股份相关 - 公司已发行股份数为501,730,834股，均为普通股，每股面值人民币1元[2] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3][4] 公司治理结构相关 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[1] - 董事会由9名董事组成，独立董事3名，其中至少包括1名会计专业人士，外部董事人数应超过董事会全体成员半数[23][24] - 公司党委由5至9人组成，设党委书记1名、副书记1至2名，党委委员应有3年以上党龄[4] - 公司纪委设纪委书记1名，可设副书记和其他纪委委员若干名[4] 股东权益相关 - 股东按其所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[5] - 股东有权在股东会、董事会决议内容违反法律法规时请求法院认定无效[6] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权在60日内请求法院撤销[6] 担保相关 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保等需按规定审议[12] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[12] - 股东会审议特定担保事项需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[12] 会议相关 - 出现特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 股东会通知发出后变更现场会议地点需在召开日前至少2个交易日公告[13] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需反馈[13] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[36] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[36][37] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%[37] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司合并、分立、减资，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[42] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[43]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月5日15:00召开[2][31] - 股权登记日为9月1日[7] - 现场登记时间为9月4日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[11] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月5日9:15至15:00[4] - 网络投票代码为361338，投票简称为“顺泰投票”[21] 议案相关 - 多项议案待表决，如续聘2025年度会计师事务所议案[28] - 议案3须三分之二以上表决权通过[10] 其他 - 出席确认回执9月4日16:30前送达资本运作部[32] - 联系人电话020 - 82057819等信息[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年8月15日召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 会议审议通过续聘安永华明为2025年度财务及内控审计机构[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-023 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议由董事张前主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式 出席会议的董事有肖昭义、朱光、伍兴龙、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人 员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审查，同意提名强威先生（简历见附件）为公司第二届董 1 事会非独 ...

公司发展战略 - 深耕麦芽主业 巩固行业领先地位 致力于打造世界一流麦芽供应商 [1] - 坚持高端化发展路线 追求量的合理增长与质的有效提升相结合 [1] 客户合作情况 - 与百威 嘉士伯 喜力 华润雪花 青岛啤酒 燕京啤酒 珠江啤酒等知名啤酒制造商均有超过20年合作历史 [1] - 持续推进与区域性中小客户及精酿啤酒客户的合作 [1] 产能布局优势 - 麦芽生产基地分布于广东 浙江 江苏 山东 河北等地区 [1] - 生产基地布局与啤酒酿造及消费主要市场相匹配 [1] 产品服务能力 - 为中小客户及精酿客户提供品类齐全 质量可靠的特种麦芽和定制麦芽产品 [1] - 提供细致周到的售后服务支持 [1]

公司发展战略与市场定位 - 公司发展战略为深耕麦芽主业，巩固行业领先地位，致力于打造世界一流麦芽供应商，满足不同啤酒酿造客户需求[2] - 坚持高端化发展路线，追求量的合理增长与质的有效提升相结合[2] 客户合作与市场布局 - 与百威啤酒、嘉士伯啤酒、喜力啤酒、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等知名厂商合作超过20年[2] - 麦芽生产基地分布于广东、浙江、江苏、山东、河北等地，布局与啤酒酿造及消费主要市场相匹配[2] - 持续推进与区域性中小客户及精酿啤酒客户的合作，提供特种麦芽、定制化产品及售后服务[2] 产品与服务能力 - 为精酿啤酒客户提供品类齐全、质量可靠的特种麦芽和定制麦芽产品[2] - 强调售后服务细致周到，强化客户黏性[2] 行业竞争与未来规划 - 未直接回应精酿啤酒麦芽竞争格局及海外竞争对手威胁，但强调通过高端化与专业化巩固领先地位[2] - 未明确提及扩产或并购计划，但提出持续做强做专做优麦芽主业的目标[2]

