富岭科技股份有限公司 独立董事津贴制度 富岭科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《富 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定及"责任、风险、 利益相一致"的原则，特制定本独立董事津贴制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 2025 年 2 月 第六条 津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人 所得税。独立董事津贴按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利 益。 第九条 本制度由董事会拟订，报经股东会审议通过后生效，修改时亦同。 第十条 本制度由公司董事会负责解释。 富岭科技股份 ...

富岭科技股份有限公司 对外投资管理制度 富岭科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的 现金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证 券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷 款、对子公司投资等。 第二章 决策权限和程序 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无 权决策对外投资，控股子公司在公司授权范围内对外投资。 （一） 购买或出售资产； （七） 赠与或受赠资产； 1 （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保）； （五） ...

富岭科技股份有限公司 关联交易管理制度 富岭科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》（以下简称"《企 业会计准则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《富岭科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人 ...

富岭科技股份有限公司 独立董事工作制度 富岭科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和 《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 富岭科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济 ...

担保审批 - 公司对外担保统一管理，未经董事会或股东会批准不得担保[2] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％须股东会批准[8] - 担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保须股东会批准[8] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会批准[8] - 为资产负债率超70％对象担保须股东会批准[8] - 12个月累计担保超最近一期经审计总资产30%须股东会批准且2/3以上表决权通过[8][9] - 对股东等关联人担保须股东会批准，相关股东不参与表决，半数以上通过[8][9] - 向控股子公司担保可预计额度提交股东会，余额不超额度[9] - 董事会审议担保需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[8] 担保管理 - 财务部统一受理申请，统计更新并向总经理报告[15] - 督促被担保人到期15个工作日内还款[16] - 被担保人反担保须大于公司担保数额[16] 信息披露 - 决议后报送交易所并披露文件[19] - 披露含担保概述、被担保方情况等内容[20] - 披露担保总额及占最近一期经审计净资产比例[20] - 被担保人未还款及时披露信息[20] - 独立董事在年报对担保情况说明并发表意见[20] 责任追究 - 董事对违规担保损失负个人责任[22] - 管理人员越权签订合同追究责任[22] - 责任人员违规造成损失应赔偿，可罚款或处分[22]

富岭科技股份有限公司 信息披露管理制度 富岭科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章以及《公 司章程》的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间 内，报送证券交易所，报送的公告文稿和相关备查文件应当符合证券交易所的要 求，经证券交易所审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管 部门备案。本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员：公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及 ...

富岭科技股份有限公司 募集资金管理制度 富岭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 ...

富岭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富岭科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审 计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管，以及对公司正在运作的重大投 资项目等进行风险分析。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，该 召集人为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会按一般多数 原则选举产生，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富岭股份"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营，确保 资金流动性及安全性的前提下，使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有 资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和 期限范围内，额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办 理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提 下，对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益并保持资金流动性。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-010 富岭科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-006 富岭科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 14,733.00 万股（以下简称"本次公开发行"）。根据安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（安永华明（2025） 验字第 70046014_B01 号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 44,199.00 万元变更为人民币 58,932.00 万元，公司 ...