责。 第一章总则 永顺泰董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-055 1 公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0862 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监 管协议。 截至 2023 年 11 月 30 日，募集资金存放专项账户余额总计人民币 294,738,597.46 元，各账户明细如下： | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金专户开户行 | 银行账号 | 存款 | 余额 | | | | 方式 | | | 中国建设银行股份有限公司 | 44050186320109006868 | 活期 | 6,412,249.32 | | 广东省分行营业部 | | 存款 | | | 中国建设银行股份有限公司 | | 结构 | 280,000,000.00 | | 广东省分行营业部 | 44050286320100000129 | 性存 | | | | | 款 | | | 上海浦东发展银 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对永顺泰首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 125,432,708 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 85 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席于会娟 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事有于会娟、 王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的的议案》。 同意公司首次公开发行股票募投项目（"广麦 4 期扩建项目"及"年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目"）结项并将节余募集资金人民币 24,368.57 万元（由 于本次事项需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，实际金额 以资金转出当日募集资金专用账户余额扣除待支付的项目尾款及质保金的金额 为准）永久补充流动资金 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务是以大麦为原 料加工生产成麦芽进行销售，大麦采购 90%左右为进口，麦芽产品销售约 15%-30% 为出口，其余均为内销，公司进口原材料需支付的美元与出口产品收到的美元相 抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司及子公司拟继 续开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控制外汇风险，锁 定人民币兑换为外币所需支付的金额。 二、外汇衍生品交易业务概述 1.交易品种：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉 期等产品。 2.交易金额及期限：公司及子公司 2024 年度拟开展的外汇衍生品交易业务 累计发生额不超过 24,513 万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），额 度使用期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，期限内任一时点的外汇衍 生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度， 衍生产品的期限不超过 1 ...

独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《粤海永顺泰集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项 进行了包括核查文件、咨询公司管理层在内的审核，基于独立、客观判断的原则，现发 表独立意见如下： 一、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独 立意见 粤海永顺泰集团股份有限公司 因此，全体独立董事一致同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的独立意见 经审议，我们认为：为防范人民币汇率波动风险，公司及子公司适时购买银行外汇 衍生产品，控制外汇风险，锁定人民币兑换为外币所需支付的金额，有利于规避汇率波 动的风险，符合公司经营发展的需要。公司已制定《粤海永顺泰集团股份有限公司外汇 衍生品交易业务操作指引（试行）》，加强了衍生工具交易风险管理和控制，投资风险可 控，符合公司整体利 ...

第一条 为了进一步完善粤海永顺泰集团股份有限公司（以 下简称"永顺泰"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本独立董事管理办法。 第二条 独立董事是指不在永顺泰担任除董事外的其他职 务，并与永顺泰及永顺泰主要股东（指持有永顺泰百分之五以上 股份，或者持有股份不足百分之五但对永顺泰有重大影响的股东， 下同）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受永顺泰及永顺泰主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事管理办法 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过，尚需提交 2023 年第二次临 时股东大会审议） 第一章 总则 第三条 独立董事对永 ...