公司治理 - 公司信息披露遵守深交所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露“电力供应业”相关内容[2] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[105] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[106] - 公司董事会在2023年举行多次会议，审议通过了关于公司经营管理工作、投资项目、财务报告等重要议案[113][114][115][116][117][118][119] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为488.82万元[112] - 公司董事会成员出席情况显示大部分董事会议都有董事亲自出席[123] - 独立董事在公司决策中发挥了积极作用，为公司健康发展提供建言献策[125] - 战略委员会审议通过了多项重要议案，包括对外投资项目、发行A股股票方案等[127] - 审计委员会审议通过了公司前次募集资金使用情况报告的议案[133] - 公司建立职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利[178] 财务表现 - 公司2023年度报告经董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为11,984,488,226.01元，较2022年下降8.50%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,140,500,473.51元，较2022年减少74.14%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-228,964,920.60元，较2022年增长69.82%[15] - 公司2023年总资产为30,806,967.03元，较2022年末增长2.74%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,759,385,768.29元，较2022年末减少14.57%[17] - 公司2023年营业收入扣除后金额为11,952,337,221.62元[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-62,937,556.74元[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,927,775.43元[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,031,706.05元[21] - 公司2023年非流动性资产处置减值准备转回98,646,255.27元[23] - 公司2023年研发投入金额为4,441,217.93元，占营业收入比例为0.04%，较去年增长15.35%[45] - 公司2023年经营活动现金流量净额同比增加2,353.13%，主要原因是本报告期煤炭价格下降，采购支出减少，导致经营活动现金流出减少[53] - 投资活动现金流出同比增加39.87%、投资活动现金流量净额同比减少39.81%[55] - 营业外收入占利润总额比例为21.35%[59] - 资产构成中，货币资金占总资产比例减少了5.86%[62] - 长期股权投资占总资产比例增加了1.69%[64] - 长期借款占总资产比例增加了1.67%[66] - 公司报告期内公司投资额增长了71.46%[72] 业务发展 - 公司控股火电总装机7,660MW，包括超临界发电机组和超超临界发电机组[32] - 公司在运新能源装机678.62MW，其中风电装机366MW，生物质热电装机30MW，光伏发电装机274.37MW[32] - 公司投资建设了大型煤炭物流储配基地和煤炭物流枢纽[32] - 公司注册成立豫能能源（内蒙古）有限公司，作为在蒙煤矿投资、新能源开发的重要抓手[32] - 公司2023年发电量为261.02亿千瓦时，上网电量或售电量为240.86亿千瓦时，发电厂利用小时数为3,254.00小时[34] - 公司在新能源发电业务方面取得重大进展，助力公司转型发展，具体包括风电、生物质热电和光伏发电项目的建设和推进[35] - 公司核心竞争力体现在项目建设及运营优势、能源布局和发展优势、区位发展优势以及专业化管理团队优势[36] - 公司营业收入构成中，火力发电及供热占比最大，占营业收入比重为88.68%，光伏发电收入同比增长达418.03%[39] - 煤炭销售收入同比下降58.24%，主要原因是国家政策调整导致客户采购方式变化，业务量下降[40] - 公司实物销售收入大于劳务收入，电力销售量同比下降2.49%，煤炭销售量同比下降63.30%[41] - 河南豫能控股股份有限公司2023年年度报告显示，火力发电及供电折旧为1,064,410,975元，占比9.13%，较去年下降2.32%[43] - 公司前五大客户中，国网河南省电力公司销售额最高，达到9,960,615,994.62元，占年度销售总额的83.11%[44] 环保责任 - 公司严格遵守国家和河南省环境保护税管理规定，2023年环境保护税金额共计2168.24万元[170] - 公司全面贯彻国家及河南省推进煤电清洁化的战略部署，持续减少碳排放，推进企校院联合、产学研一体，建立技术引进和消化吸收再创新体

