股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，召集人为公司董事会，召开符合法律法规及公司章程规定 [2][3] - 现场会议召开时间为2025年5月15日15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年5月8日 [5][6] 参会对象与地点 - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高管及聘请律师可参会 [7][8] - 现场会议地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室 [9] 审议事项与提案 - 提案1-10已通过第九届董事会第二十一次会议审议，包括年度报告、利润分配方案、关联交易预计等 [10] - 新增临时提案11《关于拟续聘会计师事务所的议案》，由控股股东河南投资集团（持股61.85%）提出并通过董事会审议 [1][2][10] - 关联交易议案（议案6）需关联股东回避表决，中小投资者表决将单独计票 [11] 会议登记与投票流程 - 登记时间为2025年5月9日8:00-17:30，地点为投资大厦A座2509办公室，需提交股东身份证明文件 [13][14] - 网络投票代码为"361896"，简称"豫能投票"，可通过交易系统或互联网系统（需身份认证）参与 [21][26][27] - 授权委托书需明确表决意见，有效期至股东大会结束，自制或复印均有效 [28][29][32] 其他事项 - 会议费用自理，联系方式为郑州市投资大厦A座2509办公室，电话0371-69515111 [15][16] - 备查文件包括第九届董事会第二十一次至二十二次会议决议及临时提案函 [17][18]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2025年5月8日[4] 股东信息 - 控股股东河南投资集团持股943,700,684股，占比61.85%[2] 提案信息 - 提请将续聘会计师事务所议案增到股东大会审议[2] - 会议审议多项议案，含年度报告等[7][22] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日8:00 - 17:30[10] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室[10] 投票信息 - 普通股投票代码“361896”，简称“豫能投票”[16] - 多种投票方式及时间规定[17][18] - 投票填写及授权委托相关规定[23][24]

财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][6] - 燃料成本同比下降导致火电业务利润增加 [3] - 发行2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴），实际发行总额5亿元，期限210日，发行利率1.9% [4] 股东信息 - 未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] - 未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [4] 公司治理 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人 [8][9] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》和《关于拟续聘会计师事务所的议案》，均获全票通过 [10][11] - 第九届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，应出席监事5人，实际出席5人 [16][17] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整 [18] 审计机构 - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 [19] - 安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元 [20] - 2025年度拟支付审计费人民币55万元，其中财务报表审计费35万元，内部控制审计费20万元 [25] - 项目合伙人范文红女士近三年签署3家上市公司年报/内控审计报告 [22] - 项目经理方艳丽女士近三年签署1家上市公司年报及内控审计 [22]

安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[2] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家[3] 公司决策 - 拟续聘安永华明为2025年度审计机构[8] - 2025年拟支付审计费55万元，较上期无变化[7] 其他 - 近三年因执业行为受监管措施3次，13人受罚[3][4]

会议信息 - 第九届监事会第十一次会议通知于2025年4月25日发出[2] - 会议于2025年4月28日在郑州召开，5名监事出席[2] - 会议由监事会主席采连革主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，5票同意[3] - 监事会认为报告编制合规，内容真实准确完整[3] 报告刊载 - 《2025年第一季度报告》刊载于巨潮资讯网及相关报纸[3] 其他信息 - 备查文件为第九届监事会第十一次会议决议[4] - 公告发布时间为2025年4月30日[6]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十二次会议通知于2025年4月25日发出[2] - 会议于2025年4月28日在郑州召开[2] - 应出席董事7人，实际7人出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，7票同意[3] - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，7票同意，需提交股东大会审议[4][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[7]

