会议情况 - 公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十三次会议[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格为11.65元/股[3] - 以2024年12月2日为预留授予日，向19名对象授予33.60万股[5]

激励计划 - 2023年12月18日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年12月19 - 28日公示首次授予激励对象[3] - 2024年1月4日批准实施激励计划[3] - 2024年1月4日审议通过调整首次授予名单及数量议案[4] - 2024年1月26日首次授予限制性股票上市，76人获186.76万股[4] - 2024年12月2日将预留部分授予价格由13.10元/股调为11.65元/股[2] - 2024年12月2日审议通过调整预留授予价格及授予预留部分议案[5] 权益分派 - 2023年度以总股本113,867,600股为基数，每10股派8元现金[6] - 2024年中期以总股本113,867,600股为基数，每10股派6.5元现金[7] 财务影响 - 本次调整预留授予价格不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[9]

会议信息 - 公司于2024年12月2日召开第二届监事会十三次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯出席1人[2] 议案审议 - 审议调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格议案，3票同意通过[3] - 审议向激励对象授予预留部分限制性股票议案，3票同意通过[5] 授予情况 - 以2024年12月2日为预留授予日，授予价格11.65元/股[5] - 向19名激励对象授予33.60万股限制性股票[5]

关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 信达励字[2024]第156号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 ...

激励计划概况 - 本期拟授予限制性股票224.00万股，占股本总额2.00%[2] - 首次授予190.40万股，占1.70%，预留33.60万股，占0.30%[2] - 全部有效激励计划涉及标的股票累计不超股本总额10.00%[17] 授予情况 - 2024年1月26日首次授予上市，登记76人，授予186.76万股[14] - 2024年12月2日预留授予，授予19人，33.60万股，价格11.65元/股[17] 限售与解除 - 首次授予限售期14、26、38个月，预留14、26个月[6] - 首次授予解除比例30%、30%、40%，预留50%、50%[8] 业绩考核 - 首次授予考核2024 - 2026年，2024年营收和净利润目标增长25.00%[8] - 预留考核2025 - 2026年，2025年营收和净利润目标增长56.25%[9] 费用摊销 - 预留授予33.60万股需摊销总费用343.73万元[24] - 2024 - 2027年分别摊销17.75、226.63、92.33、7.01万元[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-060 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5、股东会召集人：公司董事会。 （ ...

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会于12月2日召开，现场会议在厦门，董事长主持[6] - 网络投票时间为12月2日多个时段[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，持股81,112,700股，占比71.2342％[7] - 参加网络投票股东92名，代表股份332,100股，占比0.2917％[8] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意81,409,700股，占比99.9569％[12] - 反对13,000股，占比0.0160％[12] - 弃权22,100股，占比0.0271％[13]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单公布[1] - 预留授予权益总数为33.60万股，占授予日公司股本总额0.30%[2] 人员获授情况 - 高管陈雪峰获授5.00万股，占预留授予权益14.88%[2] - 中层、核心骨干（18人）获授28.60万股，占85.12%[2] 限制条件 - 激励对象获授股票不超草案公告时股本总额1.00%[2] - 全部有效激励计划标的股票累计不超10.00%[2]

激励对象 - 获授权益激励对象为公司高级、中层管理人员及核心骨干员工[1] - 激励对象符合规定条件，无独立董事等特定人员[2] 激励计划 - 监事会同意2023年限制性股票激励计划预留授予日为2024年12月2日[3] - 授予价格为11.65元/股[3] - 向19名激励对象授予33.60万股限制性股票[3]

2、自利润分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司股东会审议通过的利润分配方案一致。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-059 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 中期权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年第三次临时股东会审议通过的利润分配方案为：公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年中期利 润分配方案公告披露日，公司总股本为 113,867,600 股，以此计算合计拟派发现 金红利 74,013,940 元（含税）。 自利润分配方案相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日 ...