业绩数据 - 2026年度日常关联交易预计总金额为151,150.00万元，2025年度预计总金额为110,280.00万元，2025年1 - 11月实际发生85,653.01万元[1] - 2025年1 - 11月采购设备、配件实际发生额占同类业务比例1.21%，与预计金额差异 - 39.40%[6] - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生额85,653.01万元，与预计金额差异 - 22.33%[7] - 截至2025年9月30日，河南投资集团合并报表资产总计3,727.83亿元，所有者权益1,080.48亿元；2025年1 - 9月营收366.63亿元，净利润14.29亿元[9] - 截至2025年9月30日，郑州豫能合并报表资产总计56.40亿元，所有者权益3.78亿元；2025年1 - 9月营收17.47亿元，净利润1.64亿元[10] - 截至2025年9月30日，人才集团合并报表资产总计18.50亿元，所有者权益5.05亿元；2025年1 - 9月营收35.1亿元，净利润0.13亿元[11] 关联交易预计 - 2026年向关联人采购原材料预计金额16,000.00万元，2025年1 - 11月发生60.60万元[4] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额91,000.00万元，2025年1 - 11月发生50,072.20万元[4] - 2026年向关联人提供劳务预计金额6,800.00万元，2025年1 - 11月发生5,312.48万元[4] - 2026年接受关联人提供劳务预计金额35,500.00万元，2025年1 - 11月发生29,386.48万元[4] - 2026年向关联人租赁房屋预计金额900.00万元，2025年1 - 11月发生390.08万元[4] - 2026年接受关联人委托代为管理资产预计金额950.00万元，2025年1 - 11月发生419.03万元[4] - 2026年公司及子公司向河南投资集团子公司采购原材料预计金额16,000.00万元[15] - 2026年公司子公司向河南投资集团子公司销售煤炭预计金额66,500.00万元[16] - 2026年公司子公司向河南投资集团子公司销售热力等商品预计金额24,500.00万元[18] - 2026年公司子公司向河南投资集团子公司提供技术及代理服务预计金额6,800.00万元[19] - 2026年公司及子公司接受河南投资集团子公司提供服务预计金额26,500.00万元[20] - 2026年公司接受河南投资集团委托管理资产预计金额950.00万元[23][24] 股权结构 - 河南投资集团持有公司943,700,684.00股，占股份总数61.85%，实际控制人为河南省财政厅[9] 交易优势与策略 - 公司及子公司通过豫煤数字港“中原e购”平台采购商品可实现零库存，到货验收合格后付款利于成本控制[25] - 公司子公司豫煤交易中心向河南投资集团子公司销售原煤利于拓展业务、增加收入[26] - 公司子公司鹤淇发电、丰鹤发电等向河南投资集团子公司销售热力等商品利于节能、环保、提高效益[27] - 公司子公司向河南投资集团子公司提供检修维护等服务利于拓展业务、增加收入[28] - 公司及子公司接受河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包等服务遵循市场化定价[29] - 公司及子公司接受河南投资集团子公司提供运输等服务遵循市场化定价[31] - 公司及子公司租赁河南投资集团办公楼满足日常经营需要，遵循市场化定价[32] - 公司受托管理河南投资集团发电企业股权每年带来500 - 1000万元托管收入[33] 决策情况 - 2025年12月23日独立董事专门会议全票通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[34] - 公司对2026年度日常关联交易预估按市场化原则，利于子公司拓展业务、增加收入[34] 交易增加原因 - 2026年预计较2025年增加，原因是豫煤交易中心增加长协煤供应业务及公司和子公司新增采购原材料业务[1]

股东会安排 - 公司于2025年12月23日召开第五次临时股东会，董事长主持[4][5][6] - 网络投票时间为2025年12月23日9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场1人持股943,700,684股，占比61.8503%[8] - 网络327人代表股份18,172,042股，占比1.1910％[9] 审议事项 - 3项议案包括调整2025年度日常关联交易预计等[10] - 议案通过率分别为87.9936%、99.8383%、99.8402%[12]

会议安排 - 2025年12月23日董事会通过召开2026年第一次临时股东会议案[1] - 2026年1月13日15:00开现场会议，当日多时段网络投票[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，登记日为2026年1月8日[1][2] 审议事项 - 审议总议案和2026年度日常关联交易预计议案[4] 登记信息 - 2026年1月9日特定时段登记，地点为郑州投资大厦[5] 投票信息 - 普通股投票代码“361896”，简称“豫能投票”[13] - 不同系统投票时间及互联网投票认证要求[14][15] 委托有效期 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于12月23日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室[3] 参会情况 - 328人代表961,872,726股参会，占表决权股份总数63.0413%[4] 议案表决 - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》同意15,990,242股占87.9936%[6] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》同意960,317,126股占99.8383%[7] - 《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意960,336,026股占99.8402%[8] 其他 - 见证律师认为本次股东会决议合法有效[10] - 备查文件为2025年第五次临时股东会决议和律师法律意见书[11]

