证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-06 河南豫能控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司副 总经理茹启明先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，茹启明先生申请 辞去公司副总经理职务。辞职后，茹启明先生不再担任公司及子公司任何职务。 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 截至本公告披露日，茹启明先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 公司董事会对茹启明先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 2024 年 1 月 25 日 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-05 河南豫能控股股份有限公司 关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重 组。由于交易对方河南省投智慧能源有限公司系公司控股股东河南投资集团有限 公司的间接控股子公司，本次交易构成关联交易。 3.目前该交易正处于筹划协商阶段，最终交易方案及该项交易是否能够完成 存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。 一、筹划事项概述 为强化核心业务，优化资产结构，妥善解决河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"豫能控股"或"公司"）与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称 "河南投资集团"）之间的同业竞争问题，公司拟启动收购河南投资集团间接控 股子公司河南省投智慧能源有限公司（以下简称"省投智慧能源"）投资建设的 济源铂固分布式光伏发电项目一期 3.26MWp、长垣同力 1.8MWp 分布式光伏项 目、中原国际博览中心分布式光伏项目工作。 公司已对以上标的项目基本信息进行了初步 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-04 河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）主持人：公司董事长赵书盈先生 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日 15:00 网络投票时间为：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日9:15， 结束时间为 2024 年 1 月 15 日 15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （六）本次会议的召集、召开和表决程序 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字[2024]020 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》（以下简称为"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称为"《上市规则》"）、《关于加强社会公众股股 ...

河南豫能控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案取得国 资批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票，拟募集资金总额为 200,000.00 万元，且发行股份数量不超过本次发行前总股 本的 30%，即不超过 457,734,399 股（含 457,734,399 股），募集资金扣除发行费 用后的净额用于濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目（一期）、豫能林州 100MW 风力发电项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-03 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 15 日 根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、 中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）的相关规定，河 南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）为国家出资企业，公司本次 向特定对象发行股票的总体方案属于河南投资集团审核批准的事项。2024 年 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-02 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第 五次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称"交易商协会"）申请注册 发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。 2023 年 9 月 25 日，交易商协会核发《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 SCP420 号），接受公司超短期融资券注册金额为人民币 15 亿元，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注册有效期内 可分期发行。详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于申请注册发行超短期融 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-01 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2023 年 12 月 30 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-104），定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项提示如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

河南豫能控股股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023年9月30日 河南豫能控股股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 河南豫能控股股份有限公司 | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 河南豫能控股股份有限公司 | | | | 截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告 | 3 – 9 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第70068765_R01号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南豫能控股股份有限公司截至2023年9月30日止的前 次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定编制 上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是河南豫能控股股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出"我国二氧 化碳力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和"。 2021 年 4 月 13 日，河南省人民政府发布《关于印发<河南省国民经济和社会 发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>的通知》，通知指出大力发展风 能、太阳能、生物质能、地热等新能源和可再生能源；推动风光水火储一体化和源 网荷储一体化发展，支持大数据中心等用电大户配套建设储能设施，促进可再生能 源灵活消纳，建设多能互补清洁能源基地和储能产业基地。 二〇二三年十二月 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或"公司"）是深圳证券 交易所主板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步 优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-105 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原审计委员会委员安汝杰先 生因工作原因辞去公司第九届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选职工 董事贾伟东先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会审计委员会成员情况如下： 补选前：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员） 补选后：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员）、贾 伟东（职工董事、委员） 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第八次会议， ...