富岭科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料 富岭科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议 会议召开情况 r 1. 会议召开时间:2022年3月31日上午 10:00 2. 会议召开地点:公司一楼会议室 5. 出席人员:台州臻隆智能科技有限公司(代理出席人:江桂兰)、穀风投资 有限公司(代理出席人:黄奇俊)、台州益升管理咨询合伙企业(有限合伙) (代理出席人:江桂兰);公司董事、监事和高级管理人员 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共计3 人(其中非自然人股东代表 3 人), 代表公司股份 44,199万股,占公司股份总数的 100%。公司董事、监事出席了本次 会议,高级管理人员列席了本次会议。 三、 提案审议表决情况 1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》 富岭科技股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行股票并上市,本次发行 上市的具体方案如下: (1) 发行股票的种类及每股面值:公司决定向中国证监会/深圳证券交易所申 ...

东兴证券股份有限公司 关于 富岭科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层） | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人的基本信息 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 4 | | | 四、发行人存在的主要风险 5 | | 第二节 | 本次证券发行情况 18 | | | 一、本次发行基本情况 18 | | | 二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 19 | | 第三节 | 保荐人承诺事项 21 | | | 一、保荐人内部审核程序和内核意见 21 | | | 二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，保荐人作出以下承诺 25 | | 第四节 | 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 27 | | | 一、保荐人的推荐结论 27 | | | 二、本次发行已履行必要的决策程序 27 ...

CLOGY 富岭科技股份 《公司 章程 (草案-上市后适用) 目 录 富岭科技股份有限公司章程 (草案-上市后适用) 第三章 股份 第七章 监事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司章程指引》(以下简称 ...

富岭科技股份有限公司 非经常性损益的专项说明 2021年度、2022年度、2023年度及 截至2024年6月30日止六个月期间 可的会计师事务 合用 您可使用手机"扫一扫"以匹八 打造 富岭科技股份有限公司 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | | | 页 次 | | 非经常性损益的专项说明 | | 1-2 | | 截至2024年6月30日止六个月期间、2023年度、2022年度 | | | | 及2021年度非经常性损益明细表 | | 3-5 | Ernst & Young Hua Ming LLP vel 17, Ernst & Young Towe iental Plaza, 1 East Chang An Av onacheng District eiling, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市乐城区东长安街1号 十月 场安永大楼 17 层 Ki 5 54 : 1007 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 非经常性损益的专项说明 安永华明(2024) 专字第7004601 ...

富岭科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并在主板 上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、投资者关系的主要安排 （一）信息披露制度 为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管 理水平和质量，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息 披露事务管理制度指引》及《公司章程》的有关规定，制定了《信息披露管理制 度》。 发行上市后，公司将严格履行信息披露义务，及时公告应予披露的重要事项， 确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、 公平地获 ...

富岭科技股份有限公司 内部控制审核报告 2024年6月30日 合由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"叹进入 富岭科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 内部控制审核报告 | 1 - 2 | | 富岭科技股份有限公司 | | | 关于2024年6月30日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 | 3-12 | tal Plaza, 1 East Chang An achena District ng. China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市乐城区东长安街1号 10年4:100 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传直 · +86 10 8518 8298 内部控制审核报告 安永华明(2024) 专字第 70046014 B11 号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的富岭科技股份有限公司管理层编制的《富岭科技股 份有限公司关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》 ( "内部 控制评估报告")中所述的富岭科技股份有限公司及其子公司(统称" ...

富岭科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 富岭科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"富岭股份"）首次公开发行股 票并在主板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1625 号）。《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及 附 件 披 露 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经济参考网，网址 www.jjckb.cn ；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），并置备 于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以 ...

富岭科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 富岭科技股份有限公司（以下简称"富岭股份"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中 国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2024]237 号） （以下简称"《网下投资者管理规则》"）、《首次公 ...

截至本说明出具之日，公司战略决策委员会由江桂兰、沈梦晖和胡新福 3 名董事组成，其中沈梦晖为独立董事。董事长江桂兰为战略决策委员会主任委员。 公司审计委员会由金国达、王新平和朱素娟 3 名董事组成，其中金国达、王 新平为独立董事，且金国达为会计专业人士，并担任审计委员会主任委员。 公司提名委员会由沈梦晖、江桂兰和王新平 3 名董事组成，其中沈梦晖和王 新平为独立董事。沈梦晖为提名委员会主任委员。 公司薪酬与考核委员会王新平、金国达和胡新福 3 名董事组成，其中王新平 和金国达为独立董事。王新平为薪酬与考核委员会主任委员。 富岭科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 深圳证券交易所： 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并在主板 上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会四个专门委员，各专门委员会对董事会负责， ...

关于所持富岭科技股份有限公司股份的 流通限制及自愿锁定的承诺函 本人作为富岭科技股份有限公司(以下简称"富岭股份"、"发行人"或"公 司")的实际控制人及董事/高级管理人员,为保持发行人股权结构之稳定,现就 本人所持有的发行人首次公开发行股票前的股份(以下简称"首发前股份")流 通限制及自愿锁定承诺如下: 1. 自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托 他入管理本人直接或间接持有的首发前股份,也不由发行人回购该部分股份。若 因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述 承诺。 2. 发行人首次公开发行股票上市后 6个月内,如股票连续 20个交易目的收 盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后 6个月期末(如该日不是交易日,则 为该日后第1个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,本人直接或间接持有首 发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6个月。 自发行人股票上市至本人减持期间,发行人如有权益分派、公积金转增股本、 配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。 3. 上述期限届满后,本人在发行人担任董事、高级管理人员期间每年转让 的发行人股份不超过本人持 ...