会议相关 - 第九届董事会第三十二次会议于2025年12月23日召开，7位董事出席[2] - 公司定于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[6] 交易与议案 - 2026年度日常关联交易预计总金额为151,150.00万元[3] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》需提交股东会审议[3] 制度变更 - 公司制定《投资管理办法》，废止原《投资决策管理办法》[5]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.08%，报5.41元/股，成交额4148.46万元，换手率0.51%，总市值82.54亿元 [1] - 当日资金流向显示，主力资金净流入71.95万元，特大单买卖占比分别为10.73%和19.84%，大单买卖占比分别为20.21%和9.36% [1] - 公司今年以来股价累计上涨30.36%，但近期表现分化，近5个交易日下跌2.87%，近20日下跌0.55%，近60日上涨4.04% [2] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为7月21日，龙虎榜净买入50.40万元，买卖总额分别占总成交额的8.21%和8.13% [2] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为发电，收入构成为：火力发电及供热占90.26%，煤炭销售及运输业务占3.60%，风力发电占2.51%，其他占2.43%，光伏发电占1.19% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入86.66亿元，同比减少7.71%；归母净利润为2.88亿元，同比大幅增长422.12% [2] - 公司A股上市后累计派现4.47亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 公司股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为6.64万户，较上期无变化，人均流通股为22968股 [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股894.35万股，较上期增加74.31万股 [3] - 广发中证全指电力ETF（159611）为第七大流通股东，持股272.07万股，较上期增加17.49万股 [3] 公司基本信息与行业分类 - 公司全称为河南豫能控股股份有限公司，成立于1997年11月25日，于1998年1月22日上市 [2] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-火力发电，所属概念板块包括BIPV概念、碳中和、生物质能、清洁能源、绿色电力等 [2]

公司股东结构 - 截至2025年第三季度报告期末，公司普通股股东总数为66,428户 [1]

董事会会议决议核心事项 - 公司第九届董事会第三十一次会议于2025年12月5日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议召集召开合法有效 [2][3] - 会议审议通过了四项议案，均需提交2025年第五次临时股东会审议 [4][6][9] 2025年度日常关联交易预计调整 - 2025年度预计日常关联交易总金额由110,300.00万元微调至110,280.00万元，总计调减20.00万元 [4][46][47] - 主要调整项目包括：向关联方采购碳排放配额新增3,000.00万元；销售煤炭金额调减12,000.00万元；销售热力等商品调减1,900.00万元；接受业务外包、培训等服务调增4,000.00万元；接受运输、运维等服务调增7,000.00万元 [47][57][58][59][60][61][62] - 关联交易对手方主要为控股股东河南投资集团有限公司及其子公司，交易定价遵循市场化原则 [49][54][56] 2023年度向特定对象发行A股股票事项延期 - 董事会同意将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原届满日（2026年1月14日）起延长12个月，至2027年1月14日 [6][9][75][76][77] - 此次延期旨在保持发行相关工作的连续性和有效性 [6][9][77] 2025年第五次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月23日15:00召开2025年第五次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [9][13][15][16] - 股权登记日为2025年12月17日，会议地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室 [17][19] - 会议将审议调整日常关联交易预计、延长定增决议及授权有效期共三项议案 [20] - 关联股东河南投资集团有限公司需对关联交易议案回避表决，定增相关议案为特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [21][22] 关联方基本情况 - 控股股东河南投资集团有限公司持有公司61.85%的股份，截至2025年9月30日，其总资产为3,727.83亿元，2025年前三季度营业收入为366.63亿元，归母净利润为14.29亿元 [50] - 关联方郑州豫能热电有限公司（河南投资集团全资子公司）截至2025年9月30日总资产为56.40亿元，2025年前三季度营业收入为17.47亿元 [51] - 关联方河南省人才集团有限公司（河南投资集团全资子公司）截至2025年9月30日总资产为18.50亿元，2025年前三季度营业收入为35.1亿元 [53]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第九届第三十一次董事会，审议了关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为85亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于发电企业，占比90.26% [1] - 燃煤销售业务收入占比为3.6% [1] - 风电企业业务收入占比为2.51% [1] - 其他业务收入占比为2.43% [1] - 光伏业务收入占比为1.19% [1]

业绩数据 - 截至2025年9月30日，人才集团合并报表资产总计18.50亿元，归属于母公司的所有者权益5.05亿元[9] - 2025年1月1日至9月30日，公司营业收入35.1亿元，归属于母公司股东的净利润0.13亿元[9] 关联交易调整 - 2025年度日常关联交易预计金额调减20万元，调整为110280万元[2][6] - 子公司采购配件关联交易金额调减100万元[2] - 子公司采购碳排放配额关联交易新增3000万元[2] - 子公司销售煤炭关联交易金额调减12000万元[2] - 子公司销售热力等商品关联交易金额调减1900万元[2] - 子公司收取电量代理服务费关联交易金额调减70万元[2] - 子公司提供技术及代理服务关联交易金额调增500万元[2] - 公司及子公司接受人才集团等服务关联交易金额调增4000万元[2] - 公司及子公司接受河南投资集团子公司服务关联交易金额调增7000万元[2] - 公司及子公司租赁办公楼关联交易金额调减400万元[2] 全年预计调整 - 2025年子公司采购配件预计总金额调减150万元，调整为100万元[13] - 2025年子公司采购碳排放配额新增预计总金额3000万元[14] - 2025年子公司销售煤炭预计总金额调减12000万元，调整为36000万元[16] - 2025年子公司销售热力等商品预计总金额调减1900万元，调整为26100万元[17] - 2025年子公司收取电量代理服务费预计总金额调减70万元，调整为30万元[18] - 2025年子公司提供技术及代理服务预计总金额调增500万元，调整为6800万元[19] - 2025年公司及子公司接受人才集团等服务预计总金额调增4000万元，调整为25500万元[20] - 2025年公司及子公司租赁办公楼预计总金额调减400万元，调整为800万元[22] 会议决议 - 独立董事2025年12月5日召开第五次专门会议[33] - 会议全票通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》[34] - 同意将该议案提交董事会审议[34] 其他 - 备查文件包含第九届董事会第三十一次会议决议[35] - 备查文件包含独立董事专门会议2025年第五次会议决议[35] - 公告日期为2025年12月6日[36]