财务表现 - 2025年第一季度公司实现营业收入30.34亿元，同比下降11.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4428.91万元，同比增长622.62% [1] - 燃料成本同比下降，火电业务利润增加 [1] 融资活动 - 2025年1月7日发行了2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴），实际发行总额5亿元 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入30.34亿元，上年同期34.33亿元，同比减少11.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4428.91万元，上年同期612.89万元，同比增长622.62%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4045.57万元，上年同期223.09万元，同比增长1713.45%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.98亿元，上年同期12.83亿元，同比减少14.46%[5] - 本期营业总收入30.34亿元，较上期34.33亿元下降，降幅11.63%[18] - 本期净利润5740.90万元，较上期1352.27万元大幅增加，增幅324.54%[19] - 综合收益总额为57328208.17元，上年同期为13569881.75元[20] - 基本每股收益为0.0290元，上年同期为0.0040元[20] - 稀释每股收益为0.0290元，上年同期为0.0040元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3648260130.42元，上年同期为5021347706.50元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1097574329.97元，上年同期为1283076830.76元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 483633406.65元，上年同期为 - 648703255.82元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 65041825.40元，上年同期为480811360.61元[22] - 现金及现金等价物净增加额为548899097.92元，上年同期为1115184935.55元[22] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本29.58亿元，较上期34.03亿元下降，降幅13.08%[18] - 本期研发费用75.82万元，较上期30.34万元增加，增幅149.90%[18] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要原因是本期燃料成本同比下降，火电业务利润增加[9] 其他财务数据 - 本报告期末总资产314.36亿元，上年度末316.17亿元，较上年度末减少0.57%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.71亿元，上年度末31.07亿元，较上年度末增长2.08%[5] - 非经常性损益合计383.34万元[6] - 报告期末普通股股东总数62332户，前10大股东中河南投资集团有限公司持股比例61.85%[11] - 2025年1月7日公司发行2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴），实际发行总额5亿元，期限210日，发行利率1.9%[12] - 期末资产总计314.36亿元，较期初316.17亿元略有下降，降幅0.57%[15] - 期末流动负债合计115.76亿元，较期初121.27亿元减少，降幅4.54%[15] - 期末非流动负债合计163.08亿元，较期初160.18亿元增加，增幅1.81%[16] - 期末货币资金18.44亿元，较期初13.50亿元增加，增幅36.59%[14] - 期末应收账款16.12亿元，较期初18.20亿元减少，降幅11.43%[14] - 期末专项储备2885.83万元，较期初433.40万元大幅增加，增幅565.86%[16] - 期初现金及现金等价物余额为1199377297.18元，上年同期为1057506209.65元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1748276395.10元，上年同期为2172691145.20元[22]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入30.34亿元，同比下降11.64% [1] - 净利润4428.91万元，同比增长622.62% [1]

公司发展规划 - 实施“12345”发展战略，目标是成为“一流综合能源企业”，构建“省内清洁能源供给航母、省外能源安全保障航母”双航母格局，推动煤电、煤矿、新能源三大产业发展，构建四大统筹协作体系，实施五大保障措施 [1][2] - 省内争取风电、抽水蓄能等新能源项目开发，省外推进外电入豫通道，储备新能源、煤矿项目资源 [1][2][9] 财务与盈利情况 - 2024 年经营业绩大幅改善，营业总收入同比增长 1.43%，归母净利润同比增长 78.07%，经营活动现金流净额同比增长 214.51% [2] - 燃料成本占火电营业成本比例高，煤价高位运行致业绩亏损，2024 年同比大幅减亏 [5][6] 项目建设情况 - 鲁山抽水蓄能项目总装机 130 万千瓦，预计 2027 年第一台机组投产，2028 年全容量投产；林州抽水蓄能项目总装机 120 万千瓦，预计 2029 年第一台机组投产，2030 年全容量投产 [3][4] - 积极推进濮阳豫能多能互补项目一期 20 万千瓦风电项目建设 [9] 能源结构情况 - 截至 2025 年 3 月底，河南省全省装机容量 15197 万千瓦，其中水电装机 563 万千瓦，占比 3.7%；火电装机 7424 万千瓦，占比 48.9%；风电装机 2430 万千瓦，占比 16%；太阳能装机 4574 万千瓦，占比 30.1%；储能装机 207 万千瓦，占比 1.4% [4] 业务拓展与改进计划 - 构建煤炭供应链协同平台，打造新模式、新业态的供应链业务 [7] - 发挥能源产业链优势，为用户提供综合能源解决方案，开拓售电等业务 [7] 火电业务优化措施 - 加强生产精益管理，开展设备节能改造，推动火电机组生物质掺烧增容改造，开拓下游供汽市场，做优设备检修维护 [11] - 提升煤电清洁降碳、安全可靠、高效调节、智能运行水平，推进传统煤电转型升级，实施燃料、电量统筹，降本增效 [12] 行业发展前景 - 国家推进煤电高质量发展，助力建设新型电力系统，强调加快规划建设新型能源体系 [13] - 公司将做好存量煤电资产提质增效，加快新能源转型，提升市场竞争力 [13]