河南豫能控股股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于河南豫能控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第 70068765_R02 号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南豫能控股股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70068765_R01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，河南豫能控 股股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实 编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是河南豫能控股股份有限公司管理 层的责任。 基于我们为对河南豫能控股股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工 作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会 计资料及2023年度财务报表中所披露的相 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定规范运作，在董事会和经营班子的支持与配合下，全体监事本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立有效地履行监督职责，对董事会重大 决策程序、公司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行职务情况等方面实施了监督，维护了股东及公司的合法权 益，促进了公司治理结构进一步规范。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席公司的董事会 13 次、股东大会 8 次，听取了公 司各项重要提案和决议，对公司股东大会和董事会决议的执行情况、董事和经理班 子成员依法遵章履行职责的情况、公司的经营情况等进行了监督，并发表如下监察 ...

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、董事会履行职责情况 2023年度，公司共召开股东大会8次、董事会13次、战略委员会4次、审计委员会 5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会5次。股东大会、董事会和专门委员会的召 集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法 有效，且全部落实到位。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 20 ...

资本运作 - 2021年9月30日公司通过定向增发收到2.05亿元新增注册资本，濮阳豫能100%股权过户至公司名下[11] - 2021年6月23日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件审核通过[11] - 2021年7月21日公司获得中国证监会核发的发行股份购买资产并募集配套资金的批复[11] 业绩情况 - 目标资产2021 - 2023年扣非后累计净利润2325.79万元，超承诺净利润，投资集团无须业绩补偿[17] - 目标资产2021 - 2023年扣除非经常性损益后的净利润分别为626.88万元、707.25万元、843.04万元[13] - 目标资产2021 - 2023年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为626.88万元、1334.13万元、2177.17万元[13] 评估价值 - 2020年9月30日目标资产采用收益法评估价值为24300.00万元[19] - 2023年12月31日目标资产采用收益法评估价值为19400.00万元[20] 税务情况 - 构建目标资产产生的待抵扣进项税3002.13万元，2022年6月已全部抵扣或留抵退税完毕[20] 业绩承诺 - 业绩补偿承诺期间为重大资产重组实施完毕后的3年（含实施完毕当年），若2021年12月31日前完成交割，承诺期为2021 - 2023年[13] 其他 - 截至2023年12月31日，考虑相关因素后目标资产未发生减值[23]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会[3] - 2023年12月25日召开独立董事专门会议第一次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事自2023年5月8日起任职[2] - 独立董事针对5项重大事项发表意见[4] - 2024年将继续履职为公司献策[10]

市场扩张和并购 - 2021年9月14日公司完成濮阳豫能100%股权过户及工商变更登记[1] 业绩总结 - 2021 - 2023年业绩承诺资产预计累计扣非净利润分别为626.88万、1334.13万、2177.17万元[4] - 2023年度业绩承诺资产实际净利润873.59万元[6] - 2023年度业绩承诺资产累计扣非净利润2325.79万元[6] - 2023年实际累计扣非净利润高于预计，业绩承诺方无须补偿[6][7]

2023年会议情况 - 召开13次董事会和8次股东大会[3] - 战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开4、5、1次会议[6][7] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会、股东大会情况[3] - 针对14项重大事项发表意见并投赞成票[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职献策[10]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[3] 审计费用 - 2024年度拟支付审计费55万元，较上一期无变化[7] 续聘情况 - 董事会审计委员会提议续聘安永华明为2024年度审计机构[8] - 第九届董事会第十三次会议审议通过续聘议案[9] - 拟续聘事项尚需提交股东大会审议并生效[10]

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘振） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控 制度的要求，我作为公司第八届董事会独立董事，在 2023 年任期内，本着独立、客 观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东大会， 认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表意见，保证了公司运作的规范性，充分 发挥独立董事的作用，有效维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年任期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 刘振，男，1969 年 1 月出生，博士学历。现任郑州航空工业管理学院教师。曾任 潢川卜塔集中学教师，江门市委党校教师，河南豫能控股股份有限公司独立董事。 本人自 2017 年 5 月 9 日起任公司独立董事，于 2023 年 5 月 7 日任期届满离任。 在任期内，具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影 ...