2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案和预案符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律法规及规范性 文件的规定。 3、公司编制的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告结 合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分 析切实、详尽，符合公司实际情况。 4、公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用途符合相关法律法规及规 范性文件的规定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司及全体股东的 利益。 1 5、公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补 被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已作出承诺，符合《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。 6、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股 份有限公司前次募集资 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-101 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南豫能控股股份有限公司 3、本次发行股份数量为经董事会审议通过的本次发行预案中确定的发行数 量上限，即 457,734,399 股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后发 行的股份数量为准）。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要财 务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股 份数为准； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司 针对本次向特定对象发行股票摊薄 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-99 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议（临时会议）召开通知于 2023 年 12 月 27 日以书面形式发出。 2.2023 年 12 月 29 日会议在公司 12 层会议室以现场表决方式召开。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 公司监事会逐项审议通过了公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的方案，具体内容及表决结果如下： 3.应出席会议监事 5 人，采连革、周银辉、种煜晖、毕瑞婕、韩献会共 5 人 出席了会议。 4.会议由采连革监事会主席主持。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情 ...

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （注册地址：郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层） 二〇二三年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司向特定对象发行股票方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通 过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得有权国资主管部门或 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-102 河南豫能控股股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，现将公司 最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 经自查，截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 1 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-104 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第八次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

河南豫能控股股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告（以下称"前次募集资金使用情况报告"） 如下： 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）前次实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向 河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2388 号文）核准，本公司获准向特定投资者非公开发行股份募集配套资金 不超过人民币 830,544,200.00 元。 （二）前次募集资金专项账户存放情况 本公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在国家开发银行河南省分行 开立了募集资金专户，用于存放 2022 年 6 月 14 日非公开发行股票所募集的资金。 截至 2022 年 8 月 18 日，前次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已 按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司于当日对募集资金专项 账户进行销户，并将结余资金（含 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：2023-100 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项并不代表审批机关 对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本次向特定 对象发行股票尚需有权国资主管部门或其授权机构批准、公司股东大会审议通过、 有关审批机关同意后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票预案及 相 关 文 件 已在中国证监会规定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体上披露，敬请投资者注意查 阅。 董 事 会 2023 年 12 月 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-98 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）召 开通知于 2023 年 12 月 27 日以书面形式发出。 （二）2023 年 12 月 29 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄独立董事以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革、周银辉、种 煜晖、韩献会、毕瑞婕监事，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏 强龙。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股 股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿 的情形。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-103 董 事 会 河南豫能控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 2023 年 12 月 30 日 1 ...