公司发展战略 - 深耕麦芽主业 巩固行业领先地位 致力于打造世界一流麦芽供应商[2] - 坚持高端化发展之路 实现量的合理增长和质的有效提升有机结合[2] 客户合作情况 - 与百威啤酒、嘉士伯啤酒、喜力啤酒、华润雪花啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等知名啤酒制造商均有超过20年合作历史[2] - 持续推进与区域性中小客户及精酿啤酒客户的合作[2] 产能布局特点 - 麦芽生产基地分布于广东、浙江、江苏、山东、河北等地区[2] - 生产基地布局与啤酒酿造及消费的主要市场相匹配[2] 产品与服务优势 - 为精酿啤酒客户提供品类齐全、质量可靠的特种麦芽和定制麦芽产品[2] - 提供细致周到的售后服务[2]

解禁规模 - 9家公司合计解禁6.02亿股 对应市值91.45亿元 [1] - 国信证券解禁量最大达4.74亿股 巍华新材1.15亿股 佳讯飞鸿630.25万股 [1] - 仅2家公司解禁量超千万股 [1] 市值分布 - 国信证券解禁市值65.73亿元居首 巍华新材21.94亿元 惠城环保2.17亿元 [1] - 仅2家公司解禁市值超亿元 [1] 股本影响 - 巍华新材解禁比例最高达33.44% 国信证券4.93% 佳讯飞鸿1.06% [1] - 仅1家公司解禁比例超过10% [1]

政策与行业动态 - 北京经济技术开发区发布《关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》，配套具身智能社会实验计划，全方位支持企业发展 [1] - 2025年暑期档（6月—8月）电影总票房（含预售）突破85亿元 [1] - 恒生港股通创新药指数修订编制方案，明确剔除CXO公司，修订规则生效 [1] - 2025中国固态电池技术产业发展大会将于8月11日至13日在杭州举办 [1] 市场数据 - A股本周34只股票面临解禁，合计解禁市值2325.10亿元，周环比增加149.66%，海光信息解禁市值超1900亿元，智微智能等流通盘增加超100% [2] 公司业绩 - 工业富联上半年营业收入3607.6亿元（同比+35.58%），净利润121.13亿元（同比+38.61%） [3] - 晶华新材上半年营业收入9.47亿元（同比+10.53%），净利润3767.44万元（同比-7.30%） [3] - 燕京啤酒上半年营业收入85.58亿元（同比+6.37%），净利润11.03亿元（同比+45.45%） [3] - 佰维存储上半年营业收入39.12亿元（同比+13.70%），净亏损2.26亿元 [4] - 开普检测上半年营业收入1.11亿元（同比+3.23%），净利润4078.98万元（同比+3.73%），拟每10股派现3元 [4] 公司动态 - 方盛制药控股子公司紫英颗粒（中药1.1类创新药）获临床试验批准通知书 [4] - 佳创视讯控股股东拟变更为毛广甫与李莉夫妇，股票复牌 [5] - 春光科技子公司拟竞拍土地使用权，投资10亿元建设年产800万台清洁电器项目 [5] - 世运电路拟投资1.25亿元获新声半导体3.8238%股权，标的专注SAW/BAW滤波器及FEM模组 [5] - 万通发展拟投资8.54亿元控股数渡科技（62.98%股权），标的研发PCIe5.0交换芯片并进入客户导入阶段 [6] 行业研究 - 中信建投：国产医疗器械企业海外业务高增长，部分产品从跟随到领跑，行业并购将加速，板块业绩拐点或现 [7] - 申万宏源：医药和海外算力为独立高景气方向，国内科技突破及全球市占率高的制造业或成行情主线 [7]

公司调研活动 - 公司于2025年8月7日下午接受华源证券调研 由副总经理张楠、董事会秘书温敏及证券事务代表仝国明参与接待并回答投资者问题 [2] 业务收入构成 - 2024年1至12月营业收入中啤酒制造占比94.97% 其他业务占比5.03% [2]