通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林东云） （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共计召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委 托他人出席会议的情况发生，勤勉尽责地履行了独立董事职责；2023 年度，公司 共计召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人均按时出席。 本人对 2023 年度任职期内所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，站在独立、客观、公正的角 度投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司股东 大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2023 年度，公司董事会各专门委员会共召开了 12 次会议，具体情况如下： 1、战略委员会 报告期内共计召开 4 次战略委员会会议，本人均亲自出席。本人本着审慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司定期报告所涉发展战略规划内容、部分募投 项目延期、部分募投项目变更及终止部分募投项目的合理性和必要性进行研究， 切实履行了战略发展委员会委员的责任与义务。 本人 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了关于《2024 年度关联交易预计》的议案。 本次董事会会议审议关于《2024 年度关联交易预计》的议案时，关联董事 王亚华先生、王腾翔先生回避表决。 基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东大会审议， 届时关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表 决权。 现将 2024 年度日常关联交易预计的议案内容，公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-024 （一）日常关联交易概述 通达创智（厦门）股份有限公司及其控股子公司，与关联法人通达集团控股 有限公司（以下简称"通达集团"）及 ...

通达创智(厦门)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000072 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24HU 通达创智（厦门）股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000072 号 通达创智(厦门)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称通达 创智)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-022 通达创智（厦门）股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 暨为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信额度内的融资提供不超过人民币 50,000 万元或等值外币的担保额度。担保 方式包括保证、抵押、质押等。 特别提示： 本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，涉及向公司全资子公司提 供的对外担保，公司拟为全资子公司通达创智（石狮）有限公司（下称"创智石 狮"）、厦门市创智健康用品有限公司（下称"创智健康"）、TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（下称"创智马来西亚"）、厦门智和进出口有限 公司（下称"厦门智和"）向各商业银行提供最高额担保。其中，通达创智（石 狮）有限公司的资产负债率超过 70%。 敬请投资者注意风险。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了关于《公司及全 ...

根据公司及控股子公司实际经营状况，结合对未来暂时闲置资金的合理预计， 为进一步提高闲置资金的现金管理收益，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董 事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理》的议案，同意继续执行第二届董事会第七次会 议审议通过的《使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案及同意公司（含子公 司，下同）使用总额不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。相关内容公告如下： 一、自有资金现金管理 （一）自有资金现金管理情况概述 1、投资目的：为提高通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用闲置自有资金开展现金管理业务。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-021 通达创智（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 通达创智（厦门）股份有限公司 未来三年（2024 年～2026 年）股东分红回报规划 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）为了构建科学、持续、 稳定的分红机制，使得投资者形成稳定的投资回报预期，确保投资者的合法权益 保护得到进一步加强，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕 61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公 司未来三年（2024 年～2026 年）分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定未来三年利润分配规划的考量因素 着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：通达创智（厦门）股份有 | | --- | --- | | | 限公司（简称"通达创智"） | | 保荐代表人姓名：林海峰 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：阮任群 | 联系电话：0755-82805995 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 年度内部控制自我评价报告 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 通达创智（厦门）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智 2024 年度关联交易预 计事项进行了核查，并出具核查意见如下： 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了关于《2024 年度关联交易预计》的议案。本次董事会会议 审议关于《2024 年度关联交易预计》的议案时，关联董事王亚华先生、王腾翔 先生回避表决。基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东 大会审议，届时关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他 股东行使表决权。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 通达创智及其控股子公司，与关联法人通达集 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了关于《2023 年度利润分配预案》的议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、2023 年度利润分配预案的基本情况： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为101,111,709.99元，母公司净利润为90,154,524.03元， 计提法定盈余公积金 9,015,452.40 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度现金股利 22,400,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未 分配利润为 324,810,403.68 元，母公司累计未分配利润为 320,288,516.04 元。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分 证 ...